Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate und unterstütze bei KYC-Eskalationsfällen und optimiere Prozesse.
- Unternehmen: Helaba-Gruppe, die für Integrität und Stabilität im Finanzsektor steht.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Interdisziplinäre Zusammenarbeit und internationale Kommunikation sind Teil des Jobs.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Geldwäscheprävention und schütze die Integrität des Finanzsystems.
- Qualifikationen: Hochschulabschluss in Wirtschaft oder Wirtschaftsrecht und Erfahrung im Financial-Crime Risk-Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Der Bereich
Financial-Crime Risk-Management schützt die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen, Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen.
Wir schaffen Transparenz über Risiken, setzen regulatorische Anforderungen zusammen mit den risikoverantwortlichen Einheiten der First-Line-of-Defence wirksam um, und stärken die Integrität unseres Helaba-Geschäftsmodells.
Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Governance-Strukturen fördern wir nachhaltige Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln und leisten so wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe.
Unser
Team Anti-Money-Laundering (KYC & TM) möchten wir mit erfahrenen Experten für verantwortungsvolle Aufgaben verstärken.
- Deine Aufgaben
- Du berätst die Mitarbeitenden der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen auf Basis der internen Richtlinien und Vorgaben.
Dabei unterstützt du insbesondere bei komplexen KYC-Strukturen, der Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten sowie bei Fragestellungen zur Einstufung und Behandlung von politisch exponierten Personen (PEP).
- Du bist verantwortlich für die qualitative Sicherstellung von KYC-Aspekten bei Corporate Kunden und Korrespondenzbanken.
- Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst das Review von KYC-relevanten Unterlagen bei Bestandskunden durch.
- Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.
- Dein Profil
- Du hast ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.
- Du hast mehrjährige fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, und bist vertraut mit der Bearbeitung und Prüfung von anspruchsvollen KYC-Vorgängen.
- Du hast umfassende und fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, Ba Fin, AMLD, AMLR) und Erfahrung in deren praktischer Umsetzung.
- Du bist vertraut mit den aktuellen Themen der Praxis (Geldwäsche-Typologien, Einführung AMLD6) und den internationalen Anforderungen (z. B. OFAC, FCA, Ba Fin, FATF).
- Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und bist umsetzungsorientiert.
- Du hast ein souveränes Auftreten – auch im internationalen Kontext – und kommunizierst klar und adressatengerecht, mit sehr gutem Ausdrucksvermögen.
- Dein analytisches Denkvermögen und deine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.
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Senior Experte AML - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/250) Arbeitgeber: Helaba
Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) bietet Ihnen als Sachbearbeiter in der EFRE-Förderung nicht nur eine sinnstiftende Tätigkeit, sondern auch ein engagiertes und kollegiales Arbeitsumfeld, das auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung setzt. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung fördern wir Ihre Karriere in einem stabilen und zukunftsorientierten Unternehmen, das aktiv zur positiven Entwicklung des Landes Hessen beiträgt.
