Sie verfügen über Erfahrung im regulatorischen Umfeld und möchten einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung von Compliance- und Geldwäschevorschriften leisten? Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Client Due Diligence Officer (m/w/d) im Rahmen der Personalvermittlung.
Freuen Sie sich auf ein anspruchsvolles Aufgabengebiet im Bereich Kundenprüfung und Risikobewertung sowie attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen Finanzinstitut.
Perspektiven
- Hybrides Arbeitsmodell mit flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten
- Attraktive Vergütung sowie umfangreiche Sozialleistungen
- Unbefristete Festanstellung bei einem renommierten Unternehmen des Bankensektors
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Compliance- und KYC-Umfeld
- Moderne Arbeitsplätze und digitale Prozesse
- Flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
- Mitarbeit in einem internationalen und professionellen Umfeld
- Wertschätzende Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
Aufgaben
- Durchführung von Client-Due-Diligence-(CDD)-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden
- Analyse und Validierung kundenrelevanter Unterlagen und Identitätsnachweise
- Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von Kundenrisiken gemäß regulatorischer Vorgaben
- Durchführung von Know-Your-Customer-(KYC)- und Enhanced-Due-Diligence-(EDD)-Prüfungen
- Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEPs) sowie wirtschaftlich Berechtigten
- Überwachung und regelmäßige Aktualisierung von Kundendaten und Risikoprofilen
- Bearbeitung von Auffälligkeiten und Unterstützung bei Eskalations- und Prüfprozessen
- Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, AML, Risikomanagement und Kundenbetreuung
- Mitwirkung bei internen Audits sowie der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Profil
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankenumfeld, oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, CDD, AML, Compliance oder Financial Crime Prevention
- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und Compliance-Richtlinien im Finanzsektor
- Verständnis für Risikobewertungen sowie Kunden- und Unternehmensstrukturen
- Sicherer Umgang mit MS Office sowie relevanten Prüfsystemen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein
- Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
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Client Due Diligence Officer (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz) in Frankfurt am Main Arbeitgeber: DIS Deutscher Industrie Service AG
Die DIS AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem innovativen technischen Umfeld zu arbeiten und moderne Gebäudeautomation zu programmieren. Mit einer unbefristeten Vollzeitstelle, attraktiven Benefits wie einem Kita-Zuschuss und 30 Tagen Urlaub sowie einem kollegialen Team mit kurzen Entscheidungswegen fördern wir Ihre persönliche und berufliche Entwicklung. Unser Standort im Grünen sorgt zudem für eine angenehme Arbeitsatmosphäre und unterstützt Sie mit kostenlosen Parkplätzen und Fahrgemeinschaften.
Kontaktdaten:
DIS Deutscher Industrie Service AG Recruiting-Team
