Specialiste des operations de lutte contre la criminalite financiere

L'opportunité : Spécialiste en criminalité financière. En rejoignant l'équipe de criminalité financière en Suisse, vous contribuerez à faire évoluer et à développer notre lutte contre la criminalité financière. Cela implique l'examen et l'analyse des alertes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) générées par le système de surveillance des transactions, en comprenant ce qui se passe derrière les transactions et si l'activité représente un risque réel de blanchiment d'argent.

Les spécialistes étudient chaque cas en utilisant les facteurs de risque de criminalité financière (FC) pertinents pour parvenir à un résultat clair, y compris si l'alerte doit être clôturée. Ils supervisent, assistent et soutiennent également les membres juniors de l'équipe dans le traitement de la surveillance des transactions, les aidant à anticiper les risques inhérents à la criminalité financière. Parallèlement, ils collaborent avec le responsable de la criminalité financière pour mener à bien des projets clés visant à façonner et à améliorer les processus du département.

Ce que fera le spécialiste en criminalité financière :

• Mener une analyse initiale des transactions des clients en utilisant des outils de recherche internes et externes afin d'évaluer si un risque de criminalité financière peut être identifié.
• Documenter les preuves pour la clôture des dossiers ou assurer la clôture rapide des alertes éligibles non jugées inhabituelles ou conformes au profil des clients.
• Indiquer si des demandes supplémentaires sont nécessaires et assurer le suivi des réponses de qualité insuffisante ou inexistante.
• Préparer des résumés d'analyse des transactions des clients sur demande.
• Entreprendre des contrôles de sanctions et de filtrage des personnes exposées.
• Veiller à ce que les actions entreprises respectent les normes, politiques et procédures mondiales.
• Traiter les demandes selon les besoins.
• Soutenir le responsable de la criminalité financière dans des projets spéciaux.
• Assister l'équipe de conseil AML, l'équipe d'intégration, l'équipe de revue continue et d'autres équipes.
• Collaborer avec le responsable ou d'autres équipes/départements pour obtenir des informations supplémentaires.
• Soutenir le responsable de la criminalité financière pour assurer la couverture au sein de l'équipe AML.
• Favoriser un environnement de travail collaboratif, le partage d'idées et de connaissances pour améliorer le niveau de compréhension de l'équipe.
• Reconnaître les besoins de l'équipe et des autres équipes avec lesquelles ils traitent en cas de dossier prioritaire ou urgent.

Vous devriez postuler si vous avez :

• Un diplôme universitaire, de préférence en droit, banque, commerce ou une expérience équivalente.
• Une maîtrise de la conformité, de la banque, de l'audit ou d'autres fonctions de contrôle ou de risque.
• Une connaissance des règles et directives suisses, ainsi que des lois étrangères applicables.
• Une compréhension de l'activité bancaire, y compris la compréhension des titres, des structures de fiducie et des structures complexes.
• Une approche analytique, informée et structurée de la résolution de problèmes.
• La capacité de travailler de manière autonome et au plus haut niveau de précision et de responsabilité.
• Une maîtrise des systèmes informatiques et informatiques.
• De bonnes compétences rédactionnelles.
• La capacité de travailler sous stress et sous pression temporelle.
• De l'affirmation de soi, de bonnes compétences relationnelles et une interaction avec le Front Office.
• Une maîtrise courante de l'anglais et de l'hébreu (à l'écrit et à l'oral).
• Une formation et une compréhension de la rédaction de rapports médico-légaux, dans un environnement bancaire ou similaire, seraient un atout.
• La capacité de travailler individuellement ainsi qu'en équipe.
• La capacité de travailler sous stress et d'assumer des responsabilités.

Les exigences internes sont applicables au rôle d'agent de conformité de surveillance des transactions. En raison des restrictions en Suisse, nous ne pourrons prendre en considération que les candidats citoyens de l'UE ou titulaires d'un permis de travail suisse valide. Même si vous pensez ne pas répondre à 100 % de nos critères, nous vous encourageons à postuler si vous pensez que ce rôle est fait pour vous.

Ce que vous obtiendrez en retour : Nous offrons un ensemble complet et compétitif d'avantages sociaux couvrant généralement les soins de santé, l'assurance vie, la retraite et les congés familiaux, ainsi que de nombreux autres avantages pour soutenir votre bien-être. Nous proposons des plans de rémunération variable multiples, pour récompenser les collègues pour leur performance et leur contribution individuelles, ainsi que pour la performance de leur entreprise/infrastructure pertinente et de l'ensemble du groupe.

L'entreprise a été certifiée Top Employer en Europe. Cette reconnaissance récompense nos pratiques RH et reconnaît l'entreprise comme un leader RH en France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Suisse. L'entreprise est signataire de la Charte Advance, un engagement envers l'égalité des genres dans les affaires.

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre entreprise et les communautés que nous servons. Nous nous engageons à créer des lieux de travail diversifiés et inclusifs. Si vous avez un besoin qui nécessite des aménagements ou des changements pendant le processus de recrutement, veuillez nous en informer.