À propos du poste
Senior Compliance Officer – Intégration & Revues Périodiques, Genève, Suisse. Contrat à durée indéterminée, temps plein. Responsabilités
Préparer des analyses complètes de conformité et recommander des mesures pour les nouveaux comptes, particulières et juridiques, en évaluant l’exactitude, l’exhaustivité et la plausibilité des documents KYC; garantir que les risques sont identifiés et atténués. Effectuer une revue holistique des relations existantes comprenant plusieurs comptes de diverses structures; mettre à jour la diligence raisonnable, classer les risques, analyser les flux de fonds, analyser le profil client et évaluer la conformité fiscale. Présenter certains dossiers au comité d’acceptation client en fournissant des évaluations de risques et des recommandations claires en matière de conformité. Conseiller et soutenir le front office sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la connaissance du client (KYC) et à l’accord sur le code de conduite des banques suisses dans le cadre de la diligence (CDB20). Évaluer la conformité fiscale des clients, incluant les formulaires FATCA et CRS, et documenter ces évaluations. Gérer d’autres demandes (ex. demandes d’autres départements, dérogations). Assister aux audits internes et externes sur demande. Escalader les cas potentiellement suspects à l’unité de renseignement financier (FIU). Travailler en coordination avec d’autres unités (équipe des sanctions, département juridique, documentation des comptes, etc.) pour assurer une évaluation approfondie des clients. Qualifications
Anglais professionnel requis. Plus de 5 ans d’expérience préalable dans un poste similaire. Personnalité intègre, autonome et forte capacité à travailler en équipe. Capacité à s’exprimer clairement à l’oral comme à l’écrit. Solide connaissance des meilleures pratiques du secteur. Excellentes compétences analytiques, souci du détail et capacité à interpréter des documents ou structures complexes. Excellentes compétences en gestion du temps et organisation pour respecter des délais serrés.
#J-18808-Ljbffr
Senior Compliance Officer – Intégration & Revues Périodiques, Genève, Suisse. Contrat à durée indéterminée, temps plein. Responsabilités
Préparer des analyses complètes de conformité et recommander des mesures pour les nouveaux comptes, particulières et juridiques, en évaluant l’exactitude, l’exhaustivité et la plausibilité des documents KYC; garantir que les risques sont identifiés et atténués. Effectuer une revue holistique des relations existantes comprenant plusieurs comptes de diverses structures; mettre à jour la diligence raisonnable, classer les risques, analyser les flux de fonds, analyser le profil client et évaluer la conformité fiscale. Présenter certains dossiers au comité d’acceptation client en fournissant des évaluations de risques et des recommandations claires en matière de conformité. Conseiller et soutenir le front office sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la connaissance du client (KYC) et à l’accord sur le code de conduite des banques suisses dans le cadre de la diligence (CDB20). Évaluer la conformité fiscale des clients, incluant les formulaires FATCA et CRS, et documenter ces évaluations. Gérer d’autres demandes (ex. demandes d’autres départements, dérogations). Assister aux audits internes et externes sur demande. Escalader les cas potentiellement suspects à l’unité de renseignement financier (FIU). Travailler en coordination avec d’autres unités (équipe des sanctions, département juridique, documentation des comptes, etc.) pour assurer une évaluation approfondie des clients. Qualifications
Anglais professionnel requis. Plus de 5 ans d’expérience préalable dans un poste similaire. Personnalité intègre, autonome et forte capacité à travailler en équipe. Capacité à s’exprimer clairement à l’oral comme à l’écrit. Solide connaissance des meilleures pratiques du secteur. Excellentes compétences analytiques, souci du détail et capacité à interpréter des documents ou structures complexes. Excellentes compétences en gestion du temps et organisation pour respecter des délais serrés.
#J-18808-Ljbffr
