Senior KYC Onboarding Analyst

Ebury ist ein führendes globales Fintech-Unternehmen, das Unternehmen befähigt, international zu handeln und zu wachsen. Es bietet eine umfassende Palette von Produkten, einschließlich internationaler Zahlungen und Inkassos, FX-Risikomanagement, Handelsfinanzierung und API-Integrationen.

Verantwortlichkeiten:

• Schutz von Ebury, unseren bestehenden Kunden und potenziellen Kundenbeziehungen vor finanziellen Kriminalitätsrisiken - einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Korruption, Betrug, Sanktionsrisiken, Steuerhinterziehung und Reputationsrisiken.
• Durchführung von Anti-Financial-Crime-Prüfungen im Rahmen des Ebury-Onboarding-Prozesses für Unternehmenskunden in Übereinstimmung mit den relevanten gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen.
• Umfassende CDD- und EDD-Prüfungen für Unternehmenskunden, einschließlich des KYC-Prozesses, Identifizierung und Analyse komplexer Eigentümerstrukturen, Finanzberichte und Transaktionsmuster.
• CDD / EDD-Analyse über alle Arten von juristischen Personen und Geschäftssektoren in verschiedenen Rechtsordnungen mit Schwerpunkt auf lokalen Kunden.
• Direkter Kontakt mit Kunden.
• Präsentation der Onboarding-Anforderungen von Ebury an Kunden auf klare und konforme Weise.
• Identifizierung von Warnsignalen und Exposition gegenüber finanziellen Kriminalitätsrisiken, einschließlich Eskalation an die Compliance und das Senior Management, wenn erforderlich.
• Treffen risikobasierter Entscheidungen zur Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen.
• Effizientes Management eines persönlichen Portfolios von Onboarding-Fällen.
• Proaktive Nachverfolgung mit Kunden und Vertriebsmitarbeitern, um eine zeitnahe Durchführung der Onboarding-Analyse sicherzustellen.
• Dokumentation von Kundenakten in einem strukturierten Format, das den internen Anforderungen entspricht.
• Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten im Onboarding-Prozess.
• Unterstützung bei der Vorbereitung und Verwaltung von Daten und Informationen, die für interne und externe Audits erforderlich sind.
• Unterstützung von Ad-hoc-Projekten innerhalb der Abteilung und des weiteren Unternehmens nach Bedarf.
• Validierung von Prüfungen, die von anderen Teammitgliedern durchgeführt wurden.
• Unterstützung bei der Durchführung von Schulungen.
• Unterstützung des Supervisors bei teamleitenden Aufgaben.

Anforderungen:

• Fließend in Deutsch.
• Mindestens 2-3 Jahre Erfahrung in der Durchführung von CDD und EDD mit Unternehmenskunden. Wir werden auch Kandidaten mit weniger Erfahrung für juniorere Positionen (1-2 Jahre Erfahrung) in Betracht ziehen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse über Warnsignale und Typologien finanzieller Kriminalität, die für den Zahlungsverkehr und den FX-Bereich relevant sind.
• Proaktiv, mit der Fähigkeit, effektiv in einer schnelllebigen und stressigen Umgebung zu arbeiten.
• Hochorganisiert, mit der Fähigkeit, Fristen einzuhalten, mehrere Aufgaben zu erledigen und Arbeitslasten nach Bedarf zu priorisieren und neu zu priorisieren.
• Gewissenhaft, mit hervorragender Aufmerksamkeit für Details.
• Effektive kritische Denkfähigkeiten, mit der Fähigkeit, Lösungen für Probleme unabhängig zu finden.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Front Office.
• Kollaborativ und komfortabel in einem Teamumfeld, einschließlich Remote-Teams.
• Neugierig und engagiert, der Verantwortung für seine eigene Lernreise übernimmt, indem er Fragen stellt und neue Informationen sucht.
• Anpassungsfähig, mit der Fähigkeit, mit sich ändernden Produkten, Prozessen und Verfahren umzugehen.
• Motiviert und angetrieben, mit dem Wunsch, Ebury zum Erfolg zu führen.
• Erfahrung im direkten Kundenkontakt im Finanzdienstleistungsbereich ist von Vorteil.