Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe AML/KYC-Prüfungen für Krypto-Geschäftspartner durch und analysiere Risiken.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen im Krypto-Sektor mit einem dynamischen Team.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Unterstützung bei der CAMS-Zertifizierung und ein kollaboratives Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Hohe Verantwortung in einem kleinen Expertenteam mit Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Krypto-Marktes und arbeite an spannenden Herausforderungen.
- Qualifikationen: Mindestens 4 Jahre Erfahrung in AML/KYC, idealerweise im Krypto-Bereich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wir suchen einen erfahrenen AML Officer zur Unterstützung der AML/KYC-Aktivitäten im Zusammenhang mit den Krypto-Geschäftspartnern und digitalen Vermögensaktivitäten von IMC. Diese Rolle erfordert ein starkes Verständnis der AML/CTF-Risiken, die mit Krypto-Märkten verbunden sind, einschließlich der Exposition gegenüber Hochrisikogeschäftspartnern, komplexen Eigentümerstrukturen, Sanktionsrisiken und Anforderungen an die erweiterte Due Diligence.
Der erfolgreiche Kandidat muss in der Lage sein, unabhängig Risikobewertungen durchzuführen, Geschäftspartner bei Bedarf herauszufordern und einen pragmatischen, risikobasierten Ansatz in einem sich schnell bewegenden Umfeld anzuwenden. Die Rolle erfordert starkes analytisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Risiken von Geschäftspartnern unabhängig zu bewerten und herauszufordern.
Sie werden analytische Arbeit mit direkter Interaktion mit Geschäftspartnern, Front-Office-Teams und internen Stakeholdern kombinieren.
Ihre Kernverantwortlichkeiten
- AML/KYC-Geschäftspartnerüberprüfungen
- Kunden-Due-Diligence (CDD) und regelmäßige Überprüfungen für Krypto-Geschäftspartner durchführen
- Risikobasierte Überprüfungen von Geschäftspartnern mit Exposition gegenüber Anforderungen an die erweiterte Due Diligence (EDD) durchführen
- Analyse komplexer Eigentums- und Kontrollstrukturen, einschließlich Offshore- und geschichteter Strukturen, wo relevant
- Bewertung von AML/CTF- und Sanktionsrisiken im Zusammenhang mit Geschäftspartnern, Produkten und Jurisdiktionen
- Management von Eskalationen im Zusammenhang mit Hochrisikogeschäftspartnern und Onboarding-Angelegenheiten
- Durchführung unabhängiger AML/KYC-Risikobewertungen und Bestimmung geeigneter Risikoklassifikationen
- Vorbereitung von Hochrisikofällen und Eskalationsnotizen zur Genehmigung durch leitende Stakeholder
Screening & Risikobewertung
- Durchführung von Adverse Media- und Sanktionsscreenings mit relevanten Screening-Tools
- Identifizierung und Bewertung von AML/CTF- und sanktionsbezogenen Warnsignalen im Zusammenhang mit Krypto-Geschäftspartnern und digitalen Vermögensaktivitäten
- Überprüfung von wallet-bezogenen Informationen und Blockchain-Intelligenz-Ausgaben, wo zutreffend
- Bereitstellung von AML/CTF-Fachwissen zu Onboarding- und Geschäftspartner-Risikoangelegenheiten
Stakeholder- & Geschäftspartnerengagement
- Direkte Interaktion mit Geschäftspartnern bezüglich AML/KYC-Anforderungen und Dokumentationsanforderungen
- Enge Zusammenarbeit mit Handels-, Rechts-, Compliance- und Betriebsteams zu Onboarding- und Risikothemen
- Praktische AML-Beratung für interne Stakeholder zu krypto-bezogenen Risiken und Kontrollen
Governance & regulatorische Unterstützung
- Unterstützung von AML/KYC-Verbesserungsinitiativen und Kontrollverbesserungen
- Entwurf und Pflege von AML/CTF-Richtlinien, Verfahren und Leitfäden
- Unterstützung bei internen Audits, regulatorischen Überprüfungen und Abhilfemaßnahmen
- Aktuell bleiben zu AML/CTF-regulatorischen Entwicklungen, Sanktionsrahmen und Branchenerwartungen, die für digitale Vermögenswerte relevant sind
Wichtige Ergebnisse
- Pünktliche und genaue Durchführung von CDD-Analysen und regelmäßigen Überprüfungen von Geschäftspartnern
- Effektive Bearbeitung von KYC-Anfragen und -Kommunikationen von Geschäftspartnern
- Risikobasierte Analyse von Warnmeldungen aus Adverse Media- und Sanktionsscreenings
- Zuverlässige und gut dokumentierte AML-Transaktionsüberwachung
- Aktuelle Compliance-Richtlinien, Verfahren und Dokumentationen
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
- 4+ Jahre Erfahrung in AML/KYC/CDD im Bereich Krypto, Handel, Banken, Zahlungsinstitutionen oder anderen regulierten Finanzinstituten
- Starkes Verständnis der Anforderungen an die erweiterte Due Diligence (EDD) und risikobasierte AML/KYC-Bewertungen
- Vorkenntnisse zu AML/CTF-Risiken und Typologien, die für digitale Vermögenswerte und Krypto-Märkte relevant sind, sind von Vorteil (aber nicht zwingend erforderlich)
- Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Risikobewertungen und der Ausübung eines fundierten Urteils
- Vertrautheit mit Tools zur Verfolgung von Krypto-Transaktionen und Wallet-Screening ist von Vorteil
- Kenntnis der relevanten AML/CTF-Gesetzgebung, einschließlich Sanktionsrahmen
- Erfahrung im Umgang mit komplexen rechtlichen Unternehmensstrukturen und institutionellen Geschäftspartnern
- CAMS-Zertifizierung bevorzugt; krypto-bezogene AML-Zertifizierungen sind ein Plus
- Starkes analytisches und investigatives Denken
- Fähigkeit, komplexe AML/KYC-Angelegenheiten unabhängig vom Onboarding bis zur laufenden Überwachung zu verwalten
- Selbstbewusster Kommunikator, der direkt mit Geschäftspartnern und leitenden Stakeholdern interagieren kann
- Pragmatischer und risikobasierter Ansatz zur Problemlösung
- Komfortabel in einem schnelllebigen und sich entwickelnden regulatorischen Umfeld
- Hohe Eigenverantwortung, Verantwortlichkeit und Detailgenauigkeit
Was wir bieten
- Eine hochwirksame Rolle in einem kleinen, fachkundigen Team mit erheblichen regulatorischen Verantwortlichkeiten
- Eine kollaborative, leistungsstarke Kultur, die Eigenverantwortung und Initiative belohnt
- Exposition gegenüber AML-Operationen in mehreren Jurisdiktionen
- Unterstützung beim Erwerb der CAMS-Zertifizierung, falls diese noch nicht vorliegt
AML/KYC Officer (Crypto) Arbeitgeber: IMC B.V.
IMC ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das sich auf digitale Vermögenswerte konzentriert. Unsere kollaborative und leistungsorientierte Unternehmenskultur fördert Eigenverantwortung und Initiative, während wir gleichzeitig Unterstützung für Ihre berufliche Weiterentwicklung bieten, einschließlich der Möglichkeit, eine CAMS-Zertifizierung zu erwerben. Mit einem starken Fokus auf AML/KYC-Risiken in einem sich schnell entwickelnden regulatorischen Umfeld sind Sie Teil eines kleinen, spezialisierten Teams, das bedeutende Verantwortung trägt und einen echten Einfluss auf die Finanzmärkte hat.
