KYC Analyst

Key Responsibilities

• Aktualisierung von KYC-Profilen gemäß der Richtlinie;
• Durchführung periodischer Überprüfungen der Profile der Kunden des Unternehmens aus 30 Ländern;
• Lieferung von qualitativ hochwertigen und präzisen Inspektionen über geprüfte Berichte gemäß den Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF);
• Zusammenstellung und Analyse von Daten aus mehreren Quellen zur Erstellung klarer Berichte für Qualitätskontrollen (QC);
• Überprüfung/Aktualisierung von KYC-Profilen zur Genehmigung gemäß der Richtlinie, KYC-ID-Matrix, regulatorischen Anforderungen und Genehmigungsbefugnis;
• Sicherstellung der Einhaltung relevanter Vorschriften und Gruppenrichtlinien durch Überprüfung und Aktualisierung von KYC-Profilen sowie Durchführung der erforderlichen Sorgfaltspflichten;
• Durchführung von Recherchen über interne und externe Quellen, Sammlung und Analyse von Dokumentationen gemäß internen Anforderungen;
• Durchführung von Screening-Aktivitäten, um sicherzustellen, dass Ayvens keine Geschäfte mit unerwünschten Partnern im Hinblick auf Finanzkriminalität hat;
• Überprüfung und Aktualisierung von KYC-Profilen während der periodischen Überprüfungen in Übereinstimmung mit allen relevanten AML/CTF-Vorschriften und Unternehmensrichtlinien, Bereitstellung von Kommentaren und Eskalation bei Bedarf;
• Sicherstellung, dass KYC-Due-Diligence-Überprüfungen in der erforderlichen Qualität und Detailgenauigkeit zeitgerecht durchgeführt werden.

Qualifications And Requirements

• Proaktiv, selbstmotiviert, ideenreich, aufgeschlossen;
• Strategischer Denker mit Fokus auf Ergebnisorientierung und kontinuierliche Verbesserung. Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, effektiv auf allen Ebenen der Organisation zu beeinflussen und zu verhandeln;
• Universitätsabschluss/Diplom (z.B. in Recht, Wirtschaft usw.);
• Kenntnisse der MS Office Suite;
• Erfahrung im Finanz- und Bankwesen ist von Vorteil;
• Fließend in Englisch in Wort und Schrift.

Benefits

• 25 Tage Jahresurlaub;
• 1 Krankheitstag/Jahr;
• 1 freier Tag für Ihren Geburtstag;
• Private Gesundheitsversorgung für die Familie bei Sanador/Regina Maria;
• Monatliches Budget auf der Benefit-Plattform;
• Urlaubspräsente zu Ostern und Weihnachten über die Benefit-Plattform;
• Loyalitätsbonus nach 3 und 5 Jahren Betriebszugehörigkeit;
• Sonderereignisbonus (Hochzeit, Geburt, andere);
• Möglichkeiten und Schulungen für kontinuierliches berufliches Wachstum und Karriereentwicklung;
• Hybrides Arbeitsmodell - 2 Tage/Woche im Büro (U-Bahn-Station Timpuri Noi);
• Rabatte für zahnärztliche Behandlungen in der Edent-Klinik;
• Massage im Büro am Dienstag und Mittwoch.

Bei Ayvens glauben wir, dass unser Erfolg durch unser Engagement für die Kundenzufriedenheit bestimmt wird. Unser Team ist bestrebt, innovative Lösungen und technologiegestützte Dienstleistungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, sich auf ihr tägliches Geschäft zu konzentrieren. Wir setzen uns für nachhaltige Mobilität ein und haben dies zu einem zentralen Bestandteil unserer Strategie gemacht. In allem, was wir tun, lassen wir uns von den Prinzipien Authentizität, Neugier, Engagement und Zusammenarbeit leiten. Wir streben danach, eine Organisation zu fördern, die vielfältig in Menschen und Ideen ist, in der jeder gedeihen und er selbst sein kann, egal wer er ist.

Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise, während wir weiterhin die Transformation zur großflächigen Einführung nachhaltiger Mobilität ermöglichen und unseren Kunden die Lösungen bieten, die sie zum Erfolg benötigen.