Anti-Money Laundering and Compliance Officer (German Branch)

Wir sind eine führende Handelsplattform, die ehrgeizig in alle Ecken der Welt expandiert. Unsere erstklassigen Produkte haben prestigeträchtige Branchenpreise für ihre hochmoderne Technologie und nahtlose Kundenerfahrung gewonnen. Wir liefern nur das Beste, daher sind wir immer auf der Suche nach den besten Talenten, die unser wachsendes Team verstärken.

Wir suchen einen Anti-Money Laundering and Compliance Officer, der verantwortlich ist für das Design, die Implementierung und die fortlaufende Überwachung des Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrahmens (AML/CTF) für die deutsche Einheit, um die vollständige Einhaltung der BaFin-Anforderungen, des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG) und der EU-Vorschriften sicherzustellen, im Einklang mit den Gruppenstandards.

• AML/CTF-Rahmen: Als benannter Anti-Geldwäsche-Beauftragter (AMLCO) gemäß den deutschen regulatorischen Anforderungen fungieren. AML/CTF-Richtlinien, -Verfahren und -Kontrollen entwickeln, implementieren und aufrechterhalten. Effektive Kundenprüfung (CDD), erweiterte Due Diligence (EDD), Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldungen (SAR) sicherstellen. AML-Risikoanalysen überwachen und sicherstellen, dass sie mit der Risikobereitschaft des Unternehmens übereinstimmen.
• Regulatorik & Governance: Hauptansprechpartner für BaFin und FIU Deutschland in Bezug auf AML/CTF-Angelegenheiten sein. Einhaltung des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG), der EU-AML-Richtlinien und der geltenden EBA/ESMA-Richtlinien sicherstellen. Regulatorische Berichterstattung, Audits und Inspektionen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität leiten. Regelmäßige Berichterstattung an das obere Management und den Vorstand über AML-Risiken und -Kontrollen bereitstellen.
• Beratung & Aufsicht: Das obere Management über AML/CTF-Risiken, regulatorische Entwicklungen und Kontrollverbesserungen beraten. Hochrisikokunden und -transaktionen überprüfen und genehmigen. Effektive Eskalation von Risiken und Vorfällen im Bereich Finanzkriminalität sicherstellen.
• Schulung & Kultur: AML/CTF-Schulungsprogramme für die deutsche Einheit entwickeln und durchführen. Eine starke Compliance-Kultur und das Bewusstsein für Risiken im Bereich Finanzkriminalität fördern.
• Koordination: Mit der Gruppen-Compliance, dem Risiko, der Rechtsabteilung und dem Betrieb zusammenarbeiten, um eine konsistente Anwendung der AML-Standards sicherzustellen. Lokale AML-Praktiken mit den Gruppenrahmenbedingungen in Einklang bringen und gleichzeitig die spezifischen Anforderungen Deutschlands erfüllen.

• Nachgewiesene Erfahrung als AMLCO oder in einer leitenden AML-Funktion in Deutschland innerhalb eines regulierten Finanzdienstleistungsunternehmens.
• Tiefgehendes Wissen über das deutsche Geldwäschegesetz (GwG), die Erwartungen der BaFin und den EU-AML-Rahmen.
• Starkes Verständnis von Brokerage-/Trading- oder Fintech-Geschäftsmodellen.
• Erfahrung im direkten Umgang mit Regulierungsbehörden und FIUs.
• Starke analytische Fähigkeiten, Urteilsvermögen und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
• Fließend in Deutsch und Englisch.

• Wettbewerbsfähiges Gehalt: Wir glauben, dass großartige Arbeit großartige Bezahlung verdient! Ihre Fähigkeiten und Talente werden mit einem Gehalt belohnt, das Sie wertgeschätzt und motiviert fühlen lässt.
• Work-Life-Harmonie: Treten Sie einem Unternehmen bei, das sich wirklich um Sie kümmert - denn Ihr Leben außerhalb der Arbeit ist genauso wichtig wie Ihre Zeit am Arbeitsplatz.
• Großzügige Freizeit: Unsere jährliche Urlaubsregelung ermöglicht es Ihnen, sich zu erholen und das Leben außerhalb der Arbeit ohne Sorgen zu genießen.
• Mitarbeiterempfehlungsprogramm: Bringen Sie Ihre talentierten Freunde ins Boot und werden Sie für die Erweiterung unseres großartigen Teams belohnt.
• Umfassende Gesundheits- und Rentenleistungen: Von der Krankenversicherung bis zu Rentenplänen, wir unterstützen Sie. Plus, standortspezifische Vorteile und Vergünstigungen!
• Workation-Wunderland: Leben Sie Ihre digitalen Nomadenträume mit 30 zusätzlichen Tagen, um remote von überall auf der Welt zu arbeiten (einige Einschränkungen gelten).
• Freiwilligentage: Nehmen Sie jedes Jahr zwei zusätzliche bezahlte Tage, um Anliegen zu unterstützen, die Ihnen am Herzen liegen, und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.