Responsabile Compliance Senior

Banchiere universale, il Gruppo BCGE propone servizi bancari diversificati a privati, aziende e istituzioni: servizi bancari quotidiani, banking, asset management, previdenza, finanziamenti ipotecari e crediti alle imprese e collettività pubbliche, sala operativa, ingegneria finanziaria, finanza e global commodity finance. Autentica, Coraggiosa, Equa - in tutto ciò che intraprende, la BCGE mira a creare valore per i propri clienti, azionisti e collaboratori. Attribuisce particolare importanza alla costituzione dei propri team, favorendo la diversità e lo spirito imprenditoriale. Riunendo personalità diverse e complementari, i team della BCGE sono composti da esperti bancari, generalisti polivalenti e specialisti di settore. Organizzati per segmenti di mercato e di attività, hanno l'obiettivo di soddisfare in modo competitivo le esigenze della clientela. Concretizzare le ambizioni dei clienti: la BCGE incarna un'istituzione finanziaria impegnata. La nostra missione è fornire ai nostri clienti, a Ginevra e nella sua regione, soluzioni e servizi finanziari di qualità, in ogni fase della loro esistenza, garantendo una gestione responsabile.

In qualità di Senior Compliance Officer, sarete incaricati in particolare dell'analisi dei rischi LBA della banca e delle attività di controllo di 2° livello nel campo delle transazioni di trade finance, del reato fiscale qualificato e degli abusi di mercato. Contribuirete inoltre al miglioramento continuo dei controlli e delle missioni:

• Redazione dell'analisi annuale dei rischi LBA della banca
• Sorveglianza permanente dei rischi LBA e proposta di misure adeguate
• Controlli di 2° livello dei movimenti insoliti legati al trade finance, al reato fiscale qualificato e agli abusi di mercato
• Riferimento per gli strumenti legati ai processi di controllo sotto la propria responsabilità, inclusi il loro aggiornamento e l'esecuzione di test di funzionamento degli strumenti durante i rilasci e le evoluzioni
• Gestione e aggiornamento della lista dei paesi a rischio della banca
• Redazione del rapporto annuale di conformità
• Partecipazione alla definizione delle regole dello strumento di filtraggio delle sanzioni
• Aggiornamento delle guide e dei processi di conformità
• Analisi LBA, segnalazioni al MROS e altri compiti di Conformità

Profilo ricercato:

• Formazione universitaria in diritto (Bachelor e/o Master in diritto, idealmente completata da una specializzazione in diritto bancario, finanziario o regolamentare)
• Esperienza confermata nel settore bancario, con una competenza comprovata in conformità, in particolare in materia di LBA, CDB, KYC/KYT nonché abusi di mercato
• Eccellente comprensione e visione trasversale delle attività di conformità all'interno di una banca universale
• Ottime capacità redazionali nonché solide competenze di analisi e di sintesi
• Spirito critico, capacità di formulare proposte pertinenti e di difenderle con convinzione
• Eccellenti attitudini relazionali e disinvoltura nella comunicazione
• Senso delle priorità e capacità di gestire più compiti simultaneamente
• Forte capacità di analisi dei dati e dei processi
• Capacità di lavorare sia in team multidisciplinari che in modo autonomo
• Ottima padronanza degli strumenti informatici e padronanza avanzata di Excel

Condizioni di assunzione:

• Tasso di attività: 100 %
• Tipo di contratto: a tempo indeterminato
• Luogo di lavoro: Ginevra
• Entrata in funzione: non appena possibile

Desiderate saperne di più sulla BCGE come datore di lavoro? Consultate la nostra pagina Carriere.