Volljurist*innen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Volljurist*innen (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz Frankfurt am Main. Das Ziel der Bafin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Werden Sie Teil unseres Teams aus Spezialist*innen im Bereich Geldwäscheprävention und unterstützen Sie uns mit Ihrer Expertise bei der Überwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben durch alle verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor.

Sie überwachen die Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Banken, insbesondere indem Sie potenzielle Mängel identifizieren und durch Maßnahmen auf ihre Beseitigung hinwirken oder Verstöße sanktionieren.

• Sie führen Gespräche mit den beaufsichtigten Banken und erörtern dabei u. a. die Ausrichtung der Geldwäscheprävention.
• Sie tauschen sich aus mit nationalen und europäischen Behörden, die auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention tätig sind.
• Sie führen Sonderprüfungen nach § 44 KWG in einem Prüfungsteam durch, begleiten Sonderprüfungen und Jahresabschlussprüfungen und werten Prüfungsberichte aus.
• Sie bearbeiten Rechtsfragen zum Geldwäschegesetz.

Sie haben als Volljurist*in mindestens ein „befriedigend“ in beiden (Staats-)Prüfungen erreicht und verfügen idealerweise über mehrjährige relevante Berufserfahrung als Volljurist*in in den Bereichen Geldwäscheprävention, Bankrecht oder Compliance. Sie besitzen ein Gespür für wirtschaftliche/rechtliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen. Sie arbeiten gern im Team, können aber auch eigenverantwortlich Ihre Aufgaben vorantreiben und sind auch in kritischen Situationen in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Sie überzeugen Kolleg*innen und Externe aufgrund Ihres wertschätzenden Umgangs sowie Ihrer klar auf die Sache ausgerichteten Vorgehensweise.

Sie besitzen die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen. Sie sind offen für die Arbeit in Projekten bzw. projektären Strukturen und besitzen idealerweise Erfahrungen in Workshop- und Moderationstechniken, agiler Arbeitsweise oder sogar im Projektmanagement. Sie haben sehr gute Kenntnisse in der englischen Sprache.

Sie erfüllen die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz / § 3 Abs. 1.1 TVöD-V, insbesondere besitzen Sie die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz und sind bereit, für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten. Für eine Tätigkeit in bestimmten Bereichen ist es erforderlich, dass Sie mit einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach § 9 SÜG einverstanden sind. Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienstreisen zu unternehmen. Dienstreisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.

Einbindung in ein Team von Spezialist*innen, für die der Informations- und Wissensaustausch selbstverständlich ist. Umfassende Einarbeitung in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Erfahrung und individuellen Qualifizierungsmöglichkeiten (z. B. Englischkurse, Fachseminare). Die Möglichkeit, innerhalb Ihres Aufgabenbereichs eigenverantwortlich zu agieren. Flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit mit Freizeitausgleich und Möglichkeit zur Teilzeit). Mobiles Arbeiten mit grundsätzlich 40 % Mindest-Präsenz im Büro. Umfangreiche Sozialleistungen und Benefits (u. a. vergünstigtes Jobticket, Kantinen-Nutzung, kostenlose Parkplätze, eigene Kindertagesstätte, betriebliche Altersversorgung für Angestellte über die VBL sowie barrierefreie Arbeitsplätze).

Eine Einstellung im öffentlichen Dienst nach Entgeltgruppe 13 TVöD – zuzüglich einer Stellenzulage und Weihnachtsgeld. Die grundsätzliche Möglichkeit einer Verbeamtung; es können sich auch Beamt*innen des höheren Dienstes bis Besoldungsgruppe A 14 BBesO bewerben. Die Möglichkeit einer vorübergehenden Verwendung außerhalb der Bafin auf nationaler und europäischer Ebene, z. B. beim BMF, bei der EZB oder den Europäischen Aufsichtsbehörden.