Specialiste Des Operations De Lutte Contre La Criminalite Financiere

L'opportunité : En faisant partie de HSBC en Suisse, vous aiderez à faire évoluer et à développer notre activité.

Le Spécialiste des Opérations de Lutte contre la Criminalité Financière soutient la revue et l'enquête systématique des alertes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) générées par le système de surveillance des transactions, reconstituant ce qui se passe derrière les transactions et si l'activité représente un risque AML réel. Il enquête sur chaque cas en utilisant les facteurs et indicateurs de risque pertinents en matière de Criminalité Financière (CF) pour parvenir à un résultat clair, y compris si l'alerte doit être escaladée.

Il supervise également, assiste et soutient les enquêteurs juniors dans leurs investigations de surveillance des transactions, les aidant à développer un jugement AML solide et à anticiper les risques inhérents aux Opérations de CF. Parallèlement, il collabore avec le Responsable des Opérations de CF pour mener à bien des projets clés qui façonnent et améliorent le travail du département.

Ce que vous ferez :

• Effectuerez une analyse initiale des transactions clients en utilisant des outils de recherche internes/externes afin d'évaluer si des risques de criminalité financière peuvent être identifiés nécessitant une enquête ou une escalade supplémentaire.
• Identifierez les transactions inhabituelles, les activités non conformes ou les risques de conformité accrus.
• Documenterez avec précision la justification et les preuves pour la clôture ou l'escalade du dossier selon le cas.
• Procéderez à la clôture rapide des alertes éligibles non jugées inhabituelles ou conformes au profil des clients.
• Indiquerez si des enquêtes supplémentaires sont nécessaires et escaladerez le cas échéant pour des réponses non/peu qualitatives.
• Préparerez des résumés d'analyse des transactions clients sur demande.
• Effectuerez le filtrage des sanctions et des informations défavorables.
• Veillerez à ce que les enquêtes menées respectent les Normes, Politiques et Procédures Globales de HSBC.
• Traiterez les demandes d'autres départements selon les besoins.
• Soutiendrez le Responsable de la Conformité en Matière de Criminalité Financière sur des projets spéciaux.
• Assisterez l'équipe de Conseil AML, l'équipe d'Intégration, l'équipe de Revue Continue, l'équipe Sanctions et Enquêtes.
• Collaborerez avec le Gestionnaire de Relation ou d'autres équipes/départements pour obtenir des informations supplémentaires.
• Aiderez le Responsable de la Conformité en Matière de Criminalité Financière à assurer une couverture adéquate au sein de l'équipe de Surveillance des Transactions AML pour répondre aux exigences des fonctions principales (enquêtes, engagement Front Office, etc.).
• Promouvrerez un environnement de travail collaboratif, facilitant le partage d'idées et de connaissances pour améliorer le niveau de compréhension de l'équipe.
• Reconnaîtrez les besoins de l'équipe et soutiendrez les autres membres lorsqu'ils traitent des enquêtes à profil élevé ou urgentes.

Vous devriez postuler si vous avez :

• Un diplôme universitaire - de préférence en Droit, Banque ou Administration des Affaires.
• Une expérience avérée en Conformité, Banque, Audit ou autres fonctions réglementaires ou de gestion des risques.
• Une connaissance des règles et directives suisses ainsi que des lois étrangères applicables.
• Une compréhension de l'activité de Banque Privée, y compris la connaissance des Titres, Structures Fiduciaires, Structures d'Entreprise.
• Une approche analytique, bien informée et créative pour résoudre les problèmes, capacité à travailler de manière autonome avec un haut niveau de précision et de responsabilité.
• Une bonne maîtrise des systèmes informatiques et IT, ainsi que de bonnes compétences en communication et rédaction.
• La capacité à travailler sous stress et sous pression temporelle.
• De l'assurance, de bonnes compétences en communication et une interaction avec le Front Office.
• La maîtrise de l'anglais et de l'hébreu (à l'écrit et à l'oral).
• Une formation et une compréhension de la rédaction de rapports judiciaires, soit en environnement bancaire ou dans une organisation similaire, seraient préférées.
• Capacité à travailler individuellement ainsi qu'en équipe.
• Capacité à travailler sous stress et à assumer des responsabilités.
• Les exigences de certification interne s'appliquent au rôle d'Agent de Conformité Surveillance des Transactions.
• En raison des restrictions d'immigration en Suisse, nous ne pourrons considérer que les candidatures de citoyens suisses ou de l'UE ou de candidats titulaires d'un permis de travail suisse valide.

Ce que vous recevrez en retour :

Nous offrons un ensemble complet et compétitif d'avantages couvrant généralement les soins de santé, l'assurance vie, la retraite et les congés familiaux, ainsi que de nombreux autres avantages pour soutenir votre bien-être.

HSBC propose plusieurs plans de rémunération variable, reflétant la nature diverse des activités, des rôles et des marchés dans lesquels nous opérons. La rémunération variable est conçue pour récompenser les collaborateurs pour leur performance individuelle et leur contribution, ainsi que la performance de leur Business / Infrastructure concerné, et du Groupe dans son ensemble.

HSBC a été certifiée "Top Employer 2026" en Europe. Cette reconnaissance du Top Employers Institute récompense nos pratiques RH et reconnaît HSBC comme un leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suisse.

HSBC est une entreprise signataire de la Charte Advance. Cette Charte est un engagement en faveur de l'égalité des sexes en entreprise et donc d'un environnement de travail qui soutient une approche équitable et équilibrée en matière d'embauche, de rémunération, de promotion et de rétention des talents féminins.

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre entreprise et les communautés que nous servons. Chez HSBC, nous nous engageons à créer des lieux de travail diversifiés et inclusifs. Nous nous engageons à supprimer les barrières et à garantir que les carrières chez HSBC soient inclusives et accessibles à tous pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Si vous avez un besoin nécessitant des aménagements ou des modifications durant le processus de recrutement, veuillez nous en informer.

Les données personnelles détenues par la Banque relatives aux candidatures seront utilisées conformément à notre Déclaration de Confidentialité, disponible sur notre site web.