Sachbearbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d)
Stellendetails
Vollzeit
51149 Köln
Für unseren Kunden suchen wir einen Spezialisten Geldwäscheprävention, der verdächtige Transaktionen eigenständig analysiert und auffällige Sachverhalte fundiert bewertet. Sie übernehmen dabei eine verantwortungsvolle Rolle bei der Aufklärung von Geldwäscheverdachtsfällen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Integrität des Finanzgeschäfts.
Aufgaben
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden
- Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
- Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
Anforderungen
- Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie relevante Berufserfahrung
- Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben
- Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte und sicherer Umgang mit MS Office
- Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie eine hohe Entscheidungsstärke
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sowie eine sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
Was wir bieten
- Unbefristete Festanstellung
- Bis zu 30 Tage Jahresurlaub
- Attraktive und faire Bezahlung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Vermögenswirksame Leistungen
- Persönliche Rundumbetreuung durch feste Ansprechpartner
bindan GmbH & Co. KG | Ludwig-Erhard-Straße 51 | 04103 Leipzig
Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.
Niederlassung
bindan GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Straße 51
04103 Leipzig
https://bindan-personal.de
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Sachbearbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d) Arbeitgeber: bindan GmbH & Co. KG
Als Staplerfahrer (m/w/d) in unserem dynamischen Team profitierst du von einem modernen Arbeitsumfeld und einer unbefristeten Anstellung. Wir bieten dir nicht nur attraktive Zusatzleistungen und Prämien, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung in einem stabilen Unternehmen, das Wert auf eine positive Arbeitskultur legt.
