KYC Quality Assurance Associate (f/m/x)

Overview (Deutsch)

Das Qualitätssicherungsteam der Deutschen Bank für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), eine Sicherheitsfunktion innerhalb von Controls Testing & Assurance (CT&A), ist verantwortlich für die Bewertung, Aufdeckung, Untersuchung und Meldung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität (Geldwäschebekämpfung (AML), Sanktionen und Embargos (S&E), Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung (ABC) und Betrugsbekämpfung) an Interessenträger. AFC QA führt dies durch laufende Bewertungen der Programme Know Your Client (KYC), Transaction Monitoring & Investigations (TMI), Business Line AFC, Transaction Filtering (TF) und Name List Screening (NLS) der Deutschen Bank durch und identifiziert alle Ausnahmen von den einschlägigen Vorschriften und den Richtlinien der Bank.

Der Hauptfokus für diese Rolle liegt auf der Leitung und Durchführung des AFC-QS-Programms für Deutschland und EMEA gemäß dem globalen QS-Mandat von CT&A. Die Position wird dem Leiter der AFC-Qualitätssicherung unterstellt.

Overview (English)

Deutsche Bank’s Anti-Financial Crime (AFC) Quality Assurance (QA) Team, an assurance function within Controls Testing & Assurance (CT&A), is responsible for assessing, detecting, investigating, and reporting on financial crime risks (Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC), and Anti-Fraud) to stakeholders. AFC QA performs this through ongoing assessments of Deutsche Bank’s Know Your Client (KYC), Transaction Monitoring & Investigations (TMI), Business Line AFC, Transaction Filtering (TF) and Name List Screening (NLS) programs and identifies any exceptions to the relevant regulations and the Bank’s policies.

The primary focus for this role will be to lead and execute the Germany & EMEA AFC QA program in accordance with CT&A’s Global QA Mandate. The position will report to the Head of AFC QA.