Anti Money Laundering Investigator (f/m/x)

Für über 150 Jahre hat unser Engagement, die Global Hausbank für unsere Kunden zu sein, durch unsere Mitarbeiter in rund 60 Ländern und über 150 Nationalitäten geprägt. Ihr tiefes Verständnis, ihre Einsichten, Expertise und Leidenschaft helfen unseren Kunden, sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtzufinden – sei es in unserer Corporate Bank, unserer Private Bank, unserer Investment Bank oder unserer Asset Management-Abteilung. Wenn Sie motiviert sind, Initiative zu ergreifen und mit Kollegen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten; wenn Sie Teil einer Gemeinschaft sein möchten, in der Sie sowohl beruflich als auch persönlich wachsen können – dann schließen Sie sich unserem Team an. Gemeinsam können wir einen großen Einfluss auf den Erfolg und die finanzielle Sicherheit unserer Kunden im In- und Ausland ausüben.

Die Abteilung Regulation, Compliance und Anti-Financial Crime (AFC) schützt die Integrität und den Ruf der Deutschen Bank. Sie verwalten die Risiken der Bank und helfen, unbeabsichtigte Regelverstöße und Interessenkonflikte zu vermeiden. Gleichzeitig beraten sie zu ethischem Verhalten, Governance-Themen und halten unsere Organisation über regulatorische und politische Herausforderungen auf dem Laufenden.

Die Deutsche Bank verpflichtet sich zu den höchsten Standards der Kontrolle in den Bereichen Geldwäschebekämpfung (AML), Sanktionen & Embargos (S&E), Anti-Bestechung und Korruption (ABC) sowie Anti-Betrug (gemeinsam als Anti-Financial Crime bezeichnet). Das Management und alle Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Standards einzuhalten, um die Deutsche Bank und unseren Ruf vor denen zu schützen, die möglicherweise beabsichtigen, unsere Produkte und Dienstleistungen für illegale Zwecke zu nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/oder Terrorismusfinanzierung.

Die Vision von AFC ist es, 'Proaktiv unsere Kunden, unsere Bank und unsere Gesellschaft vor finanziellen Kriminalitätsrisiken zu schützen'. Die Mission von AFC ist es, 'ein effektives, effizientes und nachhaltiges Kontrollsystem zur Bekämpfung finanzieller Kriminalität kontinuierlich zu verbessern'.

Verantwortlichkeiten & Fähigkeiten

• Untersuchungen: Bewertung von Transaktionsaktivitäten, die durch Transaktionsüberwachungswarnungen oder andere Hinweise ausgelöst werden, um potenzielle Risikofaktoren unter Berücksichtigung von KYC, vorherigem Kundenverhalten, offenen Quellen usw. zu beurteilen.
• Bearbeitung zugewiesener Transaktionsüberwachungswarnungen und Untersuchungen gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren.
• Dokumentation der Bewertungen in einem hochwertigen Bericht, der zu einer ausgewogenen und gerechtfertigten Schlussfolgerung über mögliche weitere Maßnahmen führt.
• SAR-Einreichung: Entwurf von Verdachtsmeldungen (SARs) basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung und gemäß der Entscheidung des MLRO.
• Sicherstellen, dass SAR-Einreichungen vollständig und fristgerecht erfolgen.
• Durchführung interner und externer Aktivitäten nach der SAR.
• Zusätzliche Verantwortlichkeiten: Vertrautheit mit geeigneten Ermittlungs- und Forschungstechniken zur Unterstützung von AML-Aktivitäten aufrechterhalten.
• Effektive Kommunikation innerhalb der globalen Ermittlungsorganisation der Deutschen Bank und über andere Funktionen hinweg.
• Wissen über interne Eskalationsprozesse aufrechterhalten.
• Identifizierung signifikanter Fälle, die eine Benachrichtigung des Managements erfordern.
• Unterstützung bei Schulungen und Cross-Trainings von Personal.
• Förderung einer positiven Compliance-Kultur durch proaktive Zusammenarbeit mit internen Kontrollfunktionen.
• Aufrechterhaltung des externen Bewusstseins über Forschungstrends und Techniken im Zusammenhang mit Geldwäsche.
• Bereitstellung von Unterstützung und Fachwissen zu Forschungstechniken und -systemen.
• Projektmanagementunterstützung bei AFC-bezogenen Projekten und Initiativen.
• Teilnahme an speziellen Überprüfungen, Projekten und Schulungsmaßnahmen.

Sie haben

• Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Bereich AFC / AML mit Schwerpunkt auf früherer AML-Untersuchungsexpertise.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Schweizer Private Banking.
• Expertise im Schweizer Bankrecht und den regulatorischen Anforderungen.

Ihr Hintergrund, Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Abschluss in Betriebswirtschaft oder Recht oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit relevanter beruflicher Qualifikation.
• Erfahrung im Bereich Anti-Financial Crime sowie Kenntnisse nationaler und internationaler Vorschriften.
• Ausgezeichnete Daten- und Analysefähigkeiten.
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kontrollfunktionen und externen Regulierungsbehörden.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift.
• Fließende Kenntnisse in Englisch und Deutsch und/oder Französisch.

Sie sind

• Robust, glaubwürdig und organisationsgeschickt.
• Ein strategischer Denker, der in der Lage ist, große Veränderungsprogramme zu liefern.
• Ein sehr guter Kommunikator mit einer 'Can-Do'-Einstellung.
• In der Lage, unabhängig Projekte und Ergebnisse zu managen.
• Ein Problemlöser mit guten technischen Fähigkeiten.

Wohlbefinden & Vorteile

• Emotionale und mentale Balance: Unterstützung im Umgang mit Lebenskrisen und Erhaltung der psychischen Gesundheit.
• Körperliches Wohlbefinden: Unterstützung bei der Verwaltung Ihrer physischen Gesundheit.
• Soziale Verbundenheit: Förderung von Zusammenarbeit und Inklusion.
• Finanzielle Sicherheit: Unterstützung bei der Erreichung persönlicher finanzieller Ziele.

Wir streben eine Kultur an, in der wir befähigt sind, jeden Tag gemeinsam zu glänzen. Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und inklusives Arbeitsumfeld.