Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die Compliance-Abteilung und entwickle digitale Anti-Geldwäsche-Frameworks.
- Unternehmen: FLIZpay, ein innovatives Fintech-Unternehmen in Berlin.
- Vorteile: Bedeutende Unternehmensanteile, flexibles hybrides Arbeiten und direkte Einflussnahme auf Produkte.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team in einem schnell wachsenden Unternehmen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Zahlungsverkehrs und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Vollqualifizierter Jurist mit Erfahrung im Zahlungsverkehr und AML-Tools.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Head of Compliance & Anti-Money Laundering Officer (AMLO) (m/f/d) & Complaints Management Officer About FLIZFLIZpay is a Berlin-based fintech making payments fee-free, instant and fair.
Money moves straight from the bank account via SEPA, so shoppers save and businesses keep more of every sale.
We are a small, fast-moving team in the early days of something big.
The role As Head of Compliance & AMLO (pursuant to § 7 Gw G) in personal union, you are the regulatory conscience of our company.
You are responsible for building an efficient, fully digital compliance and anti-money-laundering framework.
No paper tigers, we want to build compliance "by design" into our products.
Your responsibilities Building and leading the compliance function (ZAG-Ma Risk AT 4.4.2) and assuming the statutory role of Anti-Money Laundering Officer towards Ba Fin and the FIU.
Preparing and continuously developing the institution-specific risk analysis (Gw G & fraud) and the internal control system (ICS).
Implementing and calibrating modern, AI-supported transaction monitoring systems and sanctions-list screening (e. g.
Hawk AI, Lucinity).
Designing lean but legally sound KYC/KYB processes (e-KYC, video identification, automated UBO determination) in direct collaboration with the product and engineering team.
Sparring partner for management and single point of contact (SPOC) for Ba Fin, the Bundesbank and auditors.
Writing pragmatic, easy-to-understand work instructions and delivering internal training.
Who you are Fully qualified lawyer, business lawyer or comparable qualification with solid experience in payments/e-money.
You meet Ba Fin's requirements for the professional suitability of an AMLO.
You know the ZAG, PSD2/PSD3, Gw G and the relevant EBA guidelines inside out.
You have experience configuring AML tools and understand how to drastically reduce false-positive rates through smart data models and AI.
Native-level German and business-fluent English.
Meaningful equity in an early-stage company Central Berlin office with flexible hybrid working Real ownership and direct impact on the product #J-18808-Ljbffr
Head of Compliance & AMLO & Complaints Management Officer Arbeitgeber: FLIZpay GmbH
FLIZpay ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten. Mit einem zentralen Büro in Berlin und flexiblen hybriden Arbeitsmodellen fördern wir eine Kultur der Eigenverantwortung und des direkten Einflusses auf unsere Produkte. Zudem bieten wir bedeutende Beteiligungen in einem aufstrebenden Unternehmen, was unseren Mitarbeitern nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch persönliche Wachstumschancen eröffnet.
