Description du poste
- Assurer la conformité aux prescriptions légales, réglementaires et internes
- Effectuer la surveillance des transactions et traiter les alertes sanctions et PEP
- Assurer le suivi des clients à risque et mener les investigations nécessaires
- Réaliser les revues de Due Diligence et traiter les demandes liées à la conformité
- Effectuer des contrôles relatifs aux activités cross-border et aux abus de marché
- Suivre les sanctions internationales et mettre en œuvre les mesures appropriées
- Accompagner les Relationship Managers sur les problématiques AML et de financement du terrorisme
- Contribuer à la veille réglementaire et à l’implémentation des nouvelles exigences
- Participer à l’évaluation des risques Compliance et aux projets du département
- Préparer les éléments nécessaires au reporting Compliance
- Anticiper et accompagner les audits internes et externes
- Effectuer les communications auprès du MROS via GoAML
Profil recherché
- Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction équivalente en Suisse, avec une solide exposition AML
- CAS Compliance obtenu ou en cours d’obtention
- Excellente connaissance de la réglementation bancaire suisse et internationale
- Solides connaissances en AML, CDD, sanctions et Due Diligence
- Très bonne maîtrise du français et de l’anglais
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels
- Autonomie, rigueur et sens des priorités
- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
- Organisation, respect des délais et orientation solutions
- Résidence en Suisse obligatoire
Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.
#J-18808-Ljbffr
COMPLIANCE OFFICER SENIOR – AML TEAM in Genf Arbeitgeber: Lotus Partners
Notre banque basée à Genève se distingue par un environnement de travail dynamique et inclusif, où l'expertise en marchés financiers est valorisée. Nous offrons des opportunités de croissance professionnelle grâce à des formations continues et un soutien constant pour le développement des compétences. En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez d'une culture axée sur la collaboration et l'innovation, tout en ayant la chance de travailler avec une clientèle diversifiée dans un cadre prestigieux.
