Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften im Privatkundengeschäft.
- Arbeitgeber: Creditplus – eine innovative Bank mit familiärem Teamgeist und Impact-Themen.
- Mitarbeitervorteile: 30 Tage Urlaub, flexibles Arbeiten, attraktives Gehalt und zahlreiche Mitarbeitervorteile.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzdienstleistungen und arbeite an sinnvollen Projekten.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium oder Bankausbildung, Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention.
- Andere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und Team-Events.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wer wir sind
Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.
Für unsere Abteilung Financial Security innerhalb des Bereichs Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat in Stuttgart suchen wir im Zuge der Erweiterung unseres Produktportfolios zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen in Vollzeit.
Wir suchen eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit dem Schwerpunkt Privatkundengeschäft, zunächst mit Fokus auf Girokonten und angrenzende Bereiche wie Kundenonboarding, (internationaler) Zahlungsverkehr, Online-Banking und Debit- und Kreditkarten. Du würdest bei uns also Deinen zukünftigen Arbeitsplatz selbst mitgestalten!
Woran du arbeitest
- Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u.a. GwG, AO, KWG, AWG sowie das neue EU AML Paket)
- Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring) einschließlich Regelsetzung und Backtesting
- Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung im Bereich Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen (Grundsätze & Verfahren)
- Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Aufsicht)
- Unterstützung in bereichsübergreifenden Projekten im Anti-Financial-Crime-Umfeld
Was du mitbringst
- Abgeschlossenes wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) einer Retailbank, insbesondere in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr (Transaktionsmonitoring inkl. Regelentwicklung & Backtesting), Girokonten sowie Debit- & Kreditkarten
- Sicherer Umgang mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention sowie Sanktionscompliance
- Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und strukturierte und anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Stakeholdern
- Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MS-Excel, sowie grundlegende Erfahrung in SQL oder SAS
- Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Worauf du dich freuen kannst
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
- Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
- Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft
- Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben. Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote
- Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr
- Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
- Attraktive Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen
- Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen Arbeitgeber: Creditplus Bank AG
Kontaktperson:
Creditplus Bank AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, in Online-Foren oder bei lokalen Events – wir sollten uns vernetzen und Kontakte knüpfen, die uns helfen können, den Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Wir können uns auch direkt über unsere Website bewerben und so einen persönlichen Eindruck hinterlassen.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Wir sollten unsere Fragen und Antworten im Voraus durchdenken, um selbstbewusst und gut vorbereitet aufzutreten.
✨Zeige deine Leidenschaft!
Lass deine Begeisterung für die Position und das Unternehmen durchscheinen. Wir sollten klar machen, warum wir genau hier arbeiten wollen und wie wir zur Mission des Unternehmens beitragen können. Authentizität kommt immer gut an!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deinem Anschreiben durchscheinen und erzähl uns, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Mach es konkret!: Verlinke deine Erfahrungen direkt mit den Anforderungen aus der Stellenanzeige. Zeig uns, wie deine bisherigen Tätigkeiten dich auf die Rolle als Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen vorbereiten.
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Creditplus Bank AG vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich Geldwäsche und Sanktionen vertraut. Informiere dich über relevante Gesetze und Vorschriften, die für die Position wichtig sind, wie das GwG oder das neue EU AML Paket.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich mit Geldwäsche-Monitoringsystemen gearbeitet hast. Zeige, wie du Regelungen entwickelt oder Backtesting durchgeführt hast, um deine Expertise zu untermauern.
✨Zeige Teamgeist
Da die Position viel Zusammenarbeit erfordert, sei bereit, Beispiele zu nennen, wie du in der Vergangenheit effektiv mit internen und externen Stakeholdern kommuniziert hast. Betone deine Teamfähigkeit und wie du zur gemeinsamen Zielerreichung beigetragen hast.
✨Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten
Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du Fragen zu Schulungsprogrammen oder Karrierepfaden innerhalb des Unternehmens stellst. Das zeigt, dass du langfristig denkst und bereit bist, in deine Fähigkeiten zu investieren.