Für den Standort Frankfurt suchen wir zum 1. Januar 2027 einen Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office
- Als Kandidat unseres Bewerberpools begleiten wir Sie umfassend und professionell durch den Vermittlungsprozess
Der Auftraggeber bietet:
- Urlaub: 30 Tage
- Flexible Arbeitszeiten
- Gehaltsbudget: 42.000 € - 50.000 € p.a. (abhängig von der Berufserfahrung und Qualifikation) und ggf. Fahrtkostenzuschuss bzw. D‑Ticket
- Atmosphäre: gutes Miteinander in einem motivierten Team
- Erfüllung standardmäßiger Kundensorgfaltspflichten bzw. Durchführung der Customer Due Diligence im Rahmen der 1. First Line of Defense
- Durchführung der leitfadengelenkten KYC‑Prüfungen für Neu‑ und Bestandskunden verschiedener Rechtsformen (z.B. GmbH, AG, GmbH & Co. KG, KG, Genossenschaften, Stiftungen) im Inland und Ausland
- Analyse von Beteiligungsstrukturen von Kunden, Identifizierung und Recherche von gesetzlichen Vertretern und wirtschaftlich Berechtigten
- Screenen von Kundendaten gegen PEP‑ und Sanktionslisten
- Formelle Prüfung von Vertragsdokumenten und Abstimmung mit Kunden bei unvollständigen Vertragsunterlagen inklusive Nachverfolgung
- Erfassung von Daten für die nachgelagerten KYC-/Geldwäscheprüfungen
- Gegebenenfalls Erledigung allgemeiner administrativer Aufgaben wie Erstellung von Angeboten, Verträgen, Reports, Eingabe und Pflege von Kundenstammdaten in Salesforce, etc.
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Berufserfahrung im geschäftlichen Bereich
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich regulatorische Compliance im Finanzsektor
- Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1 Niveau) und grundlegende bis gute Englischkenntnisse (B1 Niveau)
- Gute MS-Office‑Kenntnisse, gerne auch Salesforce‑Kenntnisse
- Genaue und gewissenhafte Arbeitsweise
- Hohe Team- und Kooperationsfähigkeit
- Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses (kein Eintrag) vor Arbeitsantritt
Für den Standort Frankfurt suchen wir zum 1. Januar 2027 einen Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office
WAS WIR BIETEN:
- Als Kandidat unseres Bewerberpools begleiten wir Sie umfassend und professionell durch den Vermittlungsprozess
Der Auftraggeber bietet:
- Home-Office-Option: 60 %
- Urlaub: 30 Tage
- Flexible Arbeitszeiten
- Gehaltsbudget: 42.000 € - 50.000 € p.a. (abhängig von der Berufserfahrung und Qualifikation) und ggf. Fahrtkostenzuschuss bzw. D‑Ticket
- Atmosphäre: gutes Miteinander in einem motivierten Team
IHRE AUFGABEN:
- Erfüllung standardmäßiger Kundensorgfaltspflichten bzw. Durchführung der Customer Due Diligence im Rahmen der 1. First Line of Defense
- Durchführung der leitfadengelenkten KYC‑Prüfungen für Neu‑ und Bestandskunden verschiedener Rechtsformen (z.B. GmbH, AG, GmbH & Co. KG, KG, Genossenschaften, Stiftungen) im Inland und Ausland
- Analyse von Beteiligungsstrukturen von Kunden, Identifizierung und Recherche von gesetzlichen Vertretern und wirtschaftlich Berechtigten
- Screenen von Kundendaten gegen PEP‑ und Sanktionslisten
- Formelle Prüfung von Vertragsdokumenten und Abstimmung mit Kunden bei unvollständigen Vertragsunterlagen inklusive Nachverfolgung
- Erfassung von Daten für die nachgelagerten KYC-/Geldwäscheprüfungen
- Gegebenenfalls Erledigung allgemeiner administrativer Aufgaben wie Erstellung von Angeboten, Verträgen, Reports, Eingabe und Pflege von Kundenstammdaten in Salesforce, etc.
IHRE QUALIFIKATIONEN:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Berufserfahrung im geschäftlichen Bereich
- Einschlägige Berufserfahrung im Bereich regulatorische Compliance im Finanzsektor
- Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1 Niveau) und grundlegende bis gute Englischkenntnisse (B1 Niveau)
- Gute MS-Office‑Kenntnisse, gerne auch Salesforce‑Kenntnisse
- Genaue und gewissenhafte Arbeitsweise
- Hohe Team- und Kooperationsfähigkeit
- Vorlage eines einwandfreien Führungszeugnisses (kein Eintrag) vor Arbeitsantritt
Jetzt suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) aus den Bereichen:
Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention, Sachbearbeiter (m/w/d) Kundenprüfung, Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance, Sachbearbeiter (m/w/d) Risikomanagement, Sachbearbeiter (m/w/d) Know‑Your‑Customer‑Prüfung
Jobactive GmbH
Herr Markus Heinz
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt am Main
+49 6923807 9814
+49 151 4026 9104
markus.heinz@jobactive.de
Jobactive steht für Kompetenz und Leidenschaft in der Personaldienstleistung, ganz gleich ob Personalvermittlung oder Arbeitnehmerüberlassung. 2001 als interner Personaldienstleister von der BAYER AG in Leverkusen ins Leben gerufen, sind wir seit 2008 auch in Frankfurt für das Rhein‑Main‑Gebiet im Bereich HR, Office & Finance sowie Life Science tätig. Unsere renommierten Auftraggeber schätzen die Branchenkompetenz unserer Personalberater und unseren gepflegten Kandidatenpool.
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#J-18808-Ljbffr
Sachbearbeiter (m/w/d) Ongoing Due Dilligence – 60 % Home-Office in Frankfurt am Main Arbeitgeber: Curato
Die Geiger Gruppe ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein spannendes Arbeitsumfeld in der Umweltsanierung bietet, sondern auch eine ausgeglichene Work-Life-Balance fördert. Mit vielfältigen Karrierechancen an über 100 Standorten und einem starken Fokus auf die persönliche Entwicklung, unterstützt Geiger seine Mitarbeitenden dabei, ihre Leidenschaft für Technik und Umwelt zu leben und weiterzuentwickeln. Zudem profitieren die Mitarbeitenden von attraktiven Zusatzleistungen und einer offenen, kollegialen Unternehmenskultur.
