Head of Financial Crime

AMINA Bank ist ein Pionier in der Finanzbranche, gegründet im April 2018 und mit Hauptsitz in Zug. Im August 2019 erhielt AMINA eine Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der FINMA. Das breite, vertikal integrierte Dienstleistungsspektrum, kombiniert mit den höchsten Sicherheitsstandards, macht das Wertangebot von AMINA einzigartig.

AMINA operiert global von seinen regulierten Standorten in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong, um Fiat- und Krypto-Dienstleistungen für progressive Investoren anzubieten, sei es für Einzelpersonen, Unternehmen oder Institutionen.

Die Rolle des Head of Financial Crime ist verantwortlich für die Gestaltung, Implementierung und Überwachung des Financial Crime Compliance (FCC) Rahmens von AMINA Bank. Dies umfasst AML/CTF, Sanktionen, Betrugsprävention, Transaktionsüberwachung, Kundenprüfung und blockchain-basierte Risikokontrollen. Die Rolle ist entscheidend, um sicherzustellen, dass AMINA Bank die regulatorischen Erwartungen der Schweiz erfüllt und gleichzeitig für das digitale Zeitalter innoviert.

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung und Leitung des Financial Crime Rahmens der Bank, einschließlich AML, CTF, Sanktionen, Betrugsprävention und Anti-Bestechung für Fiat- und digitale Vermögensprodukte.
• Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der FINMA-Vorschriften, AMLA/AMLO, FATF-Standards sowie Überwachung von regulatorischen Inspektionen, Audits und erforderlichen Einreichungen.
• Überwachung aller Financial Crime Operationen, einschließlich Transaktionsüberwachung, Sanktionen Screening, Ermittlungen und KYC/CDD/EDD-Prozesse.
• Leitung komplexer Ermittlungen im Zusammenhang mit Fiat- und blockchain-basierten Transaktionen, um rechtzeitige und genaue SAR/STR-Einreichungen sicherzustellen.
• Implementierung und kontinuierliche Verbesserung von Überwachungs- und Blockchain-Analysesystemen zur Identifizierung und Minderung aufkommender Risiken im Bereich Financial Crime.
• Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen im Bereich Financial Crime und Stärkung von Richtlinien, Prozessen und Kontrollen im Einklang mit Entwicklungen im Risikobereich digitaler Vermögenswerte.
• Bereitstellung strategischer Beratung und Berichterstattung an das Executive Management und den Vorstand, um klare Sichtbarkeit in Bezug auf Risiken im Bereich Financial Crime und die Effektivität der Kontrollen zu gewährleisten.
• Aufbau und Leitung eines leistungsstarken Financial Crime-Teams sowie Förderung einer starken Compliance-Kultur und Durchführung fortlaufender Schulungen in der gesamten Organisation.

Ihr Profil:

• Über 10 Jahre relevante Erfahrung in Financial Crime Compliance, AML/CTF, Betrug und regulatorischer Compliance im Bankwesen, Fintech oder digitalen Vermögensumgebungen, einschließlich Erfahrung in der Leitung von Programmen oder Teams im Bereich Financial Crime.
• Mindestens einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Recht, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich sowie eine obligatorische berufliche Zertifizierung wie CAMS, ICA oder CFCS.
• Fließende Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) und starke Arbeitskenntnisse in Deutsch zur effektiven Verwaltung regulatorischer Interaktionen und Stakeholder-Kommunikation.
• Tiefes Verständnis der Schweizer und internationalen Vorschriften, einschließlich AMLA, AMLO, FINMA-Anforderungen, FATF-Standards und VASP-Rahmenbedingungen, die für digitale Vermögenswerte gelten.
• Praktische Expertise mit Systemen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Transaktionsüberwachungstools, Plattformen zur Sanktionen Screening, Blockchain-Analytik/Forensik und Technologien zur Überwachung von Krypto-Risiken.
• Nachweisliche Erfolge in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Bereitstellung unternehmensweiter Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Verwaltung komplexer, multijurisdiktionaler Ermittlungen, die sowohl Fiat- als auch Blockchain-Transaktionen betreffen.
• Starke Fähigkeiten im Stakeholder- und regulatorischen Engagement, einschließlich Erfahrung in der Interaktion mit der FINMA, der Durchführung von Audits, Remediation-Programmen und der Präsentation vor Exekutivkomitees oder Vorständen.
• Ausgezeichnete Führungs-, Kommunikations- und analytische Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, in einem schnelllebigen digitalen Bankumfeld Entscheidungen auf Risikobasis zu treffen und eine Kultur der Compliance zu fördern.
• Bevorzugt: Master-Abschluss, zusätzliche Compliance-Zertifizierungen und Erfahrung im digitalen Banking, bei Krypto-Börsen, in der Blockchain-Technologie oder in Bereichen des DeFi/Stabilcoin-Risikos.

Wir verdanken unser exponentielles Wachstum unserem innovativen und kooperativen Teamgeist sowie unserer talentierten Belegschaft. Jede Stimme zählt, da wir uns stets verpflichten, aus unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründen zu lernen, denn unsere Mitarbeiter machen den Unterschied bei AMINA Bank. Unabhängig von Ihrem Alter, Geschlecht, Glauben und Hintergrund ist bei AMINA JEDER willkommen!

Schließen Sie sich unserem kompetenten Team an und definieren Sie gemeinsam die Finanzen neu.