Auf einen Blick
- Aufgaben: Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften in einem dynamischen Umfeld.
- Unternehmen: Creditplus Bank AG – eine innovative Bank mit familiärem Teamgeist.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, flexibles Arbeiten, attraktives Gehalt und zahlreiche Mitarbeitervorteile.
- Weitere Informationen: Freue dich auf Teamevents, Gesundheitsangebote und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft der Finanzdienstleistungen und arbeite an sinnstiftenden Projekten.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium und mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
- Wer wir sind
- Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer
Kund: innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen.
Wir sind eine lebendige Gemeinschaft von
Gestalter: innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen .
Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.
Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen.
Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge.
Tschüss eintöniger Arbeitsalltag.
Hallo machbar.
Für unsere Abteilung
Financial Security innerhalb des Bereichs Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat in Stuttgart suchen wir im Zuge der Erweiterung unseres Produktportfolios zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen in Vollzeit .
Wir suchen wir eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen mit dem Schwerpunkt Privatkundengeschäft, zunächst mit Fokus auf Girokonten und angrenzende Bereiche wie Kundenonboarding, (internationaler) Zahlungsverkehr, Online-Banking und Debit- und Kreditkarten.
Du würdest bei uns also Deinen zukünftigen Arbeitsplatz selbst mitgestalten!
- Woran du arbeitest
- Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung aller relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (u. a. Gw G, AO, KWG, AWG sowie das neue EU AML Paket)
- Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Geldwäsche-Monitoringsysteme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring) einschließlich Regelsetzung und Backtesting
- Erstellung der Geldwäsche-Risikoanalyse
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung im Bereich Geldwäsche
- Durchführung von Kontrollen und internen Sicherungsmaßnahmen (Grundsätze & Verfahren)
- Erstellung von AML- und Sanktionsreports sowie Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Aufsicht)
- Unterstützung in bereichsübergreifenden Projekten im Anti-Financial-Crime-Umfeld
- Was du mitbringst
- Abgeschlossenes wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) einer Retailbank, insbesondere in den Bereichen internationaler Zahlungsverkehr (Transaktionsmonitoring inkl.
- Regelentwicklung & Backtesting), Girokonten sowie Debit- & Kreditkarten
- Sicherer Umgang mit gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention sowie Sanktionscompliance
- Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und strukturierte und anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Stakeholdern
- Gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere MSExcel, sowie grundlegende Erfahrung in SQL oder SAS
- Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Worauf du dich freuen kannst
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
- Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation
- Zuschuss zum Deutschlandticket
- Early Bird oder Nachteule? Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
- Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft
- Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben.
Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote
- Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, Linked In Learning und vielem mehr
- Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.
- Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
- Attraktive
Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen
- Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Wir freuen uns auf dich!
- Creditplus Bank AG
People & Culture
Frau Mareike Sailer
Augustenstraße 7
70178 Stuttgart - #J-18808-Ljbffr
Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen Berufserfahrene Legal & Compliance Arbeitgeber: Creditplus
Die Creditplus Bank AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein attraktives Gehaltspaket und flexible Arbeitszeiten bietet, sondern auch eine wertschätzende und teamorientierte Arbeitskultur fördert. Mit 30 Tagen Urlaub, der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und einem starken Fokus auf persönliche Weiterentwicklung durch maßgeschneiderte Trainings und Gesundheitsangebote, schaffen wir ein Umfeld, in dem jeder Mitarbeiter seine Stärken entfalten und aktiv zur Innovation im Finanzdienstleistungsbereich beitragen kann.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen Berufserfahrene Legal & Compliance erhalten könntest
✨Mit Compliance-Events in Kontakt treten
Besuche branchenspezifische Events und Konferenzen im Bereich Compliance, wie zum Beispiel die Compliance-Akademie oder Netzwerktreffen von Fachverbänden. Hier kannst du direkt mit Experten sprechen und eventuell sogar Ansprechpartner von Creditplus treffen!
