Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe tiefgehende Überprüfungen von Transaktionswarnungen durch und unterstütze Ermittlungen.
- Unternehmen: BBVA, ein globales Unternehmen mit über 160 Jahren Erfahrung.
- Vorteile: Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Schulungen und Mentoring.
- Weitere Informationen: Hohe ethische Standards und Teamarbeit sind entscheidend für den Erfolg.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und trage zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bei.
- Qualifikationen: Bachelor-Abschluss in Recht oder Betriebswirtschaft und 3-5 Jahre Erfahrung in der Bankenbranche.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares.
Funciones (deberes y responsabilidades):
- Realizar revisiones exhaustivas de alertas de transacciones generadas por sistemas AML, aplicando un enfoque basado en riesgos para identificar posibles actividades de lavado de dinero.
- Liderar y apoyar investigaciones sobre comportamientos inusuales de cuentas, preparando archivos de casos y informes claros y bien documentados.
- Redactar y presentar Informes de Actividad Sospechosa (SAR) de acuerdo con los requisitos regulatorios y procedimientos internos.
- Colaborar estrechamente con equipos legales, de riesgo y de front-office para recopilar información relevante y asegurar evaluaciones de casos precisas.
- Actuar como segunda línea de defensa, asegurando supervisión independiente y cumplimiento de políticas AML y estándares regulatorios.
- Contribuir a la mejora continua de las reglas y sistemas de monitoreo de transacciones, ayudando a refinar las capacidades de detección.
- Mantenerse informado sobre las nuevas tipologías de delitos financieros y desarrollos regulatorios, apoyando la base de conocimientos y la capacidad de respuesta del equipo.
- Trabajar en un entorno de equipo dinámico, donde se valoran la iniciativa, la responsabilidad, la empatía y la colaboración.
- Beneficiarse de oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo capacitación, mentoría y exposición a desafíos AML transfronterizos.
Tu perfil:
- Título universitario mínimo en Derecho, Administración de Empresas o un campo relacionado.
- 3-5 años de experiencia mínima en la industria bancaria y conocimiento especializado en delitos financieros.
- Experiencia previa en banca privada y transacciones transfronterizas, con un sólido entendimiento de los riesgos AML jurisdiccionales.
- Fuertes habilidades analíticas con la capacidad de interpretar datos transaccionales complejos.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita para redactar informes de investigación y SAR.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un pequeño entorno de equipo.
- Alta atención al detalle, alto nivel de precisión y buen juicio en la evaluación de riesgos.
- Familiaridad con las regulaciones AML suizas y estándares internacionales (FATF, Directivas de la UE).
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados, priorizando y tomando decisiones claras.
- Altos estándares éticos, pensamiento crítico fuerte, habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Discreto y profesional en el manejo de información sensible.
- Buena comunicación, proactivo, orientado al trabajo en equipo y con una actitud activa.
- Conocimientos avanzados de MS Office, habilidades informáticas, incluyendo Excel y Outlook.
- Fluidez en español además de conocimientos de inglés o alemán.
Habilidades:
- Banca Privada
- Cumplimiento de delitos financieros
- Estándares éticos
- Orientado al detalle
- Pensamiento analítico
- Políticas AML
- Resolución de problemas
AML Associate Arbeitgeber: BBVA
Als Arbeitgeber bietet unser Unternehmen eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die Innovation und Zusammenarbeit fördert. Wir legen großen Wert auf die berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und bieten zahlreiche Schulungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, insbesondere in der spannenden Welt der Finanzplanung und fortschrittlichen Analytik. Unsere zentrale Lage ermöglicht es Ihnen, in einem lebendigen Umfeld zu arbeiten, das sowohl persönliche als auch berufliche Erfüllung bietet.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so AML Associate erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder Kommilitonen über offene Stellen. Oft erfährt man von Jobmöglichkeiten durch persönliche Kontakte, die dir einen Fuß in die Tür verschaffen können.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Übe deine Antworten laut, damit du selbstbewusst und klar kommunizieren kannst, wenn es darauf ankommt.
✨Tipp Nummer 3
Zeige Initiative! Wenn du eine Stelle im Auge hast, zögere nicht, direkt bei der Firma nachzufragen. Ein kurzes, freundliches Follow-up kann zeigen, dass du wirklich interessiert bist und dich von anderen Bewerbern abheben.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich über unsere Website! Wir haben viele spannende Möglichkeiten, die perfekt zu deinem Profil passen könnten. Lass uns gemeinsam deine Karriere vorantreiben!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um AML Associate mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Hausaufgaben:Bevor du mit deiner Bewerbung anfängst, schau dir die Unternehmenswerte und die spezifischen Anforderungen der Stelle genau an. Das hilft uns, zu sehen, dass du wirklich interessiert bist und die richtige Passung für unser Team hast.
Sei präzise und klar:Wenn du deine Erfahrungen und Fähigkeiten beschreibst, achte darauf, dass du konkret und klar bist. Wir lieben es, wenn du Beispiele gibst, die zeigen, wie du in der Vergangenheit Probleme gelöst hast oder erfolgreich warst.
Zeig deine Leidenschaft:Lass in deinem Anschreiben durchscheinen, warum du dich für die Rolle als AML Associate interessierst. Deine Begeisterung für das Thema und die Branche kann uns überzeugen, dass du die richtige Wahl bist.
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung nicht verloren geht, bewirb dich direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und effizient bearbeiten und du bist einen Schritt näher dran, Teil unseres Teams zu werden!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BBVA vorbereitet
✨Verstehe die AML-Vorgaben
Mach dich mit den spezifischen AML-Vorschriften und -Standards vertraut, insbesondere mit den Schweizer Regelungen. Zeige im Interview, dass du die aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung verstehst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an konkrete Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du deine analytischen Fähigkeiten oder deine Teamarbeit unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Eignung für die Position als AML Associate zu verdeutlichen.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Übe, wie du komplexe Informationen klar und präzise kommunizieren kannst. Da du Berichte und SARs verfassen musst, ist es wichtig, dass du deine schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten im Interview zeigst.
✨Zeige deine Teamfähigkeit
Betone deine Fähigkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten. Gib Beispiele dafür, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen zusammengearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und wie du Initiative ergriffen hast.
