Auf einen Blick
- Aufgaben: Überwache die Einhaltung von Geldwäschevorschriften und entwickle innovative Lösungen.
- Unternehmen: Zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands mit modernem Arbeitsumfeld.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub und Gesundheitsmanagement.
- Weitere Informationen: Moderne Büros mit Mensa, Dachterrasse und vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Mobilität der Zukunft und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Finanzbereich und Erfahrung in Geldwäscheprävention.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen.
Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.
Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere:
- Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention
- Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen
- Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen
- Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten
- Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG
- Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen
- Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus
- Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings
- Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung
- Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich
- Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht
- Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter
- Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen
Profil:
- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z.B. im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation
- Dir sind Begriffe wie „KYC, KYS, AMLR“ und „Sanctions & Embargoes“ nicht fremd
- Du bringst bereits relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einer Leasinggesellschaft mit
- Du hast bereits Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
- Du bist bekannt dafür, innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, existierende Prozesse zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln
- Du besitzt die Fähigkeit, operativ-fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
- Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz zeichnen dich aus
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab
Wir bieten:
- Ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst
- Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek-Nord
- Optionales mobiles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- 30 Tage Urlaub pro Jahr
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Konsequente Mitarbeiterentwicklung
- Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Bikeleasing, Wellpass
Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention Arbeitgeber: Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands bietet unser Unternehmen nicht nur ein dynamisches Arbeitsumfeld, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Mit modernen Büroflächen am SG Campus in Hamburg Barmbek und einem attraktiven Vergütungspaket, das flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Sozialleistungen umfasst, fördern wir eine Kultur der Innovation und des Engagements. Bei uns hast du die Chance, aktiv an der Mobilität der Zukunft mitzuarbeiten und dabei deine Ideen einzubringen.
Kontaktdaten:
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Recruiting-Team
