Auf einen Blick
- Aufgaben: Überwache Transaktionen und identifiziere potenzielle finanzielle Risiken.
- Unternehmen: AMINA Bank, ein innovativer Vorreiter in der Finanzbranche.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, flexible Arbeitszeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit vielfältigen Perspektiven und Wachstumschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des digitalen Bankings und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: 3-6 Jahre Erfahrung in der Finanzkriminalitätsbekämpfung und starke analytische Fähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
AMINA Bank wurde im April 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zug. Im August 2019 erhielt AMINA eine Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der FINMA. Das breite, vertikal integrierte Dienstleistungsspektrum, kombiniert mit den höchsten Sicherheitsstandards, macht das Wertangebot von AMINA einzigartig. AMINA bietet weltweit von seinen regulierten Standorten in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong aus Fiat- und Krypto-Dienstleistungen für progressive Investoren, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen oder Institutionen an.
Die Rolle des Compliance Officers – Transaction Monitoring unterstützt die Compliance-Funktion von AMINA Bank, indem sie die Transaktionsüberwachungsmaßnahmen für Fiat- und digitale Vermögenswerte durchführt und verbessert. Diese Position spielt eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung, Untersuchung und Minderung potenzieller Risiken im Bereich Finanzkriminalität und stellt die Einhaltung der schweizerischen und internationalen regulatorischen Anforderungen sicher.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- Durchführung von Transaktionsüberwachungen und Alarmprüfungen zur Identifizierung verdächtiger oder ungewöhnlicher Aktivitäten
- Detaillierte Untersuchungen durchführen, Ergebnisse dokumentieren und Fälle gemäß interner Verfahren und regulatorischer Anforderungen eskalieren
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs) und verwandten regulatorischen Unterlagen
- Analyse von Transaktionsmustern, Kundenverhalten und Typologien zur kontinuierlichen Verbesserung der Überwachungseffektivität
- Beitrag zur Verbesserung der Regeln, Szenarien und Schwellenwerte der Transaktionsüberwachung in Zusammenarbeit mit den Teams Compliance, Risiko und Technologie
- Unterstützung bei der Nutzung und Optimierung von Systemen zur Transaktionsüberwachung und RegTech, einschließlich Datenqualität und Berichtskontrollen
- Unterstützung bei regelmäßigen Überprüfungen, Audits und regulatorischen Prüfungen im Zusammenhang mit der Transaktionsüberwachung und Kontrollen gegen Finanzkriminalität
- Pflege genauer Fallunterlagen und Managementinformationen zur Unterstützung der internen Governance und regulatorischen Aufsicht
- Aktuelle Informationen über Trends in der Finanzkriminalität, regulatorische Entwicklungen und aufkommende Risiken, einschließlich solcher im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Blockchain-Aktivitäten, auf dem Laufenden halten
Ihr Profil:
- 3–6 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance gegen Finanzkriminalität, mit starkem Fokus auf Transaktionsüberwachung, Ermittlungen oder AML-Operationen
- Vorherige Erfahrung in einer regulierten Bank, einem Finanzinstitut oder im Zahlungs-/Finanzdienstleistungsumfeld
- Solides Verständnis der AML/CTF-Vorschriften, Methoden der Transaktionsüberwachung und Risikofaktoren im Bereich Finanzkriminalität
- Erfahrung in der Vorbereitung oder Unterstützung von SARs und der Zusammenarbeit mit internen Eskalations- und Governance-Prozessen
- Vertrautheit mit Systemen zur Transaktionsüberwachung und Fallmanagement-Tools
- Exposition gegenüber Krypto-Vermögenswerten, Blockchain-Transaktionen oder der Überwachung digitaler Vermögenswerte ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
- Starke analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Transaktionsflüsse zu bewerten und Risikomuster zu identifizieren
- Hohe Aufmerksamkeit für Details, gesundes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, effektiv in einem regulierten, schnelllebigen Umfeld zu arbeiten
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil
Wir schätzen unser innovatives und kooperatives Team und unsere talentierte Belegschaft. Jede Stimme zählt, da wir uns stets verpflichten, aus unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründen zu lernen, denn unsere Mitarbeiter machen den Unterschied bei AMINA Bank. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Glauben und Hintergrund ist bei AMINA JEDER willkommen! Schließen Sie sich unserem kompetenten Team an und definieren Sie gemeinsam die Finanzen neu.
Compliance Officer - Transaction Monitoring Arbeitgeber: AMINA Group
AMINA Bank ist ein herausragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld bietet. Mit einem starken Fokus auf Teamarbeit und Vielfalt fördert AMINA die persönliche und berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung in der sich schnell entwickelnden Finanz- und Krypto-Branche. Die zentrale Lage in Zug, kombiniert mit einer internationalen Ausrichtung, ermöglicht es den Mitarbeitern, an spannenden Projekten zu arbeiten und Teil eines preisgekrönten Unternehmens zu sein, das die Zukunft des Finanzsektors neu definiert.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Compliance Officer - Transaction Monitoring erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Mach dich mit der Unternehmenskultur von AMINA vertraut! Schau dir ihre Werte und Mission an, um zu verstehen, wie du ins Team passen könntest. Das hilft dir, in Gesprächen authentisch zu sein.
✨Tipp Nummer 2
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Leuten, die bereits bei AMINA arbeiten oder in der Branche tätig sind. Sie können dir wertvolle Einblicke geben und vielleicht sogar eine Empfehlung aussprechen.
✨Tipp Nummer 3
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor, indem du typische Fragen zu Compliance und Transaktionsüberwachung übst. Zeig, dass du die aktuellen Trends im Finanzsektor und in der Blockchain-Technologie verstehst.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So zeigst du dein Interesse und erhältst die besten Chancen, gesehen zu werden. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Compliance Officer - Transaction Monitoring mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert, bei AMINA zu arbeiten. Authentizität kommt immer gut an!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Verbindung zur Stelle herstellen!:Erkläre in deinem Anschreiben, warum du perfekt für die Position des Compliance Officers bist. Verknüpfe deine Erfahrungen mit den Anforderungen der Stelle und zeige, wie du AMINA unterstützen kannst.
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und sicher bei uns ankommt. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei AMINA Group vorbereitet
✨Verstehe die Compliance-Landschaft
Mach dich mit den aktuellen AML/CTF-Vorschriften und den spezifischen Anforderungen von AMINA vertraut. Zeige im Interview, dass du die Herausforderungen im Bereich der Transaktionsüberwachung verstehst und wie du zur Einhaltung dieser Vorschriften beitragen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du verdächtige Aktivitäten identifiziert oder untersucht hast. Diese Beispiele helfen dir, deine analytischen Fähigkeiten und dein Urteilsvermögen zu demonstrieren.
✨Zeige Interesse an digitalen Assets
Informiere dich über die neuesten Trends im Bereich Krypto-Assets und Blockchain-Technologie. Wenn du im Interview zeigst, dass du über diese Themen Bescheid weißt, kannst du dein Engagement und deine Bereitschaft, in einem sich schnell verändernden Umfeld zu arbeiten, unter Beweis stellen.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du am Ende des Interviews stellen kannst. Fragen zu den Herausforderungen, die AMINA im Bereich der Transaktionsüberwachung sieht, oder zu den Technologien, die sie verwenden, zeigen dein Interesse und deine proaktive Haltung.
