Screening and TM Associate

Warum uns beitreten? Brex ist die intelligente Finanzplattform, die es Unternehmen ermöglicht, intelligenter auszugeben und schneller in mehr als 200 Märkten zu agieren. Durch die Kombination von globalen Firmenkarten und Bankdienstleistungen mit intuitivem Ausgabenmanagement, Rechnungszahlung und Reisemanagement-Software ermöglicht Brex Gründern und Finanzteams, ihre Abläufe zu beschleunigen, Echtzeit-Transparenz zu gewinnen und Ausgaben mühelos zu kontrollieren.

Die KI-native Automatisierung und der erstklassige Service von Brex beseitigen manuelle Ausgaben- und Buchhaltungsaufgaben für Kunden, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Zehntausende der besten Unternehmen der Welt nutzen Brex, darunter DoorDash, Coinbase, Robinhood, Zoom, Plaid, Reddit und SeatGeek.

Die Arbeit bei Brex ermöglicht es Ihnen, Ihre Grenzen zu überschreiten, den Status quo herauszufordern und mit einigen der klügsten Köpfe der Branche zusammenzuarbeiten. Wir setzen uns dafür ein, ein diverses Team und eine inklusive Kultur aufzubauen und glauben, dass Ihr Potenzial nur durch Ihre Träume begrenzt sein sollte. Wir machen dies möglich, indem wir Ihnen die Werkzeuge, Ressourcen und Unterstützung bereitstellen, die Sie benötigen, um Ihre Karriere voranzutreiben.

Compliance bei Brex: Das Compliance-Team ist ein strategischer Partner, der Brex hilft, verantwortungsbewusst in einem komplexen, stark regulierten Umfeld zu wachsen. Wir schaffen Rahmenbedingungen, die das Geschäft schützen, Wachstum freisetzen und Innovationen ermöglichen, während wir die besten Interessen unserer Kunden vertreten.

Durch die Förderung einer Kultur des Vertrauens und der Innovation stärken wir das Wachstum von Brex, beseitigen Barrieren und festigen unsere Marke bei Kunden und Partnern, indem wir Geschwindigkeit, gesundes Urteilsvermögen und Kreativität in alles einbringen, was wir tun.

Was Sie tun werden: Als Screening- und TM-Associate werden Sie dazu beitragen, die Grundlagen des Brex Financial Crimes Investigations Teams auszubauen. Sie werden potenzielle Geldwäsche (ML), Terrorismusfinanzierung (TF), Bestechung und andere Gesetzesverstöße überprüfen und melden.

Der richtige Kandidat wird in der Lage sein, potenziell verdächtige Aktivitäten zu untersuchen, Risiken zu identifizieren und zu bewerten sowie große Datenmengen zu synthetisieren, um fundierte Entscheidungen über die Kundenaktivitäten und die damit verbundenen Risiken für das Unternehmen zu treffen. Klare Kommunikation ist sowohl in schriftlichen Untersuchungen als auch in der verbalen Kommunikation mit dem oberen Management bezüglich potenziell verdächtiger Aktivitäten unerlässlich. Sie müssen gewissenhaft sein und in der Lage sein, ein hohes Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten, während Sie eine ausreichende Menge an Arbeit produzieren, um regulatorische Fristen einzuhalten. Sie müssen auch flexibel sein und sich an ein sich schnell änderndes regulatorisches und geschäftliches Umfeld anpassen können.

Wo Sie arbeiten werden: Diese Rolle wird in unserem Büro in Salt Lake City angesiedelt sein. Wir sind ein hybrides Umfeld, das die Energie und Verbindungen des Büros mit den Vorteilen und der Flexibilität des Homeoffice kombiniert. Derzeit verlangen wir mindestens drei koordinierte Tage im Büro pro Woche, Montag, Mittwoch und Donnerstag. Als Vorteil haben wir auch bis zu vier Wochen pro Jahr vollständig remote Arbeit!

Verantwortlichkeiten:

• Führen Sie unabhängige Untersuchungen zu Transaktionsüberwachungswarnungen, manuellen Untersuchungen oder Screening-Warnungen durch.
• Überwachen Sie kontinuierlich ungewöhnliche Transaktionen und hochriskante Kunden zur Unterstützung der regulatorischen Berichtspflichten, wie z.B. die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR) und Sanktionen Screening-Warnungen/Eskalationen.
• Übernehmen Sie die Verantwortung für den Erfolg interner Kontrollen, erkennen und definieren Sie Verbesserungspotenziale.
• Wenden Sie Stichprobenverfahren und analytische Methoden an, um neue Typologien und aufkommende Risiken zu überwachen.
• Unterstützen Sie die Integration von Anbietern und beantworten Sie Fragen von L1-Warnungsprüfern.

Anforderungen:

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen der finanziellen Risikooperationen (AML, Sanktionen, Bestechung/Korruption, Due Diligence usw.).
• Kenntnisse über relevante US-Finanzregulierungsbehörden (z.B. FinCEN, FINRA, OFAC usw.).
• Technisches Verständnis komplexer Geldbewegungen über Zahlungsmethoden und -systeme.
• Vertrautheit mit der Interpretation und Nutzung von Datenanalysetools (SQL, Looker, Excel), einschließlich Design, Debugging und Organisation von Daten für ein breites Publikum.
• Vertrautheit mit der Arbeit mit KI-Tools.
• Nachgewiesene Fähigkeit, als Teil eines funktionsübergreifenden, multidisziplinären Teams (Recht, Technik, Produktmanagement, Daten) bei der Gestaltung operativer Arbeitsabläufe und interner Kontrollen zu arbeiten.
• Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.