Auf einen Blick
- Aufgaben: Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften in einem dynamischen Umfeld.
- Unternehmen: Creditplus Bank AG – eine innovative Bank mit familiärem Teamgeist.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, flexibles Arbeiten, attraktives Gehalt und zahlreiche Mitarbeitervorteile.
- Weitere Informationen: Freue dich auf Teamevents, Gesundheitsangebote und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzdienstleistungen und arbeite an sinnstiftenden Projekten.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium und mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 59400 - 72600 € pro Jahr.
Wer wir sind
Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.
Für unsere Abteilung Financial Security innerhalb des Bereichs Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat in Stuttgart suchen wir im Zuge der Erweiterung unseres Produktportfolios zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen in Vollzeit.
Woran du arbeitest:
- Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u. a. GwG, AO, KWG, AWG sowie das neue EU AML Paket)
- Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring) einschließlich Regelsetzung und Backtesting
- Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung im Bereich Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen (Grundsätze & Verfahren)
- Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Aufsicht)
- Unterstützung in bereichsübergreifenden Projekten im Anti-Financial-Crime-Umfeld
Was du mitbringst:
- Abgeschlossenes wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) einer Retailbank, insbesondere in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr (Transaktionsmonitoring inkl. Regelentwicklung & Backtesting), Girokonten sowie Debit- & Kreditkarten
- Sicherer Umgang mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention sowie Sanktionscompliance
- Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und strukturierte und anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Stakeholdern
- Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MS Excel, sowie grundlegende Erfahrung in SQL oder SAS
- Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Worauf du dich freuen kannst:
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
- Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
- Unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft
- Mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben.
- Wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr
- Unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
- Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen
- Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Wir freuen uns auf dich!
Creditplus Bank AG
People & Culture
Frau Mareike Sailer
Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart
Unsere Recruiterin Mareike Sailer gibt dir unter mareike.sailer@creditplus.de auch gerne Vorabinformationen.
Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen (m/w/d) Arbeitgeber: Creditplus Bank
Die Creditplus Bank ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein attraktives Gehaltspaket und flexible Arbeitszeiten bietet, sondern auch eine wertschätzende und familiäre Arbeitsatmosphäre in Stuttgart schafft. Mit 30 Tagen Urlaub, der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung durch bedarfsgerechte Trainings und Gesundheitsangebote, fördert das Unternehmen aktiv das Wohlbefinden und die Karriere seiner Mitarbeiter. Hier hast du die Chance, in einem innovativen Umfeld zu arbeiten, das sich für Nachhaltigkeit und Digitalisierung einsetzt und dabei Teamgeist und gemeinsame Erfolge großschreibt.
