Jurist / Volljurist - Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Vollzeit (38 h/Woche) / Teilzeit (min. 35 h/Woche) | Bereich: OE Geldwäsche/Zentrale Stelle und Fraud | Arbeitsbeginn: 01.12.2026 | Befristung: 2 Jahre
Stellen-Nr.: ESTA PA-394
Ihre Aufgaben – vielseitig und verantwortungsvoll:
- Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
- Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
- Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
- Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
- Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
- Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten
Was Sie mitbringen sollten:
- Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium - Jura mit 2. Staatsexamen (Volljurist/in)
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention
- Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
- Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Sicheres Auftreten und Verhandlungssicherheit
- Analytische Vorgehensweise, hohe Verantwortungsbereitschaft und Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen
- Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Ihre Ansprechperson:
Mandy Träger | Recruiting | 0391-28987 6746
#J-18808-Ljbffr
Jurist / Volljurist - Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Magdeburg Arbeitgeber: Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Als Sachbearbeiter im Forderungsmanagement bei uns profitieren Sie von einem dynamischen und unterstützenden Arbeitsumfeld, das Wert auf Teamarbeit und individuelle Entwicklung legt. Wir bieten Ihnen nicht nur flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, sondern auch umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, um Ihre Karriere voranzutreiben. Unsere Unternehmenskultur fördert eine offene Kommunikation und ein respektvolles Miteinander, was Ihren Arbeitsalltag bereichert und Ihnen ermöglicht, einen echten Unterschied zu machen.
Kontaktdaten:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt Recruiting-Team
