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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite KYC-Aktivitäten und analysiere Unternehmensstrukturen für unsere Kunden.
- Arbeitgeber: Lloyds Bank GmbH mit einem internationalen Team aus über 50 Ländern.
- Mitarbeitervorteile: 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzwelt und arbeite an spannenden Projekten.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in KYC, AML und Finanzkriminalität ist von Vorteil.
- Andere Informationen: Informelle Unternehmenskultur ohne Dresscode und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 84000 € pro Jahr.
Lloyds Bank GmbH und seine Marken Bank of Scotland und Lloyds Bank haben in den letzten Jahren über 1 Million zufriedene Kunden gewonnen. Dies verdanken wir überzeugenden Produkten und vor allem unseren engagierten Kollegen, die jeden Tag das Beste für unsere Kunden mit neuen Ideen, Herausforderungen und Freude erreichen wollen. Um unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, suchen wir die richtige Verstärkung für unsere Teams, denn all unsere ehrgeizigen Ziele wären ohne Teamarbeit unerreichbar.
Für unser Büro in Berlin Mitte suchen wir einen KYC & Financial Crime Manager (m/w/d).
Aufgaben
- KYC & Client Onboarding (inkl. EDD)
- Eigenverantwortliche Durchführung von First Line KYC-Aktivitäten für Unternehmenskunden, einschließlich Enhanced Due Diligence (EDD)
- End-to-End-Verantwortung für KYC-Akten, Gewährleistung einer genauen Dokumentation und zeitnaher Aktualisierungen
- Analyse und Dokumentation von Unternehmensstrukturen, UBOs, Geschäftsmodellen, erwarteten Aktivitäten und Risikoprofilen
- Erfassung, Bewertung und Pflege von Kundendokumentationen und -daten
- Ongoing Due Diligence (ODD) & Monitoring
- Durchführung von regelmäßigen und auslösungsbasierten laufenden Due Diligence
- Durchführung von Transaktionsüberwachungen und Sanktionsprüfungen für Produkte des Corporate Banking
- Bewertung von Warnmeldungen im Zusammenhang mit Kunden-, Zahlungs- und Handelsprüfungen
- Sicherstellung, dass die Risikoprofile der Kunden während des gesamten Kundenlebenszyklus genau bleiben
- Durchführung von Kontrollen gemäß dem Rahmen zur Verhinderung wirtschaftlicher Kriminalität
- Financial Crime Assessment
- Identifizierung ungewöhnlicher oder potenziell verdächtiger Aktivitäten
- Weiterleitung relevanter Fälle an die Second Line of Defence gemäß interner Verfahren
- Correspondent Banking Support
- Unterstützung bei Due Diligence- und Überwachungsaktivitäten für Korrespondenzbankbeziehungen
- Sicherstellung angemessener Kontrollen und Dokumentationen für höher riskante Beziehungen
- Projekte & Prozessverbesserung
- Beitrag zu Projekten zur Verbesserung von KYC, ODD, Screening- und Transaktionsüberwachungsprozessen
- Unterstützung bei der Implementierung neuer Tools, Workflows und Kontrollverbesserungen
- Als zuverlässiger Partner für Compliance, Operations, Produkt und Coverage während Veränderungsinitiativen agieren
Profil
- Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft, Recht, Risikomanagement oder einem ähnlichen Bereich; relevante Zertifizierungen sind von Vorteil
- Mehrjährige Erfahrung in KYC, AML und Financial Crime in einem Corporate oder Institutional Banking Umfeld
- Praktische Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden und komplexen Eigentümerstrukturen
- Verständnis von Screening- und Transaktionsüberwachungsaktivitäten
- Erfahrung in Projektarbeit, Prozessverbesserungen oder Veränderungsinitiativen in einem Banken- oder Regulierungsumfeld; Erfahrung mit EU-AML-Anforderungen ist von Vorteil
- Ausgezeichnete Dokumentations-, Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
- Fähigkeit, effektiv mit internationalen Stakeholdern über Funktionen und Jurisdiktionen hinweg zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten
- Ausgezeichnete Englischkenntnisse, Deutsch ist von Vorteil
- Komfortabel in einem dynamischen, sich entwickelnden Umfeld zu arbeiten
Wir bieten
- Ein internationales Team mit Kollegen aus mehr als 50 verschiedenen Ländern
- Soziale Leistungen wie eine betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
- 30 Tage Urlaub sowie 24. und 31. Dezember als arbeitsfreie Tage
- Employee Assistance Programme – persönliche 24/7-Hotline für alle Mitarbeiter
- Verschiedene Möglichkeiten für flexibles Arbeiten, u.a. verschiedene Teilzeitmodelle, Gleitzeit
- Umfangreiche, sehr flexible Homeoffice-Regelungen
- Möglichkeit, bis zu 30 Tage pro Jahr aus anderen EU-Ländern zu arbeiten
- Zusätzliche Vorteile wie Sportaktivitäten, kostenloses Obst, Nüsse und Getränke
- Arbeitgeberbeiträge zum BVG-Jobticket und ein Lease-a-Bike-Programm
- Eine informelle Unternehmenskultur - ohne Dresscode und 'Sie'
- Eine hervorragende Lernkultur und die Möglichkeit, Ihre beruflichen Kompetenzen zu verbessern
- Leicht erreichbare Büros im Stadtzentrum, in der Nähe vieler Geschäfte und Restaurants, für die Sie einen Rabatt erhalten
KYC & Financial Crime Manager (m/f/d) Arbeitgeber: Lloyds Bank – Bank of Scotland
Kontaktperson:
Lloyds Bank – Bank of Scotland HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: KYC & Financial Crime Manager (m/f/d)
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns wissen, wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst!
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu verfeinern und sicherzustellen, dass du selbstbewusst auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv und zeige dein Interesse! Wenn du eine Stelle im Auge hast, zögere nicht, direkt bei uns nachzufragen. Wir lieben es, von motivierten Bewerbern zu hören!
✨Tipp Nummer 4
Nutze unsere Website für deine Bewerbung! Dort findest du alle aktuellen Stellenangebote und kannst dich direkt bewerben. Lass uns gemeinsam an deiner Karriere arbeiten!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: KYC & Financial Crime Manager (m/f/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und sei authentisch. Das macht einen großen Unterschied!
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Unterlagen fehlerfrei sind. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können schnell einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Erzähl deine Geschichte!: Nutze dein Anschreiben, um uns von deinen Erfahrungen und Erfolgen zu erzählen. Zeige, wie deine Fähigkeiten und Kenntnisse zu der Position passen und warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Lloyds Bank – Bank of Scotland vorbereitest
✨Verstehe die KYC-Prozesse
Mach dich mit den spezifischen KYC- und AML-Prozessen vertraut, die bei Lloyds Bank angewendet werden. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von Due Diligence verstehst und wie du diese Prozesse effektiv umsetzen kannst.
✨Bereite Beispiele vor
Denke an konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Analyse von Unternehmensstrukturen und der Durchführung von Risikobewertungen zeigen. Diese Geschichten helfen dir, deine Kompetenz zu untermauern und machen dich für die Interviewer greifbarer.
✨Zeige Teamgeist
Da Teamarbeit bei Lloyds Bank großgeschrieben wird, solltest du betonen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen zusammengearbeitet hast. Bereite dich darauf vor, Fragen zu beantworten, die deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit internationalen Stakeholdern betreffen.
✨Frage nach den nächsten Schritten
Am Ende des Interviews ist es immer gut, nach den nächsten Schritten im Auswahlprozess zu fragen. Das zeigt dein Interesse an der Position und gibt dir auch die Möglichkeit, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen zu erfahren.