Senior Specialist, AML

Wir vereinfachen die Vermögensbildung. Gegründet 2014 in Wien, Österreich, helfen wir Menschen, sich selbst genug zu vertrauen, um ihre finanzielle Freiheit - für jetzt und die Zukunft - aufzubauen. Unsere benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Erstinvestoren als auch erfahrenen Experten, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren - mit jedem Budget, 24/7. Unser globales Team arbeitet über verschiedene Kulturen und Zeitzonen hinweg und bringt unsere Produkte zu mehr als 7 Millionen Kunden, was uns zu einer der sichersten und zuverlässigsten Plattformen Europas macht, die modernes Investieren ermöglicht.

Als Senior Specialist Anti Money Laundering sind Sie verantwortlich für die Gewährleistung eines robusten, effektiven und skalierbaren AML/CFT- und Sanktions-Compliance-Rahmenwerks für die Aktivitäten von Bitpanda in Deutschland. Sie fungieren als der wichtigste AML-Spezialist in Deutschland und stellen die Einhaltung des deutschen Geldwäschegesetzes, der BaFin-Erwartungen, der FIU-Anforderungen, der geltenden EU-AML/CFT-Vorschriften, der Verordnung über die Übertragung von Geldern / Reiseverordnung und der Standards der Bitpanda-Gruppe sicher.

Was Sie tun werden:

• Unterstützung des AMLO: Vertretung des ernannten AMLO/Geldwäschebeauftragten und Verwaltung der regulatorischen Berichterstattung, Korrespondenz und Interaktionen mit BaFin, FIU und Prüfern.
• Sicherstellung der regulatorischen Übereinstimmung: Aufrechterhaltung der Einhaltung des deutschen GwG, der BaFin-Leitlinien, der FIU-Erwartungen, MiCAR, MiFID, der EU-Verordnung über die Übertragung von Geldern und Sanktionen.
• Durchführung des AML-Kontrollrahmens: Entwurf, Durchführung und Test von AML-Kontrollen der zweiten Ebene sowie Verfolgung und Behebung von Prüfungs- oder internen Feststellungen.
• Überwachung der Compliance bei hohem Risiko: Verwaltung von PEPs, Überprüfungen von Hochrisikokunden, Bewertungen der Herkunft von Geldern/Vermögen, Transaktionsüberwachung, Eskalationen von Sanktionen und Entscheidungen zur Kundenaufnahme.
• Automatisierung und Audits vorantreiben: Unterstützung interner/externer Audits, Sicherstellung robuster Dokumentationsspuren und Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und datengestützten Prozessen.

Wer Sie sind:

• Erfahrener AML-Experte: Bringen Sie 3-6 Jahre praktische Erfahrung im Bereich AML/CFT in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fintech, Zahlungen oder Krypto mit (idealerweise als stellvertretender MLRO oder Senior Analyst).
• Regulatorischer Experte: Verfügen Sie über fundierte Kenntnisse des deutschen GwG, der BaFin-Erwartungen, der FIU-Berichterstattung, MiCAR, MiFID, der EU-Reiseverordnung und der Dienstleistungen für Krypto-Assets.
• Krypto-Risiko-Experte: Verstehen Sie die Risiken finanzieller Straftaten im Zusammenhang mit Krypto, einschließlich selbst gehosteter Wallets, Blockchain-Analytik, Mischern, Brücken und Umgehung von Sanktionen.
• Prozess- und Stakeholder-orientiert: In der Lage, Vorschriften in skalierbare, automatisierte Prozesse zu übersetzen und sicher mit dem oberen Management, Regulierungsbehörden und funktionsübergreifenden Teams zu interagieren.
• Sprache: Fließend in Englisch und Deutsch.

Was Sie erwartet:

• Flexibilität, wo Sie am besten arbeiten - Genießen Sie die Freiheit unseres hybriden Arbeitsmodells, das vor Ort Zusammenarbeit und Remote-Arbeit kombiniert, mit zusätzlichen 25 Tagen pro Jahr, um von einer Stadt oder einem Land Ihrer Wahl aus zu arbeiten.
• Belohnung für Ihren Einfluss - Erhalten Sie ein wettbewerbsfähiges Gesamtvergütungspaket, das mit der Vergütungspolitik von Bitpanda übereinstimmt, einschließlich der Teilnahme an unserem Aktienoptionsplan.
• Unterstützung für Ihr psychisches Wohlbefinden - Zugang zu vertraulichem Coaching, Beratung und Ressourcen für psychische Gesundheit, wann immer Sie sie benötigen.
• Zeit zum Auftanken - Neben Ihrem regulären Jahresurlaub priorisieren Sie Ihr Wohlbefinden mit 3 zusätzlichen Tagen bezahltem Urlaub.
• Kontinuierliches Lernen und Wachstum - Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten mit unbegrenztem Zugang zur Udemy-Bibliothek.
• Exklusive Vorteile und Belohnungen - Genießen Sie Rabatte und Vorteile von Partnern weltweit.
• Unterstützung während Lebensereignissen - Nutzen Sie zusätzliche 8 Wochen geschlechtsneutrale Elternzeit.
• Verpflegung vor Ort - Kostenlose Verpflegung in unseren Büros in Wien, Bukarest, Barcelona und Berlin.
• Anerkennung für Ihre Beiträge - Feiern Sie Meilensteine und Erfolge mit Anerkennung und Belohnungen.
• Bitpanda-Stolz zeigen - Zugang zu exklusiven Bitpanda-Merchandise.
• Feiern Sie mit Ihrem Team - Nehmen Sie an unvergesslichen Unternehmensveranstaltungen teil.

Über allem haben Sie die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen, während Sie Teil von Bitpandas unglaublicher Reise sind.

Bitpanda setzt sich für eine faire und gleichberechtigte Umgebung ein, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert. Wir glauben, dass ein vielfältiger und integrativer Arbeitsplatz entscheidend für unseren Erfolg ist.