Overview
In dieser Rolle arbeiten Sie in der Abteilung Financial Security, um Geldwäsche- und Sanktionsauflagen sicher umzusetzen. Sie unterstützen die Monitoring‑Systeme, Risk Assessments und Meldepflichten und arbeiten eng mit internen und externen Stakeholdern zusammen. Sie tragen dazu bei, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und AML-/Sanktionsprozesse weiterzuentwickeln. Die Position bietet Gestaltungsspielraum durch Mitarbeit an Projekten im Anti‑Financial‑Crime‑Umfeld, mit Fokus auf Privatkundengeschäft. Sie arbeiten in einem dynamischen, werteorientierten Umfeld mit ESG- und CSR‑Engagement.
Leistungen / Benefits
- 30 Tage Urlaub
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- 13 Gehälter
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mobiles Arbeiten bis 60%
- Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell
Verantwortungsbereiche
- Sicherstellung der Einhaltung relevanter regulatorischer Anforderungen (GwG, AO, KWG, AWG, EU AML Paket)
- Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme inkl. Regelsetzung und Backtesting
- Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen
- Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei Prüfungen
- Unterstützung bereichsübergreifender Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld
Zentrale Anforderungen
- Abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige AML‑Erfahrung im Retailbanking
- Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und Sanktionscompliance
- Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen; strukturierte Arbeitsweise
- Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- MS Office (insb. Excel) sowie Grundkenntnisse in SQL oder SAS
- Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
- Analytisches Denken
- Teamfähigkeit
- Kommunikationsstärke
- MS Excel
- SQL
- SAS
Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen (m/w/d) in Ludwigsburg Arbeitgeber: CreditPlus Bank
Die Creditplus Bank AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein attraktives Gehaltspaket mit 13 Gehältern und einem Jahresbonus bietet, sondern auch eine familiäre Arbeitsatmosphäre, in der Teamgeist und Wertschätzung großgeschrieben werden. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit von bis zu 60% mobilem Arbeiten und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung durch bedarfsgerechte Trainings und Gesundheitsangebote, fördert das Unternehmen aktiv das Wohlbefinden und die Karriere seiner Mitarbeitenden. Zudem engagiert sich die Bank für soziale und ökologische Projekte, was die Arbeit hier besonders sinnstiftend macht.
