Auf einen Blick
- Aufgaben: Untersuche Geldwäsche-Alarmmeldungen und leite wichtige Projekte im Finanzsektor.
- Unternehmen: HSBC, ein führendes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor mit Fokus auf Vielfalt.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Gesundheitsleistungen und familienfreundliche Urlaubsregelungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzsicherheit und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Abschluss in Recht, Bankwesen oder verwandten Bereichen; Kenntnisse in Compliance erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Als Teil von HSBC in der Schweiz unterstützen Sie die Überprüfung und systematische Untersuchung von Anti-Geldwäsche-Warnungen aus dem Transaktionsüberwachungssystem. Sie werden jeden Fall unter Verwendung von FC-Risikofaktoren recherchieren, um zu bestimmen, ob die Warnung eskaliert werden sollte. Sie werden auch junioren Ermittlern Anleitung geben, sie beaufsichtigen und mit dem FC Operations Manager an wichtigen Projekten zusammenarbeiten.
Hauptverantwortlichkeiten
- Durchführung einer ersten Analyse von Kunden-Transaktionen unter Verwendung interner/externer Recherche-Tools
- Identifizierung ungewöhnlicher Transaktionen, nicht konformer Aktivitäten oder erhöhtem Compliance-Risiko
- Dokumentation der Begründung und Beweise für die Schließung oder Eskalation von Fällen
- Schließen von berechtigten Warnungen, die nicht ungewöhnlich oder inkonsistent mit den Kundenprofilen sind
- Eskalation von Warnungen, die zusätzliche Anfragen oder qualitativ minderwertige Antworten erfordern
- Vorbereitung von Zusammenfassungen der Kunden-Transaktionsanalysen auf Anfrage
- Durchführung von Sanktions- und Negativinformationen-Screenings
- Sicherstellung, dass die Untersuchungen den globalen Standards, Richtlinien und Verfahren von HSBC entsprechen
- Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen nach Bedarf
- Unterstützung des Leiters der Financial Crime Compliance Operations bei Sonderprojekten
- Zusammenarbeit mit AML Advisory, On-Boarding, laufenden Überprüfungen, Sanktionen und Ermittlungsteams
- Engagement mit Relationship Managern oder anderen Einheiten für zusätzliche Informationen
- Unterstützung einer angemessenen Abdeckung innerhalb des AML-Transaktionsüberwachungsteams
- Förderung eines kollaborativen Arbeitsumfelds und Wissensaustausch
- Unterstützung von Teamkollegen bei der Bearbeitung von hochkarätigen oder dringenden Ermittlungen
Qualifikationen
- Abschluss in Recht, Bankwesen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich
- Kenntnisse in Compliance, Bankwesen, Audit oder verwandten regulatorischen/Risiko-Funktionen
- Kenntnis der Schweizer Vorschriften und relevanter ausländischer Gesetze
- Verständnis der Private Banking-Aktivitäten, Wertpapiere, Treuhand- und Unternehmensstrukturen
- Analytische, gut informierte und kreative Problemlösungsfähigkeiten mit hoher Genauigkeit und Verantwortung
- Computer- und IT-Kenntnisse, gute Kommunikations- und Schreibfähigkeiten
- Fähigkeit, unter Stress und Zeitdruck zu arbeiten
- Starke Kommunikations- und Teamarbeitfähigkeiten
- Fließend in Englisch und Hebräisch (schriftlich und mündlich)
- Erfahrung im forensischen Berichtswesen oder in einer ähnlichen Bankenumgebung bevorzugt
- Fähigkeit, sowohl unabhängig als auch im Team zu arbeiten
- Erfüllung der internen Zertifizierungsanforderungen für die Rolle des Compliance Officers für die Transaktionsüberwachung
- Schweizer oder EU-Staatsbürgerschaft oder gültige Schweizer Arbeitsgenehmigung
Vorteile
- Wettbewerbsfähiges Paket, das Gesundheitsversorgung, Lebensversicherung, Altersvorsorge und familienfreundliche Urlaubsregelungen abdeckt
- Variable Vergütungspläne, die an Leistung und Gruppenbeiträgen ausgerichtet sind
- HSBC Top Employer-Zertifizierung und Engagement für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion
- Unterstützungen verfügbar, falls während des Rekrutierungsprozesses erforderlich
Personenbezogene Daten, die von der Bank im Zusammenhang mit Bewerbungen gehalten werden, werden gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet, die auf unserer Website verfügbar ist. Für weitere Informationen über den Aufbau Ihrer Karriere bei HSBC besuchen Sie bitte: www.hsbc.com/careers
Financial Crime Operations Specialist Arbeitgeber: HSBC
HSBC in der Schweiz bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für Financial Crime Operations Specialists, die sich durch ein starkes Engagement für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion auszeichnet. Mit einem wettbewerbsfähigen Vergütungspaket, das Gesundheitsversorgung, Lebensversicherung und familienfreundliche Urlaubsregelungen umfasst, fördert HSBC nicht nur die berufliche Entwicklung, sondern auch eine kollaborative Unternehmenskultur, in der Teamarbeit und Wissensaustausch geschätzt werden. Die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten zu arbeiten und Junior-Mitarbeiter zu betreuen, macht diese Position besonders attraktiv für Fachkräfte, die einen sinnvollen Beitrag leisten möchten.
