Overview
Dans ce rôle, vous supervisez les activités AML/CFT pour assurer la conformité et la détection des opérations à risque. Vous collaborez avec les équipes et les instances de gouvernance pour analyser les dossiers clients et les alertes, tout en soutenant la transformation des contrôles internes. Votre impact se mesure à travers l’efficacité du monitoring, le respect des cadres réglementaires suisses et l’amélioration continue des procédures. Rejoignez une banque privée suisse qui mise sur l’excellence opérationnelle et la rigueur.
Verantwortungsbereiche
- Superviser les investigations AML/CFT et l’analyse de transactions complexes
- Rédiger les mémos d’analyse et présenter les dossiers au comité d’acceptation de clientèle
- Réaliser les revues périodiques des relations à risque et les revues ad hoc (PEP, High Risk, sanctions)
- Traiter les demandes AML des contreparties et préparer la documentation AML
- Gérer les demandes operationnelles du back-office et suivre les tableaux de bord AML
- Encadrer les activités liées aux sanctions financières et la gestion des comptes bloqués
- Organiser et superviser le dispositif de transaction monitoring et le reporting interne et réglementaire
- Garantir la qualité et le suivi des déclarations d’opérations suspectes
- Produire les reportings destinés aux instances de gouvernance et soutenir les initiatives de conformité
- Contribuer à l’amélioration continue du dispositif de contrôle interne et à la formation des équipes
- Encadrer et développer une petite équipe de Compliance Officers
Zentrale Anforderungen
- Expérience confirmée (minimum 6 ans) dans les investigations AML/KYC au sein d’une banque privée en Suisse
- Maîtrise des processus de revue de clientèle et d’analyse de dossiers complexes
- Connaissance solide du cadre réglementaire suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB)
- Esprit d’équipe et capacité de leadership
- Rigueur et sens de l’analyse
- Bon relationnel et capacité de communication avec les autorités et les équipes internes
- Investigations AML/KYC
- Monitoring des transactions et élaboration de reportings
- Connaissance des sanctions internationales et des exigences de conformité
Senior Compliance Officer in Genève Arbeitgeber: Alec Allan & Associés
Unser Kunde in Genf bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter fokussiert ist. Mit einem starken Engagement für Vielfalt und Inklusion fördert das Unternehmen eine Kultur des offenen Dialogs und der Zusammenarbeit, während es gleichzeitig attraktive Vergütungs- und Sozialleistungen bietet. Die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im Bereich HR-Prozesse und Compensation & Benefits zu arbeiten, macht diese Position besonders reizvoll für Fachkräfte, die einen positiven Einfluss auf die Unternehmensstrategie ausüben möchten.
Kontaktdaten:
Alec Allan & Associés Recruiting-Team
