Auf einen Blick
- Aufgaben: Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften im Privatkundengeschäft.
- Unternehmen: Innovative Finanzdienstleister mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, flexibles Arbeiten, attraktives Gehalt und zahlreiche Mitarbeitervorteile.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und tollen Teamevents.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzdienstleistungen und arbeite an sinnvollen Projekten.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium oder Bankausbildung, Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 75000 € pro Jahr.
Wer wir sind
Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.
Für unsere Abteilung Financial Security innerhalb des Bereichs Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat in Stuttgart suchen wir im Zuge der Erweiterung unseres Produktportfolios zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen in Vollzeit.
Wir suchen eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit dem Schwerpunkt Privatkundengeschäft, zunächst mit Fokus auf Girokonten und angrenzende Bereiche wie Kundenonboarding, (internationaler) Zahlungsverkehr, Online-Banking und Debit- und Kreditkarten. Du würdest bei uns also Deinen zukünftigen Arbeitsplatz selbst mitgestalten!
Woran du arbeitest
- Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u.a. GwG, AO, KWG, AWG sowie das neue EU AML Paket)
- Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring) einschließlich Regelsetzung und Backtesting
- Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung im Bereich Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen (Grundsätze & Verfahren)
- Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Aufsicht)
- Unterstützung in bereichsübergreifenden Projekten im Anti-Financial-Crime-Umfeld
Was du mitbringst
- Abgeschlossenes wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) einer Retailbank, insbesondere in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr (Transaktionsmonitoring inkl. Regelentwicklung & Backtesting), Girokonten sowie Debit- & Kreditkarten
- Sicherer Umgang mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention sowie Sanktionscompliance
- Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und strukturierte und anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Stakeholdern
- Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MS-Excel, sowie grundlegende Erfahrung in SQL oder SAS
- Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Worauf du dich freuen kannst
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
- Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
- Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft
- Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben. Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote
- Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr
- Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
- Attraktive Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen
- Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen Arbeitgeber: Creditplus Bank AG
Die Creditplus Bank ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld bietet, sondern auch die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung zukunftsfähiger Finanzdienstleistungen mitzuwirken. Mit einem starken Fokus auf Teamarbeit, Wertschätzung und persönlicher Entwicklung in unserer Zentrale in Stuttgart fördern wir eine Kultur, die Kreativität und Engagement belohnt. Zudem profitieren unsere Mitarbeitenden von vielfältigen Wachstumschancen und einem familiären Arbeitsklima, das durch gemeinsame Erfolge und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung geprägt ist.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen erhalten könntest
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns wissen, dass du an einer Position interessiert bist und frag nach Tipps oder Insights.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor, als wäre es ein wichtiges Projekt. Informiere dich über die neuesten Trends im Bereich Geldwäsche und Sanktionen. Zeig uns, dass du nicht nur die Anforderungen erfüllst, sondern auch leidenschaftlich bei der Sache bist!
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Warte nicht darauf, dass die perfekte Gelegenheit zu dir kommt – mach den ersten Schritt!
✨Tipp Nummer 4
Zeige deine Soft Skills! In einem Team wie unserem ist es wichtig, gut kommunizieren zu können. Bereite Beispiele vor, wie du in der Vergangenheit erfolgreich im Team gearbeitet hast und Herausforderungen gemeistert hast.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach es persönlich!:Zeig uns, wer du bist! Verwende in deinem Anschreiben eine persönliche Ansprache und erzähle uns, warum du genau zu uns passt. Wir lieben es, wenn Bewerbungen authentisch sind.
Sei präzise und strukturiert:Halte deine Bewerbung klar und übersichtlich. Gliedere deine Erfahrungen und Qualifikationen so, dass wir schnell erkennen können, was du mitbringst. Ein gut strukturiertes Dokument macht einen besseren Eindruck!
Betone deine Motivation:Erkläre uns, warum du dich für die Position als Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen interessierst. Was reizt dich an der Arbeit bei uns? Deine Begeisterung sollte in deiner Bewerbung deutlich werden!
Bewirb dich über unsere Website:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Creditplus Bank AG vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich Geldwäsche und Sanktionen vertraut. Informiere dich über relevante Gesetze und Vorschriften, die für die Position wichtig sind. So kannst du im Interview gezielt zeigen, dass du die Materie beherrschst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich mit Geldwäsche-Monitoringsystemen oder regulatorischen Anforderungen umgegangen bist. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen anschaulich zu präsentieren.
✨Zeige Teamgeist
Da die Arbeit in dieser Position viel Zusammenarbeit erfordert, ist es wichtig, deine Teamfähigkeit zu betonen. Bereite Beispiele vor, in denen du erfolgreich im Team gearbeitet hast, um Projekte voranzutreiben oder Probleme zu lösen.
✨Frage nach der Unternehmenskultur
Nutze die Gelegenheit, um mehr über die Unternehmenskultur und die Werte der Creditplus zu erfahren. Stelle Fragen zu Team-Events, sozialen Engagements oder Weiterbildungsangeboten. Das zeigt dein Interesse an der Firma und hilft dir, herauszufinden, ob du gut ins Team passt.
