Junior OSINT Consultant - Risk, Regulatory & Forensic

Deloitte in Zürich sucht einen Analysten für sein Team Financial Crime & Forensics. Die Rolle umfasst die Durchführung von OSINT-Untersuchungen, die Unterstützung von regulatorischen Anfragen, die Entwicklung analytischer Methoden und die Mitwirkung an komplexen Ermittlungen im Zusammenhang mit Betrug, Geldwäsche, Sanktionen, Korruption und Reputationsrisiken.

Standort und Arbeitsmuster

Standort: Zürich
Arbeitsmuster: 60% - 100%

Kernverantwortlichkeiten

• Durchführung von OSINT-Untersuchungen und Informationsbeschaffung aus öffentlichen, kommerziellen und nachteiligen Medienquellen.
• Anwendung strukturierter OSINT-Techniken, einschließlich Planungs- und Bewertungsmethoden, Unternehmensregisterforschung, Validierung nachteiliger Medien, Mapping von wirtschaftlichem Eigentum, Entitätsauflösung, Verknüpfungsanalyse und Erstellung von Berichten.
• Unterstützung bei forensischen Untersuchungen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Betrug, Sanktionen, Korruption und Fehlverhalten.
• Analyse komplexer Unternehmensstrukturen, Netzwerke des wirtschaftlichen Eigentums und grenzüberschreitender Informationsflüsse mit einem starken Verständnis der schweizerischen Besonderheiten und regulatorischen Rahmenbedingungen.
• Zusammenarbeit mit multidisziplinären Teams bei forensischen Überprüfungen, Rechtsstreitigkeiten und regulatorischen Untersuchungen.
• Unterstützung bei der Entwicklung von Ermittlungsansätzen, analytischen Methoden und Risikopräventionsfähigkeiten.

Schlüsselkompetenzen und Qualifikationen

• Abschluss (Bachelor oder Master) in Recht, Kriminologie, Internationalen Beziehungen, Finanzen, Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft, Datenanalyse oder einem verwandten Bereich.
• Starkes Interesse oder erste Erfahrungen im Bereich OSINT, Compliance, Ermittlungen, Analyse von Geheimdienstinformationen oder forensischen Dienstleistungen durch Praktika, akademische Arbeiten oder frühere Erfahrungen.
• Vertrautheit mit technischen OSINT-Fähigkeiten und Ermittlungstechnologien, einschließlich Plattformen zur Verknüpfungsanalyse, Datenanreicherungstools, eDiscovery- oder forensischen Überprüfungsplattformen, digitalen Recherchetools und kommerziellen Datenbanken.
• Kenntnisse in Microsoft Office (Excel und PowerPoint).
• Vertrautheit mit Power BI und Erfahrung mit Python oder SQL sind von Vorteil.
• Vertrautheit mit den schweizerischen regulatorischen und marktlichen Besonderheiten sowie die Fähigkeit, Ermittlungen gemäß den geltenden rechtlichen, ethischen, datenschutzrechtlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen durchzuführen.
• Verständnis der AML/KYC-Prinzipien, der Einhaltung von Sanktionen oder der Methoden der Ermittlungsforschung ist von Vorteil.
• Starke analytische Fähigkeiten und Berichtskompetenz mit der Fähigkeit, Ergebnisse klar und präzise zu strukturieren.
• Fließend in Englisch und Deutsch; Französisch ist von Vorteil.
• Komfortabel im Umgang mit digitalen Recherchetools, Datenbanken und Datenanalysetechnologien.

Berufliche Entwicklung

Gestalten Sie Ihre Karriere in Richtung Zertifizierungen wie CAMS, CFE oder andere forensische und nachrichtendienstliche Qualifikationen durch strukturierte Schulungen und Mentoring.

Über das Team

Arbeiten Sie mit einem multidisziplinären Team für Financial Crime & Forensics in der gesamten Schweiz. Engagieren Sie sich mit forensischen Buchhaltern, Spezialisten für Finanzkriminalität, Datenanalysten, Sanktionsexperten, Juristen und Fachleuten für Geheimdienste. Hybrides Arbeiten ist möglich, vorbehaltlich der Anforderungen von Kunden und Vertraulichkeit; einige Einsätze vor Ort beim Kunden und Reisen können erforderlich sein.

Chancengleichheit

Wir berücksichtigen alle qualifizierten Bewerber für eine Anstellung, unabhängig von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, religiösen Überzeugungen, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter oder Behinderung, gemäß den geltenden Gesetzen.