Auf einen Blick
- Aufgaben: Recherchiere und überwache Kunden zur Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung.
- Unternehmen: Pionier im Bankgeschäft, der sozial-ökologische Projekte finanziert.
- Vorteile: Jahresgehalt von 42.000 – 52.000 Euro plus Sozialleistungen.
- Weitere Informationen: Vielfältige Bewerbungen sind willkommen, auch ohne vollständige Qualifikationen.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft in einer transparenten und sinnstiftenden Bank.
- Qualifikationen: Bank- oder kaufmännische Ausbildung, Erfahrung in der Betrugsprävention.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 42000 - 52000 € pro Jahr.
Wir sind Pionierin im Bankgeschäft. Seit 1974 finanzieren wir ausschließlich sozial-ökologische Projekte und Unternehmen. Wir arbeiten nicht nur sinnstiftend, sondern auch transparent. Als einzige Bank in Deutschland legen wir unsere Kreditliste offen. Wir sind eine stark wachsende Gemeinschaft, die Zukunft aktiv mitgestaltet.
Das Team Datenqualität & Know-Your-Customer verantwortet die operative Überprüfung aller Privat- und Geschäftskund*innen im Retailbanking hinsichtlich Betrugsprävention, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir recherchieren und dokumentieren Hintergrundinformationen zu unseren Kund*innen, um gesetzliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, in enger Zusammenarbeit mit unserem Geldwäschebeauftragten und Verbindungsstellen der Bank. Unser gemeinsames Ziel ist es, bei stetigem Kundenwachstum und steigender Regulatorik, die Einhaltung des KYC-Prinzips zu wahren und eine qualitative Kundenbeziehung zu gewährleisten.
In dieser Aufgabe übernehmen Sie:
- Recherchen und Monitoring der zu geschlüsselten Kund*innen unter Anwendung von technischen Tools zur Geldwäsche- und Betrugserkennung (Microsoft, Agree, AMS-Tool)
- Aufspüren und Abwickeln von betrügerischen Konten
- detaillierte Beantwortung von Anfragen des Geldwäschebeauftragten und Korrespondenzbanken
- Verantwortung für das KYC-Prinzip dank des tiefen Verständnisses der analysierten Kundenstämme zur Stärkung der First-Line of Defense der GLS Bank
- direkte Kundenkommunikation zur Klärung der Sachverhalte sowie exzellente Dokumentation dieser
Für diese Position verfügen Sie idealerweise:
- über eine bank- oder kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung mit Service- und Sachbearbeitungsprozessen (Privatkund*innen und juristischen Personen) in einer Bank
- erste Erfahrungen in der Betrugsprävention
- Basiskenntnisse in Regulatorik und GWG
Diese Position ist mit einem Jahreseinkommen zwischen 42.000 – 52.000 Euro zuzüglich möglicher Sozial- und Ortszuschläge dotiert. Sie bringen nicht alles oben Genannte mit? Keine Sorge. Wir suchen Menschen, die Lust haben etwas zu bewegen.
Sie sind noch unsicher und möchten vorher Fragen stellen? Dann nehmen Sie Kontakt auf. Fragen zur ausgeschriebenen Position beantwortet Ihnen gern Andrea Hausemann. Sie haben eine Behinderung und möchten in den Austausch kommen? Gerne können Sie sich an unseren Schwerbehindertenbeauftragten Sebastian Hagenkötter wenden. Auch er steht mit Rat und Tat zur Seite.
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 10.07.2026 an Andrea Hausemann und Abibou So über unser GLS Bewerbungsportal.
Junior Referent*in KYC (w/m/d) (42000.00 EUR pro Jahr) Arbeitgeber: GLS Gemeinschaftsbank eG
Die GLS Bank ist ein hervorragender Arbeitgeber, der nicht nur eine transparente und sinnstiftende Arbeitsumgebung bietet, sondern auch aktiv an sozial-ökologischen Projekten mitwirkt. Mit einem starken Fokus auf Mitarbeiterentwicklung und einem wertschätzenden, vielfältigen Arbeitsklima fördert die Bank das Wachstum ihrer Angestellten und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung. Zudem profitieren die Mitarbeiter von einem attraktiven Gehaltspaket und einer offenen Unternehmenskultur, die den Austausch und die Zusammenarbeit im Team unterstützt.
