Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Geldwäsche-Risiken und entwickle Maßnahmen zur Prävention.
- Unternehmen: Evangelische Bank, eine werteorientierte Spezialbank mit Fokus auf soziale Projekte.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und umfangreiche Gesundheitsangebote.
- Weitere Informationen: Familienfreundliches Umfeld mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Schütze die Bank vor Risiken und trage zu einer besseren Gesellschaft bei.
- Qualifikationen: Studium in BWL oder Rechtswissenschaften und Erfahrung in Geldwäscheprävention.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 65000 - 80000 € pro Jahr.
Über uns
Mit rund 410 Mitarbeitern ist die Evangelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund:innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kund:innen mit christlicher Werteorientierung. In unserem Kerngeschäft finanzieren wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.
Als Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) schützt Du die Evangelische Bank vor den Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Du analysierst komplexe Sachverhalte, bewertest regulatorische Anforderungen und entwickelst wirksame Maßnahmen – und trägst damit aktiv dazu bei, dass eine Bank mit klarem Wertefundament auch regulatorisch integer aufgestellt bleibt.
Aufgaben
- Du analysierst kontinuierlich neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen, bewertest deren Relevanz für die Evangelische Bank und steuerst die fristgerechte Umsetzung in interne Grundsätze, Verfahren und Prozesse.
- Du unterstützt bei der Erstellung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der institutsweiten Risikoanalyse gemäß § 5 GwG und leitest daraus gezielte Maßnahmen zur Risikoreduzierung ab.
- Du koordinierst und optimierst die KYC-Prozesse und stellst sicher, dass die geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen angemessen und wirksam sind.
- Du analysierst und dokumentierst Verdachtsfälle, erstattest Verdachtsmeldungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen und bereitest Sachverhalte zu strafbaren Handlungen für die Entscheidungsebene auf, einschließlich der Erstellung von Vorstandsvorlagen.
- Du berätst interne Fachbereiche, Gruppenunternehmen und den Geldwäschebeauftragten fachlich zu komplexen Fragestellungen und bist kompetenter Ansprechpartner für externe Prüfer, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden.
- Du konzipierst und führst zielgruppengerechte Schulungen für Mitarbeitende durch und förderst ein nachhaltiges Risikobewusstsein in der gesamten Organisation.
Profil
- Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts – alternativ eine bankfachliche Ausbildung mit ausgeprägter regulatorischer Weiterqualifikation, z. B. als Certified Compliance Professional oder vergleichbar.
- Du bringst eine mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, im Compliance-Umfeld oder bei einer Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaft mit – idealerweise in einer Bank oder einem anderen regulierten Finanzinstitut.
- Du verfügst über fundierte Kenntnisse des GwG, der EU-AML-Verordnung sowie der einschlägigen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise und verfolgst regulatorische Entwicklungen aktiv und eigeninitiativ.
- Du hast Erfahrung in der Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen sowie idealerweise in der Digitalisierung compliance-relevanter Abläufe.
- Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und lösungsorientiert – auch bei komplexen Sachverhalten behältst Du den Überblick und triffst fundierte Entscheidungen.
- Du überzeugst durch ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und kannst fachliche Inhalte adressatengerecht vermitteln – gegenüber internen Fachbereichen ebenso wie gegenüber Aufsichtsbehörden.
Wir bieten
- Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt und als Top Company ausgezeichnet ist.
- Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
- Ein professionelles Onboarding einschließlich einer umfangreichen Einarbeitungsphase.
- Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschuss zum Deutschlandticket, Fahrradleasing, einen Familienservice und vieles mehr.
- Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.
Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Vorurteilen ist und in dem Vielfalt wertgeschätzt, gestärkt und gefördert wird.
Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) Arbeitgeber: Evangelische Bank eG
Die Evangelische Bank ist ein hervorragender Arbeitgeber, der nicht nur ein sicheres und familienfreundliches Arbeitsumfeld bietet, sondern auch aktiv in soziale Projekte investiert, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Mit einem starken Fokus auf Mitarbeiterentwicklung, flexiblen Arbeitszeiten und einem umfassenden Gesundheitsmanagement fördert die Bank eine ausgewogene Work-Life-Balance und unterstützt ihre Mitarbeiter in ihrer beruflichen und persönlichen Entfaltung. Zudem zeichnet sich die Unternehmenskultur durch Werteorientierung und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit aus, was die Evangelische Bank zu einem attraktiven Arbeitsplatz macht.
