Auf einen Blick
- Aufgaben: Überwache und implementiere Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Unternehmen: ICBC Frankfurt, eine führende Universalbank mit internationalem Flair.
- Vorteile: Monatliche Zuschüsse, Schulungsprogramme und leistungsabhängige Boni.
- Weitere Informationen: Multikulturelles Umfeld mit langfristigen Karriereperspektiven und regelmäßigen Firmenevents.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzwelt und schütze die Integrität des Bankensystems.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention, starke analytische Fähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.
Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Aufgaben
- Regulatorische Compliance: Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften. Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse.
- Überwachung und Kontrolle: Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme. Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen. Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen.
- Berichtswesen: Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung. Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank. Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.
- Kommunikation und Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU. Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen. Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen.
- Interne Schulungen: Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter.
Profil
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
- Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
- Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation.
Wir bieten
- Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
- Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.
- Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.
Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)- Bewerben über Stepstone Arbeitgeber: Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) in Frankfurt am Main bietet eine dynamische und multikulturelle Arbeitsumgebung, die auf die persönliche und berufliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter fokussiert ist. Mit attraktiven Vergütungsmodellen, regelmäßigen Schulungen und der Möglichkeit, an globalen Veranstaltungen teilzunehmen, fördert ICBC nicht nur die Einhaltung von Compliance-Vorgaben, sondern auch das Wachstum und die Karrierechancen ihrer Angestellten. Die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Behörden macht diese Position besonders spannend und bedeutungsvoll.
Kontaktdaten:
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)- Bewerben über Stepstone erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Mach dir ein starkes Netzwerk! Nutze LinkedIn und andere Plattformen, um Kontakte in der Branche zu knüpfen. Je mehr Leute dich kennen, desto besser stehen deine Chancen, von den richtigen Personen wahrgenommen zu werden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor! Informiere dich über die ICBC und ihre Werte. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die richtige Person für den Job bist.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Warte nicht darauf, dass Stellenanzeigen veröffentlicht werden. Kontaktiere die Personalabteilung direkt oder nutze unser Bewerbungsportal auf der StudySmarter-Website, um dein Interesse zu zeigen.
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und sei geduldig! Der Bewerbungsprozess kann manchmal länger dauern. Halte deine Unterlagen aktuell und sei bereit, dich auf neue Möglichkeiten einzustellen. Wir glauben an dich!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)- Bewerben über Stepstone mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Bewerbung persönlich:Zeig uns, wer du bist! Verwende eine freundliche und authentische Sprache in deinem Anschreiben. Erkläre, warum du dich für die Position als Geldwäschebeauftragte/r interessierst und was dich an der ICBC begeistert.
Betone deine Erfahrungen:Hebe deine relevanten Erfahrungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention hervor. Zeige uns, wie deine bisherigen Tätigkeiten dich auf diese Rolle vorbereitet haben und welche spezifischen Kenntnisse du mitbringst.
Achte auf Details:Stell sicher, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden Korrektur lesen, bevor du sie abschickst!
Bewirb dich über unsere Website:Vergiss nicht, dich über Stepstone.de zu bewerben! Das macht es uns einfacher, deine Bewerbung zu verwalten und sicherzustellen, dass sie die richtige Aufmerksamkeit erhält.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch vorbereitet
✨Verstehe die Vorschriften
Mach dich mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung vertraut, wie dem GwG und KWG. Zeige im Interview, dass du die gesetzlichen Rahmenbedingungen verstehst und bereit bist, diese in der Praxis umzusetzen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Geldwäscheprävention betrieben hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen anschaulich zu präsentieren.
✨Kommunikationsfähigkeiten betonen
Da die Rolle auch die Zusammenarbeit mit externen Behörden erfordert, solltest du deine Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten hervorheben. Bereite dich darauf vor, wie du in der Vergangenheit effektiv mit verschiedenen Stakeholdern kommuniziert hast.
✨Fragen stellen
Zeige dein Interesse an der Position, indem du Fragen zur Unternehmenskultur, den Herausforderungen im Bereich Geldwäscheprävention oder den internen Schulungsprogrammen stellst. Das zeigt, dass du proaktiv bist und wirklich an der Rolle interessiert bist.