✨Zertifizierungen und Weiterbildungen nutzen
Schaue dir relevante Zertifizierungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten an, die in der Compliance-Branche anerkannt sind. Wenn du zum Beispiel die CCEP oder ähnliche Qualifikationen hast, zeigt das Engagement und könnte dir einen Vorteil im Auswahlprozess bei Creditplus verschaffen.
✨Jetzt auf die richtige Stelle bei Creditplus bewerben!
Verpass nicht die Chance, dich direkt über unsere Website bei Creditplus zu bewerben! Da wir oft auf unseren eigenen Kanälen nach Talenten suchen, stell sicher, dass du deine Bewerbung schnell einreichst – je früher, desto besser!
✨Globalen Compliance-Netzwerke beitreten
Tritt Online-Communities und Foren bei, die sich mit Compliance-Themen beschäftigen. Plattformen wie ComplianceNetzwerk oder LinkedIn-Gruppen können dir helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und auf Stellenangebote aufmerksam zu werden. Diese Verbindung kann dir in Gesprächen bei Creditplus den entscheidenden Vorteil verschaffen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen Berufserfahrene Legal & Compliance mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Kenn dein Compliance-ABC:Achte darauf, dass deine Bewerbung zeigt, dass du die relevanten Compliance-Vorgaben und Regularien beherrschst. Dies könnten z.B. ISO-Normen oder spezielle gesetzliche Anforderungen sein, die für Creditplus wichtig sind. Wenn du relevante Zertifikate hast, zeig sie!
Lebenslauf mit klaren Nachweisen:Verstärke deinen Lebenslauf mit konkreten Beispielen, die deine Erfahrungen im Compliance-Bereich zeigen. Beleuchte deine Fähigkeiten zur Risikoanalyse und -bewertung, aber auch deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, die Compliance-Punkten unterliegen.
Motivation und Interesse ausschreiben:In deinem Bewerbungsschreiben solltest du nicht nur darstellen, was du kannst, sondern auch, warum du dich für die Compliance-Rolle bei Creditplus interessierst. Zeige, dass du wirklich für die Themen brennst und bereit bist, dich stetig weiterzuentwickeln.
Zielgerichteter Kontakt:Falls du einen Vertreter von Creditplus oder jemanden im Compliance-Team kennst, zögere nicht, ihn zu kontaktieren. Ein kurzes, freundliches E-Mail oder eine Nachricht kann dir zusätzliche Einblicke geben, die du in deiner Bewerbung nutzen kannst. Das zeigt Interesse und Initiative!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Creditplus vorbereitet
✨Vorbereitung auf Fachfragen zur Compliance
Bereite dich darauf vor, spezifische Fragen zu Compliance-Vorgaben, Gesetzen und ethischen Standards zu beantworten. Mach dich mit den neuesten Entwicklungen im Compliance-Bereich vertraut und sei bereit, konkrete Beispiele aus deinen Erfahrungen zu nennen, um deine Kenntnisse zu untermauern.
✨Den richtigen Umgang mit Compliance-Tools zeigen
Da Compliance oft mit speziellen Software-Tools und Datenanalyse verbunden ist, solltest du dich mit häufig genutzten Tools in der Branche vertraut machen. Sei bereit, Fragen zu beantworten, die deine Erfahrung mit diesen Tools und deine Fähigkeit, Daten zur Unterstützung von Compliance-Maßnahmen zu interpretieren, zeigen.
✨Motivation und Engagement für die Rolle
Zeige während des Gesprächs dein Interesse an den Auflagen und Standards der Branche. Arbeitgeber in der Compliance-Branche suchen nach Kandidaten, die motiviert sind und ein echtes Engagement zeigen, die Integrität des Unternehmens zu wahren und gute Praktiken zu fördern.
✨Beispiele für deine Problemlösungsfähigkeiten
Sei darauf vorbereitet, Situationen zu beschreiben, in denen du Compliance-Herausforderungen erfolgreich gemeistert hast. Beispiele aus der Praxis können dir helfen, deine Problemlösungsfähigkeiten und dein kritisches Denken zu demonstrieren. Zeige, wie du in schwierigen Situationen kreativ und effektiv Lösungen gefunden hast.
