Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite das Finanzkriminalitäts-Compliance-Framework und führe komplexe Ermittlungen durch.
- Unternehmen: AMINA Bank, ein innovatives Unternehmen im digitalen Bankwesen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Vielfältige und inklusive Unternehmenskultur, die alle willkommen heißt.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzkriminalitätsbekämpfung in einer digitalen Welt.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Finanzkriminalitätsbekämpfung und relevante Abschlüsse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Die Hauptverantwortung des Head of Financial Crime besteht darin, das Compliance-Rahmenwerk für Finanzkriminalität (FCC) der AMINA Bank zu entwerfen, umzusetzen und zu überwachen. Dies umfasst AML/CTF, Sanktionen, Betrugsprävention, Transaktionsüberwachung, Kundenprüfung und risikobasierte Kontrollen auf Blockchain-Basis. Die Rolle ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die AMINA Bank die regulatorischen Erwartungen der Schweiz erfüllt und gleichzeitig Innovationen für das digitale Zeitalter vorantreibt.
Als Führungskraft werden Sie mit Führungskräften, Regulierungsbehörden und Produktteams zusammenarbeiten, um ein robustes Kontrollumfeld aufrechtzuerhalten.
Verantwortlichkeiten:- Entwicklung und Leitung des Finanzkriminalitätsrahmenwerks der Bank, einschließlich AML, CTF, Sanktionen, Betrugsprävention und Anti-Korruption für Fiat- und digitale Vermögensprodukte.
- Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der FINMA-Vorschriften, AMLA/AMLO, FATF-Standards sowie Überwachung von regulatorischen Inspektionen, Audits und erforderlichen Einreichungen.
- Überwachung aller Operationen im Bereich Finanzkriminalität, einschließlich Transaktionsüberwachung, Sanktionenscreening, Ermittlungen und KYC/CDD/EDD-Prozesse.
- Leitung komplexer Ermittlungen, die Fiat- und blockchainbasierte Transaktionen betreffen, und Sicherstellung zeitgerechter und genauer SAR/STR-Einreichungen.
- Implementierung und kontinuierliche Verbesserung von Überwachungs- und Blockchain-Analysesystemen zur Identifizierung und Minderung neuer Risiken im Bereich Finanzkriminalität.
- Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen zur Finanzkriminalität und Stärkung von Richtlinien, Prozessen und Kontrollen in Übereinstimmung mit Entwicklungen im Risikobereich digitaler Vermögenswerte.
- Bereitstellung strategischer Beratung und Berichterstattung an das Management und den Vorstand, um eine klare Sicht auf Risiken im Bereich Finanzkriminalität und die Wirksamkeit der Kontrollen zu gewährleisten.
- Aufbau und Leitung eines leistungsstarken Teams für Finanzkriminalität und Förderung einer starken Compliance-Kultur sowie Durchführung fortlaufender Schulungen in der gesamten Organisation.
- Über 10 Jahre relevante Erfahrung in der Compliance bei Finanzkriminalität, AML/CTF, Betrug und regulatorischer Compliance im Bankwesen, Fintech oder digitalen Vermögensumgebungen, einschließlich Erfahrung in der Leitung von Programmen oder Teams zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
- Mindestens einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Recht, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich sowie eine obligatorische berufliche Zertifizierung wie CAMS, ICA oder CFCS.
- Fließende Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) und gute Deutschkenntnisse, um regulatorische Interaktionen und die Kommunikation mit Stakeholdern effektiv zu managen.
- Tiefes Verständnis der Schweizer und internationalen Vorschriften, einschließlich AMLA, AMLO, FINMA-Anforderungen, FATF-Standards und VASP-Rahmenbedingungen, die für digitale Vermögenswerte gelten.
- Praktische Erfahrung mit Systemen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Tools zur Transaktionsüberwachung, Plattformen zum Sanktionenscreening, Blockchain-Analytik/Forensik und Technologien zur Überwachung von Krypto-Risiken.
- Nachweisliche Erfolge in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Bereitstellung unternehmensweiter Rahmenwerke zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Verwaltung komplexer, mehrjurisdiktionaler Ermittlungen, die sowohl Fiat- als auch Blockchain-Transaktionen betreffen.
- Starke Fähigkeiten im Umgang mit Stakeholdern und Regulierungsbehörden, einschließlich Erfahrung in der Interaktion mit der FINMA, der Durchführung von Audits, der Umsetzung von Sanierungsprogrammen und der Präsentation vor Exekutivkomitees oder Vorständen.
- Ausgezeichnete Führungs-, Kommunikations- und Analysefähigkeiten, mit der Fähigkeit, in einem schnelllebigen digitalen Bankumfeld zu arbeiten, risikobasierte Entscheidungen zu treffen und eine Kultur der Compliance zu fördern.
- Bevorzugt: Master-Abschluss, zusätzliche Compliance-Zertifizierungen und Erfahrung im digitalen Banking, bei Krypto-Börsen, in der Blockchain-Technologie oder in Bereichen mit Risiken im Zusammenhang mit DeFi/Stabilmünzen.
Unabhängig von Ihrem Alter, Geschlecht, Glauben und Hintergrund ist bei AMINA JEDER willkommen!
Head of Financial Crime Arbeitgeber: AMINA Bank
AMINA Bank ist ein herausragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten. Mit einem starken Fokus auf Teamarbeit und Vielfalt fördert AMINA eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der persönlichen Entwicklung, während sie gleichzeitig an der Spitze der Finanztechnologie steht. Die Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeitsbedingungen, einer offenen Kommunikation und der Chance, an spannenden Projekten im Bereich Blockchain und digitale Vermögenswerte mitzuwirken.
