Auf einen Blick
- Aufgaben: Überprüfe Dokumente und unterstütze den Kunden-Onboarding-Prozess.
- Unternehmen: BBVA, eine innovative Bank mit globaler Reichweite und einem Fokus auf digitale Transformation.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumsmöglichkeiten in einem internationalen, vielfältigen Team.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Bankings und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Abschluss in Recht oder Betriebswirtschaft, ACAMS-Zertifizierung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
BBVA ist eine spanische Bank mit ihren Büros in Zürich. Wir führen die Transformation des Bankwesens weltweit an und unterstützen unsere Kunden dabei, weiterzukommen. Unsere kontinuierliche digitale Transformation bringt bereits disruptive Innovationen hervor, die unsere Vision des Bankings vorantreiben.
Funktionen (Aufgaben und Verantwortlichkeiten):
- Überprüfung von Dokumenten von Einzelpersonen und juristischen Personen auf Vollständigkeit und Genauigkeit gemäß CDB 20 und internen Richtlinien/Leitlinien.
- Überprüfung von FATCA-, QI- und CDB-Formalitäten auf Konsistenz mit CRS/AEI-Formalitäten.
- Kontrolle und Genehmigung erfasster Kundendaten und Kontodokumente.
- Erfassung festgestellter Mängel.
- Anforderung fehlender Dokumente und Informationen an die Front.
- Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen (Recht, Compliance), um Prozesse und Verfahren kontinuierlich zu optimieren.
- Kommunikation und Übermittlung verschiedener dokumentarischer Probleme an andere Abteilungen, einschließlich des oberen Managements der Bank.
- Überwachung und Durchführung von Kunden-Onboarding- und KYC-Due-Diligence-Prozessen, einschließlich AML-bezogener Aufgaben wie Klärungen und Bewertungen von PEPs und anderen Risikofaktoren.
- Beratung und Unterstützung des Front Office bei Onboarding-, KYC- und verwandten AML-Themen.
- Unterstützung bei der Prüfung vor Ort, einschließlich der Vorbereitung von Akten und der Beantwortung von Anfragen der Prüfer.
- Erfahrung in der Erstellung von Kontoeröffnungsdokumenten.
Ihr Profil:
- Abschluss in Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich. Ein Master in Rechtswissenschaften ist sehr wünschenswert.
- ACAMS-Zertifizierung ist ein Muss.
- 1 bis 3 Jahre Erfahrung im Bank- oder Versicherungsbereich.
- Vertraut mit der Arbeit mit einer sehr großen Menge an Dokumentation, sowohl physisch als auch digital.
- Erfahrung in der Verwaltung des allgemeinen physischen Archivs von Dokumentationen.
- Proaktive Einstellung und der Wunsch, zur Bank beizutragen.
- Sehr organisierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise.
- Engagierte, verantwortungsvolle und belastbare Persönlichkeit.
- Kundenorientierte Einstellung und Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, ohne den Fokus zu verlieren.
- Hohe Diskretion und Vertrauenswürdigkeit.
- Fähigkeit, in einem multidisziplinären Team zu arbeiten.
- Kenntnisse in Management-Daten-Software. Kenntnisse in Bankensoftware sind ein großer Vorteil.
- Vollständige berufliche Sprachkenntnisse in Spanisch, mit ausgezeichneten schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten. Sicheres Englisch, andere Sprachen wie Deutsch oder Französisch sind von Vorteil.
Client Onboarding Specialist Arbeitgeber: Bbva Sa
BBVA in der Schweiz bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die auf kontinuierliches Lernen und berufliches Wachstum ausgerichtet ist. Mit einem internationalen und vielfältigen Team fördern wir eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, die es unseren Mitarbeitern ermöglicht, an wegweisenden Projekten im Bereich Private und Digital Banking zu arbeiten. Unsere Büros in Zürich bieten nicht nur einen strategischen Standort, sondern auch die Möglichkeit, Teil eines globalen Bankennetzwerks zu sein, das Tradition mit modernster Technologie verbindet.
