Financial Crime Operations Specialist

Als Financial Crime Operations Specialist unterstützen Sie die Überprüfung und systematische Untersuchung von Anti-Geldwäsche (AML) Warnungen, die durch das Transaktionsüberwachungssystem generiert werden. Sie analysieren jeden Fall unter Verwendung relevanter Risikofaktoren und Indikatoren für Finanzkriminalität, um zu einem klaren Ergebnis zu gelangen, einschließlich der Entscheidung, ob die Warnung eskaliert werden sollte.

Sie überwachen, unterstützen und helfen Junior-Analysten bei ihren Untersuchungen zur Transaktionsüberwachung, um ihnen zu helfen, ein starkes AML-Urteilsvermögen zu entwickeln und den Risiken in den FC-Operationen voraus zu sein. Parallel dazu arbeiten Sie mit dem FC Operations Manager zusammen, um wichtige Projekte zu liefern, die die Arbeit der Abteilung gestalten und verbessern.

Was Sie tun werden:

• Durchführung einer ersten Analyse von Kunden-Transaktionen unter Verwendung interner/externer Recherche-Tools, um festzustellen, ob Risiken im Bereich Finanzkriminalität identifiziert werden können, die eine weitere Untersuchung oder Eskalation erfordern.
• Identifizierung ungewöhnlicher Transaktionen, nicht konformer Aktivitäten oder erhöhten Compliance-Risiken.
• Dokumentation der Begründung und Beweise für die Schließung oder Eskalation des Falls.
• Durchführung einer zeitnahen Schließung von Warnungen, die nicht als ungewöhnlich oder im Einklang mit dem Profil der Kunden gelten.
• Vorbereitung von Zusammenfassungen der Kunden-Transaktionsanalysen auf Anfrage.
• Durchführung von Sanktions- und Negativinformationen-Screenings.
• Sicherstellung, dass die durchgeführten Untersuchungen den globalen Standards, Richtlinien und Verfahren von HSBC entsprechen.
• Unterstützung des Leiters der Financial Crime Compliance Operations bei Sonderprojekten.
• Engagement mit Relationship Managern oder anderen Teams/Abteilungen für zusätzliche Informationen.
• Förderung eines kollaborativen Arbeitsumfelds, das den Austausch von Ideen und Wissen zur Verbesserung des Verständnisses des Teams erleichtert.

Sie sollten sich bewerben, wenn Sie:

• Ein Hochschulabschluss – vorzugsweise in Recht, Bankwesen oder Betriebswirtschaft haben.
• Nachweisliche Kenntnisse in Compliance, Bankwesen, Audit oder anderen regulatorischen oder risikobezogenen Funktionen besitzen.
• Über ein Bewusstsein für Schweizer Regeln und Richtlinien sowie anwendbare ausländische Gesetze verfügen.
• Ein Verständnis für Private Banking-Aktivitäten, einschließlich der Kenntnis von Wertpapieren, Treuhandstrukturen und Unternehmensstrukturen haben.
• Eine analytische, gut informierte und kreative Herangehensweise an Problemlösungen besitzen und in der Lage sind, autonom und mit höchster Genauigkeit und Verantwortung zu arbeiten.
• Computer- und IT-Systeme beherrschen, gute Kommunikations- und Schreibfähigkeiten haben.
• Unter Stress und Zeitdruck arbeiten können.
• Selbstbewusst sind, gute Kommunikationsfähigkeiten besitzen und mit dem Front Office interagieren können.
• Fließend in Englisch und Hebräisch (sowohl schriftlich als auch mündlich) sind.
• Familiarität mit forensischem Berichtswesen, entweder im Bankenumfeld oder in ähnlichen Organisationen, wäre von Vorteil.
• In der Lage sind, sowohl individuell als auch im Team zu arbeiten.
• Die Fähigkeit haben, unter Stress zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.

Aufgrund von Einwanderungsbeschränkungen in der Schweiz werden wir nur Bewerbungen von Schweizer oder EU-Bürgern oder Kandidaten mit einer gültigen Schweizer Arbeitsgenehmigung berücksichtigen.

Wir bieten ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Leistungspaket, das in der Regel Gesundheitsversorgung, Lebensversicherung, Altersvorsorge und familienfreundliche Urlaubsregelungen umfasst, sowie viele andere Vorteile zur Unterstützung Ihres Wohlbefindens.

HSBC hat die Auszeichnung "Top Employer 2026" in Europa erhalten. Diese Anerkennung vom Top Employers Institute belohnt unsere HR-Praktiken und erkennt HSBC als HR-Führer in mehreren Ländern an.

Wir setzen uns dafür ein, vielfältige und integrative Arbeitsplätze zu schaffen und Barrieren abzubauen, um sicherzustellen, dass Karrieren bei HSBC für alle zugänglich sind.