Banking Specialist

Bei BBVA führen wir die Transformation des Bankwesens weltweit an, vereint in dem Ziel, Ihre Ambitionen zu unterstützen. Unser kontinuierlicher digitaler Wandel bringt bereits disruptive Innovationen hervor, die unsere Vision des Bankings vorantreiben. Mit 160 Jahren Erfahrung wissen wir um die Bedeutung ständiger Entwicklung, weshalb wir großen Wert auf ein kollaboratives Arbeitsumfeld legen, das es unseren Mitarbeitern ermöglicht, zu wachsen und zu glänzen.

Seit über 50 Jahren hilft BBVA in der Schweiz Kunden, ihr Vermögen mit einem globalen Blick, Schweizer Präzision und einer Philosophie zu verwalten, die Tradition mit Innovation verbindet. Von Zürich aus bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für diejenigen, die sowohl Strategie als auch Vertrauen schätzen. Unsere größte Stärke liegt jedoch in unseren Mitarbeitern: einem internationalen, vielfältigen und hochqualifizierten Team, das finanzielle Expertise mit einer digitalen Denkweise und einem innovativen Geist kombiniert. Kontinuierliches Lernen, interkulturelle Zusammenarbeit und Karrierewachstum, das einen echten Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat, treiben alles, was wir tun, voran und prägen sowohl unsere Arbeitsweise als auch die Möglichkeiten, die wir für unser Team schaffen.

Der Beitritt zu BBVA in der Schweiz bedeutet, Teil einer globalen Bank zu sein, an wegweisenden Projekten im Privat- und Digitalbanking zu arbeiten und innerhalb einer Kultur zu wachsen, die zuhört, sich weiterentwickelt und bestrebt ist, einen Unterschied zu machen.

Funktionen (Aufgaben und Verantwortlichkeiten):

• Überprüfung von Dokumenten von Einzelpersonen und juristischen Personen auf Vollständigkeit und Genauigkeit gemäß CDB 20 und internen Richtlinien.
• Überprüfung von FATCA-, QI- und CDB-Formalitäten auf Konsistenz mit CRS/AEI-Formalitäten.
• Kontrolle und Genehmigung erfasster Kundendaten und Kontodokumente.
• Erfassung festgestellter Mängel.
• Anforderung fehlender Dokumente und Informationen an die Front.
• Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern (Recht, Compliance), um Prozesse und Verfahren kontinuierlich zu optimieren.
• Fähigkeit, verschiedene dokumentarische Probleme mit anderen Abteilungen, einschließlich des oberen Managements der Bank, zu kommunizieren und zu übermitteln.
• Überwachung und Durchführung von Kunden-Onboarding- und KYC-Due-Diligence-Prozessen, einschließlich AML-bezogener Aufgaben wie Klärungen und Bewertungen von PEPs und anderen Risikofaktoren.
• Beratung und Unterstützung des Front Office bei Onboarding-, KYC- und verwandten AML-Themen.
• Unterstützung bei der Durchführung von Prüfungen, einschließlich der Vorbereitung von Akten und der Beantwortung von Anfragen der Prüfer.
• Erfahrung in der Erstellung von Kontoeröffnungsdokumenten.

Ihr Profil:

• Abschluss in Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich. Ein Master in Rechtswissenschaften ist sehr wünschenswert.
• ACAMS-Zertifizierung ist ein Muss.
• 1 bis 3 Jahre Erfahrung im Bank- oder Versicherungsbereich.
• Vertraut mit der Arbeit mit einer sehr großen Menge an Dokumentation, sowohl physisch als auch digital.
• Erfahrung in der Verwaltung des allgemeinen physischen Archivs von Dokumentationen.
• Proaktive Einstellung und der Wunsch, zum Erfolg der Bank beizutragen.
• Sehr organisierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise.
• Engagierte, verantwortungsvolle und belastbare Persönlichkeit.
• Kundenorientierte Einstellung und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, ohne den Fokus zu verlieren.
• Hohe Diskretion und Vertrauenswürdigkeit.
• Fähigkeit, in einem multidisziplinären Team zu arbeiten.
• Kenntnisse in Datenmanagement-Software. Kenntnisse in Bankensoftware sind ein großer Vorteil.
• Vollständige berufliche Englischkenntnisse sind erforderlich. Spanisch ist von Vorteil. Kenntnisse weiterer Sprachen, wie Deutsch oder Französisch, werden als Plus angesehen.