Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe tiefgehende Überprüfungen von Transaktionswarnungen durch und unterstütze Ermittlungen.
- Unternehmen: BBVA, eine globale Bank mit über 160 Jahren Erfahrung und innovativer Kultur.
- Vorteile: Professionelle Entwicklung, Schulungen und ein dynamisches Teamumfeld.
- Weitere Informationen: Hohe ethische Standards und analytische Fähigkeiten sind wichtig.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines internationalen Teams und arbeite an spannenden Projekten im Finanzsektor.
- Qualifikationen: Bachelor-Abschluss und 3-5 Jahre Erfahrung in der Bankenbranche erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
On Sitelocations:
99000, EXTRANJERO, Zurichtime type:
Full timeposted on:
Publicado hoytime left to apply:
Fecha final: 30 de junio de 2026 (Quedan 13 días para realizar la solicitud)job requisition id:
JR00106765**Excited to grow your career?**BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.At **BBVA** we are leading the transformation of banking worldwide, united in pursuing our goal of supporting your drive to go further. Firmly focused on the future, our on-going digital transformation is already producing disruptive innovations that power our vision of banking. Every one of our 126,357 employees, from branch staff to senior leaders, plays an essential role in giving our 75 million customers the cutting edge banking solutions that they deserve. Building on 160 years of history we know the importance of constant development, which is why we place so much confidence in the collaborative working environment that enables our people to grow and excel.For over 50 years, **BBVA in Switzerland** has been helping clients manage their wealth with a global outlook, Swiss precision, and a philosophy that blends tradition with innovation. From Zurich to the world, we provide tailored solutions for those who value both strategy and trust.Yet, our greatest strength lies in our people: an international, diverse, and highly skilled team that combines financial expertise with a digital mindset and innovative spirit. Continuous learning, cross-cultural collaboration, and career growth that makes a real impact in our clients’ lives drive everything we do, shaping both the way we work and the opportunities we create for our team.Joining **BBVA in Switzerland** means being part of a global bank, working on pioneering projects in private and digital banking, and growing within a culture that listens, evolves, and strives to make a difference.**BBVA** is a Spanish bank with its Swiss offices located in Zürich.**About the job:****Functions (duties and responsibilities):*** Serve as a core member of the second line of defense, with primary focus on the day-to-day execution of transaction monitoring controls across traditional and crypto assets.* Execute systematic, risk-based reviews of transaction monitoring alerts, ensuring timely and well-reasoned dispositions.* Analyze transactional patterns to detect anomalies, layering structures, and behaviors indicative of money laundering or financial crime.* Conduct in-depth KYC reviews, challenging first-line assessments and ensuring regulatory compliance across client files.* Lead investigations into unusual account activity, building complete and well-documented case files that clearly support conclusions and escalation decisions.* Draft and submit Suspicious Activity Reports (SARs) with accuracy, completeness, and timeliness, in line with regulatory requirements and internal procedures.* Contribute to the continuous calibration and improvement of transaction monitoring detection rules and alert logic.* Liaise with legal, risk, and front-office teams to gather supporting information and validate case assessments.* Monitor emerging financial crime typologies, regulatory developments, and cross-border transaction risks, particularly in the private banking context.**Your** **profile*** Minimum 3–5 years of hands-on AML or financial crime experience in banking, with a strong track record in transaction monitoring, alert review, SAR drafting, and controls execution.* Solid exposure to private banking and cross-border transactions, with a practical understanding of jurisdictional AML risks.* Familiarity with crypto asset transaction monitoring is a strong advantage.* Thorough knowledge of Swiss AML regulations and international standards (FATF, EU AML Directives).* Strong analytical skills with the ability to interpret complex, high-volume transactional data and identify meaningful patterns.* Excellent written communication skills for producing clear, precise investigation reports and regulatory filings.* Clear, defensible decision-making under pressure and within tight deadlines.* Detail-oriented, accountable, and discreet in handling sensitive and confidential information.* Collaborative and proactive team player, comfortable working independently in a small, dynamic team.* Proficiency in MS Office, particularly Excel.* Fluent in Spanish, with working knowledge of English or German.* Bachelor's degree in Law, Business Administration, Finance, or a related field; AML certifications (CAMS, ICA) are a plus.**Skills:**Análisis analítico, Banca, Colaboración, Cumplimiento normativo, Idioma español, Idioma inglés, Orientado al detalle, Políticas antiblanqueo de capitales (AML) #J-18808-Ljbffr
AML Associate Arbeitgeber: BBVA Group
BBVA in der Schweiz bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf kontinuierliches Lernen und berufliche Entwicklung ausgerichtet ist. Als Teil eines globalen Unternehmens haben Mitarbeiter die Möglichkeit, an innovativen Projekten im Bereich Private und Digital Banking zu arbeiten und ihre Karriere in einem internationalen, vielfältigen Team voranzutreiben. Die Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit, Empathie und Eigenverantwortung, was BBVA zu einem hervorragenden Arbeitgeber macht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so AML Associate erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Schicke ihnen eine Nachricht, stelle Fragen und zeige echtes Interesse an ihrer Arbeit. So kannst du wertvolle Einblicke gewinnen und vielleicht sogar Empfehlungen für offene Stellen erhalten.
✨Vorbereitung ist alles!
Mach dich mit den häufigsten Interviewfragen im AML-Bereich vertraut. Übe deine Antworten laut, damit du selbstbewusst und klar rüberkommst. Denk daran, konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung einzubringen, um deine Fähigkeiten zu untermauern.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Bewirb dich direkt über unsere Website und zeige Initiative! Wenn du ein Unternehmen wirklich magst, zögere nicht, auch nach dem Bewerbungsprozess nachzufragen, wie es weitergeht.
✨Bleib authentisch!
Sei du selbst während des gesamten Bewerbungsprozesses. Zeige deine Leidenschaft für die Branche und deine Motivation, Teil des Teams zu werden. Authentizität kommt immer gut an und hilft dir, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um AML Associate mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei authentisch und zeig, wer du wirklich bist. Wir suchen nach Menschen, die nicht nur die richtigen Qualifikationen haben, sondern auch gut ins Team passen.
Mach es klar und präzise!:Achte darauf, dass deine Bewerbung klar strukturiert ist. Verwende einfache Sprache und vermeide unnötigen Jargon. Wir wollen schnell verstehen, was du kannst und was dich ausmacht.
Betone deine Erfahrungen!:Hebe relevante Erfahrungen hervor, die zu der Stelle passen. Zeige uns, wie deine bisherigen Tätigkeiten dich auf die Rolle als AML Associate vorbereitet haben. Das macht einen großen Unterschied!
Bewirb dich über unsere Website!:Vergiss nicht, dich direkt über unsere Website zu bewerben! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt und wir sie schnell bearbeiten können.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BBVA Group vorbereitet
✨Verstehe die AML-Vorgaben
Mach dich mit den aktuellen AML-Vorschriften und -Richtlinien vertraut, insbesondere mit den spezifischen Anforderungen in der Schweiz. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von Compliance verstehst und wie du zur Einhaltung dieser Standards beitragen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du analytische Fähigkeiten oder Problemlösungsfähigkeiten unter Beweis gestellt hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele klar und präzise zu erläutern, um deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Teamarbeit betonen
Da die Rolle viel Zusammenarbeit erfordert, sei bereit, über deine Erfahrungen in der Teamarbeit zu sprechen. Hebe hervor, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen zusammengearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und wie du in einem dynamischen Umfeld agierst.
✨Fragen stellen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und am Unternehmen. Frage nach den Herausforderungen, die das Team derzeit hat, oder nach den Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens.
