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FĂĽr Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite Untersuchungen zu Finanzkriminalität und identifiziere verdächtige Aktivitäten.
- Arbeitgeber: BBVA, eine globale Bank mit ĂĽber 160 Jahren Erfahrung.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Homeoffice, Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten über BBVA Campus.
- Andere Informationen: Multikulturelles Umfeld im Herzen von Frankfurt.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines dynamischen Teams und schütze die Integrität der Finanzwelt.
- GewĂĽnschte Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium und 2-4 Jahre Erfahrung in Compliance oder AML.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
BBVA ist ein globales Unternehmen mit mehr als 160 Jahren Geschichte, das in über 25 Ländern tätig ist und mehr als 80 Millionen Kunden bedient. Wir sind über 121.000 Fachleute, die in multidisziplinären Teams mit unterschiedlichen Profilen arbeiten, darunter Finanzexperten, Juristen, Datenwissenschaftler, Entwickler, Ingenieure und Designer.
Als Financial Crime Associate bist du an vorderster Front bei der Erkennung, Analyse und Eindämmung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität tätig. Du leitest eigenständig Untersuchungen, arbeitest mit externen Behörden zusammen und stellst sicher, dass Verdachtsmeldungen effektiv erstellt und übermittelt werden. Deine Arbeit vereint analytische Präzision, operative Effizienz und Teamarbeit, um die Integrität der BBVA-Geschäftstätigkeit zu schützen.
Deine Aufgaben
- Leite und führe Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug für den Bereich Digital Banking durch.
- Analysiere Sachverhalte im Detail und anhand von Transaktionsüberwachung, einschlägiger Warnungen, interner und externer Datenquellen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.
- Erstelle, überprüfe und übermittle Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden – termingerecht, präzise und unter Einhaltung von Qualitäts- und Dokumentationsstandards.
- Du bist zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden; koordiniere Antworten und stelle relevante Dokumentationen und Erkenntnisse bereit.
- Arbeite eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammen, um Informationen zu sammeln und eine koordinierte Vorgehensweise sicherzustellen.
- Stärke unsere Risikoeinschätzung, indem du deine Erkenntnisse mit anderen Unternehmenseinheiten teilst und damit das Verständnis für lokale Bedrohungslagen und Trends stärkst.
- Trage zur kontinuierlichen Verbesserung von Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufen und Erkennungsmethoden bei – in enger Abstimmung mit den Data Analytics- und AML-System Teams.
- Unterstütze den MLRO bei Risikobewertungen und gib Empfehlungen zur Priorisierung oder Eskalation von Fällen.
- Führe interne Schulungen durch, um das AML-Bewusstsein im Unternehmen zu schärfen und Best Practices im Bereich Financial Crime Investigation zu etablieren.
Unser Angebot
Du wirst Teil eines multikulturellen und dynamischen Teams im Frankfurter Finanzzentrum mit einer großzügigen Homeoffice-Regelung und arbeitest in einem etablierten, wachsenden digitalen Retailgeschäft innerhalb einer globalen Bank. Wir bieten dir Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, unter anderem über unsere interne „BBVA Campus“-Plattform.
Was wir suchen
Akademischer Hintergrund und Erfahrung
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Bereich).
- Mindestens 2–4 Jahre Berufserfahrung in einer Compliance- oder AML-Abteilung, idealerweise im Betrugs- oder AML-Untersuchungsteam einer Bank.
- Fundiertes Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung, praktische Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden ist von Vorteil.
Fähigkeiten
- Analytisches Denken und hohe Detailgenauigkeit.
- Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten – insbesondere beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen und im Austausch mit Behörden.
- Fähigkeit, komplexe Daten zu interpretieren und verdächtige Muster zu erkennen.
- Proaktive, teamorientierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Zeitdruck Ergebnisse zu liefern.
Sprachen
- Englisch: flieĂźend
- Deutsch: flieĂźend
- Spanisch: von Vorteil
FinCrime Associate - Digital Bank Germany Arbeitgeber: BBVA
Kontaktperson:
BBVA HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: FinCrime Associate - Digital Bank Germany
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder Kommilitonen über die Stelle. Oftmals erfährt man durch persönliche Kontakte von offenen Positionen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor, als wäre es ein wichtiges Projekt. Informiere dich über BBVA, ihre Werte und die spezifischen Herausforderungen im Bereich FinCrime. Zeige, dass du nicht nur die Anforderungen verstehst, sondern auch, wie du zur Lösung beitragen kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine Einladung zum Gespräch bekommst, nutze die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Zeige Interesse an der Unternehmenskultur und den Teamdynamiken. Das zeigt, dass du wirklich an der Position interessiert bist.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! Das gibt dir die beste Chance, in den Auswahlprozess aufgenommen zu werden. Außerdem kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, die wir suchen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: FinCrime Associate - Digital Bank Germany
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Hausaufgaben: Bevor du mit deiner Bewerbung startest, schau dir die Unternehmenswerte und die Kultur von BBVA an. Das hilft uns, zu sehen, dass du wirklich interessiert bist und gut ins Team passt.
Sei präzise und klar: Wenn du deine Erfahrungen und Fähigkeiten beschreibst, achte darauf, dass du konkret und klar bist. Wir lieben es, wenn du Beispiele gibst, wie du in der Vergangenheit Probleme gelöst hast – das zeigt uns, was du drauf hast!
Betone deine Kommunikationsfähigkeiten: Da du viel mit Behörden und internen Teams kommunizieren wirst, ist es wichtig, dass du deine schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten hervorhebst. Zeig uns, dass du komplexe Informationen einfach und verständlich vermitteln kannst.
Bewirb dich über unsere Website: Vergiss nicht, deine Bewerbung über unsere Website einzureichen! So stellst du sicher, dass sie direkt bei uns landet und wir sie schnell bearbeiten können. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei BBVA vorbereitest
✨Verstehe die Rolle und das Unternehmen
Mach dich mit den spezifischen Anforderungen der Position als Financial Crime Associate vertraut. Informiere dich über BBVA, ihre Werte und die aktuellen Herausforderungen im Bereich Finanzkriminalität. Das zeigt dein Interesse und deine Vorbereitung.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Ermittlungen geleitet oder verdächtige Aktivitäten identifiziert hast. Konkrete Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Kommunikationsfähigkeiten betonen
Da die Rolle viel Kommunikation mit Behörden erfordert, solltest du deine schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten hervorheben. Übe, wie du komplexe Informationen klar und präzise präsentieren kannst, insbesondere im Hinblick auf Verdachtsmeldungen.
✨Fragen vorbereiten
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das können Fragen zur Unternehmenskultur, zu den Herausforderungen im Team oder zu den nächsten Schritten im Rekrutierungsprozess sein. Das zeigt dein Engagement und dein Interesse an der Position.