Geldwäschebeauftragte/r (m/f/d) (Vollzeit | Frankfurt am Main)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n erfahrene/n Geldwäschebeauftragte/n (m/f/d). Sie übernehmen die Funktion eigenverantwortlich, gestalten den internen Aufbau aktiv mit und berichten unmittelbar an die Geschäftsleitung. Gleichzeitig nehmen Sie die Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention sonstiger strafbarer Handlungen wahr.
Ihr Aufgabengebiet
- Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß § 7 GwG
- Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung der internen Strukturen, Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und sonstigen strafbaren Handlungen
- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und interner Anforderungen sowie der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- Beratung und direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung
- Untersuchung und Dokumentation auffälliger Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Verdachtsfälle sowie eigenständige Entscheidung über die Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Prävention und Bearbeitung sonstiger strafbarer Handlungen
- Zusammenarbeit mit BaFin, FIU, Bundesbank und Strafverfolgungsbehörden
- Planung und Durchführung interner Schulungen sowie Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu geldwäscherechtlichen und strafrechtlich relevanten Themen
- Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen
- Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche,Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
- Sehr gute Kenntnisse des GwG, des KWG und der einschlägigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Erfahrung mit Risikoanalysen, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen
- Fähigkeit, Strukturen und Prozesse eigenständig aufzubauen
- Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Strukturierte, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Unsere Benefits:
Bei uns erwartet Sie mehr als nur ein Arbeitsplatz: Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Sie sich einbringen, weiterentwickeln und langfristig wohlfühlen können.
- 30 Urlaubstage – Zeit für Erholung
- Unbefristete Anstellung – Langfristige Sicherheit
- Flexible Arbeitszeiten – Flexibler Arbeitsalltag
- Hybrides Arbeiten – Büro und mobiles Arbeiten
- Aktive Mitgestaltung – Ihre Ideen zählen
- Flache Hierarchien – Kurze Entscheidungswege
- Betriebliche Altersvorsorge – Vorsorge für Ihre Zukunft
- Verpflegungszuschuss – Ein Plus für Ihre Mittagspause
- Vermögenswirksame Leistungen – Zuschuss zum Vermögensaufbau
- Weiterbildungsangebote – Fachliche und persönliche Entwicklung
- Business Bike – Nachhaltig und flexibel unterwegs
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Geldwäschebeauftragte/r (m/f/d) (Vollzeit | Frankfurt am Main) Arbeitgeber: Hessen Regional Jobs
Die CAE Expert Group ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern spannende und abwechslungsreiche Entwicklungsprojekte in einem flexiblen Arbeitsumfeld bietet. Mit einem motivierten Team aus Technikbegeisterten, zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und der Option auf Homeoffice fördert das Unternehmen nicht nur die persönliche und berufliche Entwicklung, sondern auch den Zusammenhalt im Team. Die innovative Unternehmenskultur und die Möglichkeit, an modernen Technologien zu arbeiten, machen die CAE Expert Group zu einem attraktiven Arbeitsplatz für Softwareentwickler.
