AML Investigator (Fully Remote, Worldwide)

Founded in 2012, Bitfinex ist eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die hochmoderne Dienstleistungen für Händler von digitalen Währungen und globale Liquiditätsanbieter anbietet. Wir sind auf einer Mission, die innovativste Kryptowährungsbörse zu schaffen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein seltener Zeitpunkt an der Schwelle zur finanziellen Evolution. Ähnlich wie in den frühen Tagen des Internets steht die Blockchain-Technologie vor komplexen neuen Herausforderungen, und das beste Team spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Unser Team ist vollständig remote und global verteilt, um die besten Talente aus der ganzen Welt zu gewinnen. Bisher ist unser Unternehmen schnell gewachsen und hat sich schlank gehalten, um seinen Platz als Marktführer in diesem Bereich zu sichern. Wenn Sie begeistert sind, in einer Branche zu sein, die Neuland betritt, und Vertrauen haben, die herausforderndsten Aufgaben zu bewältigen, die wir antreffen werden, möchten wir mit Ihnen sprechen. Helfen Sie uns, die Grundlage für eine dezentralisierte Zukunft zu legen.

Die Hauptaufgabe dieser Position besteht darin, effizient und effektiv Überweisungen ungewöhnlicher Aktivitäten, die an das Compliance-Team gerichtet sind, zu untersuchen und zu beurteilen, um zeitnahe SAR-Einreichungen innerhalb der geltenden Rechtsvorschriften oder die Schließung der Überweisung als nicht verdächtig zu unterstützen, gestützt durch eine begründete Argumentation. Der Stelleninhaber ist Mitglied des Compliance-Untersuchungsteams und berichtet direkt an den Manager Compliance, mit einer indirekten Berichtslinie an den Chief Compliance Officer (CCO). Der Stelleninhaber wird auch eng mit dem Manager Fraud / Customer Support, dem AML Investigator Law Enforcement Liaison und den Kollegen der AML-Ermittler zusammenarbeiten, um sowohl Betrugs- als auch Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu adressieren.

Der Stelleninhaber wird starke Beziehungen und Netzwerke unter Kollegen in der Branche pflegen und entwickeln, um Best Practices und Ermittlungstechniken zu lernen und auszutauschen. Bei der Ausübung der Rolle wird der Stelleninhaber kontinuierlich bestrebt sein, sich selbst weiterzuentwickeln und seine Fähigkeiten zu verbessern, einschließlich des Verständnisses der Blockchain-Technologie, virtueller Währungen, verdächtiger Aktivitäten im Bereich, der Vorgehensweise von Kriminellen und der besten Ermittlungspraktiken, um das Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Verstöße gegen Sanktionen im Namen von Bitfinex zu mindern und die robuste regulatorische Compliance des Unternehmens sicherzustellen.

Der Stelleninhaber wird starken Input in das Design und die Durchführung von Schulungen zu Ermittlungen und AML für andere Mitglieder von Bitfinex, insbesondere für Compliance-Kollegen, geben und Wissen, das aus Ermittlungen gewonnen wurde, durch Fallstudien/Beispiele nach Bedarf teilen. Die Durchführung von Ermittlungen, die vom Manager Compliance zugewiesen wurden, um das Risiko für Bitfinex zu bestimmen und Risiken durch SAR-Einreichungen, Empfehlungen zur Kontoschließung und Einfrieren von Geldern, falls zutreffend, zu mindern. Unterstützung bei Anfragen des Kundenservice/der Rechtsabteilung für Ermittlungsunterstützung. Kommunikation mit Kunden, Agenten und internen Anwälten, falls zutreffend.

Zusätzlich zu den unten aufgeführten bevorzugten Anforderungen muss der Stelleninhaber in der Lage sein, unabhängig mit minimaler Aufsicht zu arbeiten (bei Bedarf Anleitung zu suchen), flexibel hinsichtlich der Arbeitsanordnung und -zeiten zu sein und Vertrauen in Entscheidungen zu haben, die vom Manager Compliance/CCO delegiert werden.

• Wissen: Universitätsausbildung (bevorzugt)
• Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion
• Nachgewiesene AML-Erfahrung, einschließlich Kunden- und erweiterter Due Diligence (CDD/EDD), AML/CTF/Sanktionen-Ermittlungen, SAR/STR-Berichterstattung
• Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie (im Rahmen der Rolle vertieft)
• CAMS/CBP-Zertifizierung (bevorzugt)

• Fähigkeiten: Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
• Nachgewiesene kritische Denkfähigkeiten (Entscheidungsfindung)
• Nachgewiesene Detailgenauigkeit
• Organisatorisches Verständnis (im Rahmen der Rolle vertieft)