Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe Qualitätskontrollen bei AML- und Betrugsuntersuchungen durch und unterstütze die Einhaltung von Vorschriften.
- Unternehmen: Globales Unternehmen mit Fokus auf Finanzkriminalität und Risikomanagement.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Einflussnahme auf Governance-Prozesse.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und arbeite in einem engagierten Team.
- Qualifikationen: Abschluss in einem relevanten Bereich und Erfahrung im Bereich AML oder Betrug.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 52200 - 63800 € pro Jahr.
Overview
As a Global Financial Crimes Quality Control Specialist, you will support AML, sanctions, and fraud compliance efforts and help mitigate operational risk.
You’ll work with GFC leadership to identify issues, oversee QC testing, and ensure investigations meet regulatory and internal standards.
The role involves policy maintenance, risk reporting, and guiding frontline teams to address regulatory changes.
You’ll join a cross-functional team focused on responsible growth and effective risk management, with opportunities to influence controls and governance.
- Verantwortungsbereiche
- Perform QC tests on AML and fraud investigations to ensure regulatory and procedural compliance
- Review and score AML/fraud cases for non-U. S. investigations, document findings
- Support development and maintenance of financial crimes policies and standards
- Contribute to independent risk management reporting to senior leadership
- Monitor regulatory changes and advise on policy/process updates
- Contribute to risk coverage plans and independent risk monitoring
- Escalate issues to governance forums and track remediation actions
- Maintain and update QC procedures to regulatory/internal standards
- Prepare and deliver monthly QC reports with findings and recommendations
- Provide training to QC Associates, Investigators, QA teams, and MLROs
- Zentrale Anforderungen
- Demonstrated business and functional experience in AML or fraud
- Degree required: Bachelor’s or equivalent experience
- Confident working within global policies, procedures and risk management guidelines
- Strong organisational skills, time management, and attention to detail
- strong organizational skills
- attention to detail
- time management
- Microsoft Excel
- Microsoft Power Point
- Microsoft Word
Global Financial Crimes Specialist - Quality Control in Wiesbaden Arbeitgeber: Bank of America
Bank of America ist ein hervorragender Arbeitgeber, der sich durch eine inklusive Unternehmenskultur und ein starkes Engagement für die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter auszeichnet. In Frankfurt haben Sie die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten, das Ihnen nicht nur umfassende Schulungen und Mentoring bietet, sondern auch die Chance, an bedeutenden Projekten im Investment Banking mitzuwirken. Profitieren Sie von einem wettbewerbsfähigen Gehalt und einem umfassenden Leistungspaket, während Sie gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften ausüben, die wir bedienen.
