Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

Über uns

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie bei uns erwartet

• Grundsatzarbeit: Sie bearbeiten bereichsinterne sowie -übergreifende Grundsatzfragen rund um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention und entwickeln daraus praxisorientierte Standards und Handlungsempfehlungen.
• Analyse & Bewertung: Sie beobachten und analysieren aktuelle fachliche, regulatorische und methodische Entwicklungen und bewerten deren Auswirkungen auf unsere Präventionsmaßnahmen sowie unsere Systeme in Zusammenarbeit mit unserer IT-Entwicklung.
• Regelwerke & Prozesse: Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze, Verfahren, Arbeitsanweisungen und Kontrollmaßnahmen für die Geldwäsche- und Betrugsprävention.
• Risikomanagement: Sie wirken maßgeblich bei der fachlichen Konzeption von Risikoanalysen, Jahresberichten und der Weiterentwicklung eines risikobasierten Präventionsansatzes mit.
• Kontrollsysteme: Sie entwickeln und optimieren geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.
• Prüfungen: Sie unterstützen bei in- und externen Prüfungen sowie bei Sonderprüfungen, bereiten hierfür erforderliche Informationen und Unterlagen auf und stellen diese bei Bedarf vor.
• Schulungen & Information: Sie unterstützen bei der Erstellung und Aktualisierung von Schulungs- und Informationsunterlagen, z. B. E-Learning-Module und Präsentationen, und wirken an der Weiterentwicklung des Schulungs- und Informationskonzepts mit.
• Qualitätsmanagement: Sie wirken aktiv an unserem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit, identifizieren Optimierungspotenziale und begleiten die Umsetzung geeigneter Maßnahmen.
• Informationsmanagement: Sie beschaffen, bewerten und strukturieren relevante Informationen und bereiten diese adressatengerecht für die zuständigen Leitungsfunktionen sowie für die Weiterentwicklung der bestehenden Arbeitsmittel und Prozesse auf.
• Anforderungsmanagement: Sie wirken an der Weiterentwicklung der eingesetzten Systeme und Prozesse mit und begleiten die Aufnahme, Bewertung und Umsetzung fachlicher Anforderungen.
• Empfehlungen: Sie entwickeln fachliche Empfehlungen und unterstützen die verantwortlichen Stellen bei der Umsetzung geeigneter Präventionsmaßnahmen.

Was Sie mitbringen

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Finanzwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in einem regulatorischen Umfeld (Finanzdienstleistungsbranche); Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) bei einer genossenschaftlich organisierten Bank von Vorteil.
• Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Bankorganisation.
• Praxiserfahrung in der Analyse und Bewertung komplexer fachlicher Fragestellungen sowie in der Entwicklung von Standards, Prozessen und Handlungsempfehlungen.
• Gute MS-Office-Kenntnisse; Erfahrung mit HCL-Notes und im Anforderungsmanagement wünschenswert.
• Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke im Umgang mit unterschiedlichen internen Schnittstellen sowie externen Dritten.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und adressatengerecht aufzubereiten.
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise.
• Freude daran, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Veränderungen aktiv voranzutreiben.

Unser Angebot für Sie

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens - einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche. Arbeit alleine macht nicht glücklich - das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u.a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten.

Kontakt

Frau Esra Güner
Tel: 069 580024-161
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