Auf einen Blick
- Aufgaben: Leiten Sie die Einhaltung von AML/CTF-Vorgaben und fungieren Sie als MLRO für die deutsche Niederlassung.
- Unternehmen: Airwallex ist ein niederländisch lizenziertes E-Geld-Institut, das in Deutschland expandiert.
- Vorteile: Bieten Sie eine wettbewerbsfähige Vergütung und die Möglichkeit, in einem dynamischen Fintech-Umfeld zu arbeiten.
- Weitere Informationen: Die Position erfordert fließende Deutsch- und Englischkenntnisse für regulatorische Korrespondenz.
- Warum dieser Job: Seien Sie der lokale FCC-Leiter und gestalten Sie die Compliance-Strategie in einem wachsenden Markt.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzkriminalitätsbekämpfung und Kenntnisse der deutschen AML-Vorgaben sind erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Airwallex gründet ein deutsches Zweigbüro von Airwallex Netherlands B.V. („Airwallex NL“), einer von der De Nederlandsche Bank („DNB“) regulierten, niederländisch lizenzierten E-Geld-Institution, um die Markteinführungsstrategie in Deutschland zu unterstützen. Als Manager für Finanzkriminalitäts-Compliance und Geldwäschebeauftragter („MLRO“) des deutschen Zweigbüros sind Sie verantwortlich für die Unterstützung des Starts und die laufende Einhaltung der Compliance des Zweigbüros aus der Perspektive der Finanzkriminalität, Regulierung und Governance.
Sie stellen sicher, dass das deutsche Zweigbüro gemäß den geltenden deutschen AML/CTF-Anforderungen, den Erwartungen der BaFin, den Anforderungen an die Berichterstattung der deutschen FIU, den geltenden EU-AML/CTF- und Sanktionsrahmen sowie den globalen und regionalen FCC-Standards von Airwallex NL arbeitet. Sie fungieren als lokaler FCC-Leiter für das deutsche Zweigbüro von Airwallex und sind ein wichtiger Ansprechpartner für die BaFin, die deutsche FIU, Strafverfolgungsbehörden und andere relevante deutsche und EU-Behörden.
Zusätzlich arbeiten Sie funktionsübergreifend mit Kollegen aus den Bereichen Produkt, Vertrieb, Betrieb, Daten und Recht zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kontrollen effektiv Finanzkriminalität verhindern, erkennen und melden, während sie nachhaltiges Wachstum auf dem deutschen Markt ermöglichen.
Hauptverantwortlichkeiten
- Regulatorische Führung & BaFin-Kontakt: Dienen Sie als benannter MLRO für das deutsche Zweigbüro von Airwallex und erfüllen Sie die lokalen AML/CTF-Verpflichtungen gemäß dem GwG.
- Lokale Compliance-Überwachung: Behalten Sie die laufende FCC-Überwachung des deutschen Zweigbüros bei und stellen Sie sicher, dass lokale Aktivitäten innerhalb des genehmigten Zweigbereichs bleiben.
- Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten und FIU-Engagement: Überwachen Sie lokale Prozesse zur Identifizierung, Eskalation, Bewertung und gegebenenfalls Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten an die deutsche FIU.
- Kommerzielle Ermöglichung & Risikoberatung: Dienen Sie als eingebetteter Compliance-Partner für das deutsche Vertriebs- und Verkaufsteam.
- Governance & Berichterstattung: Stellen Sie regelmäßige Compliance-MI und Berichterstattung an das Senior Management von Airwallex NL bereit.
- Audit & Behebung: Unterstützen Sie die Reaktion auf Anfragen der BaFin, interne Audits und unabhängige AML-Überprüfungen.
Wer Sie sind
Mindestens erforderliche Qualifikationen:
- Bildung: Bachelor-Abschluss in Recht, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich wird bevorzugt.
- Erfahrung: Über 5 Jahre Erfahrung in der Compliance bei Finanzkriminalität mit Erfahrung als MLRO innerhalb einer regulierten Finanzinstitution, Zahlungsinstitution oder Fintech, die in Deutschland oder im weiteren EU/EEA-Markt tätig ist.
- Regulatorisches Wissen: Fundierte Kenntnisse der deutschen AML/CTF-Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG).
- Regulatorische Exposition: Frühere Erfahrungen im Umgang mit der BaFin und/oder der FIU.
- Sprachkenntnisse: Geschäftsniveau in Deutsch und Englisch erforderlich.
Bevorzugte Qualifikationen:
- Erfahrung in der Unterstützung eines Zweigbüros oder grenzüberschreitenden Betriebs einer ausländisch lizenzierten Finanzinstitution oder E-Geld-Institution in Deutschland.
- Erfahrung im Zahlungsverkehr, Fintech oder E-Commerce.
- Anerkannte berufliche Zertifizierung in Compliance oder Finanzkriminalität (z.B. CAMS, ICA Diploma oder CGSS).
Chancengleichheit: Airwallex ist stolz darauf, ein Arbeitgeber der Chancengleichheit zu sein. Wir schätzen Vielfalt und betrachten jeden, der eine Anstellung bei Airwallex sucht, basierend auf Verdienst, Qualifikationen, Kompetenz und Talent.
Manager, Financial Crime Compliance & MLRO (Germany) Arbeitgeber: Airwallex Pty Ltd.
Airwallex bietet eine spannende Gelegenheit, in einem schnell wachsenden Fintech-Unternehmen in Deutschland zu arbeiten. Die Mitarbeiter profitieren von einer flexiblen Arbeitsumgebung und der Möglichkeit, innovative Lösungen im Bereich Finanztechnologie zu entwickeln. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und legt großen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit.
