Overview
In dieser Rolle arbeiten Sie in einer etablierten Geschäftsbank im Finanzsektor daran, Geldwäsche- und Betrugsprävention zu stärken und Compliance-Anforderungen zu sichern. Sie arbeiten eng mit dem Vorstand und agilen Teams zusammen, entwickeln Richtlinien weiter und gestalten Kontrollpläne basierend auf Risikoanalysen. Sie analysieren Verdachtsfälle und fungieren als Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden. Ihre Arbeit trägt zur sicheren, transparenten Kundenbetreuung bei. Die Position bietet internationale Perspektiven und eine offene Unternehmenskultur.
Leistungen / Benefits
- Attraktives Vergütungspaket
- Flache Hierarchien
- Verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- offene Unternehmenskultur
- Mitarbeiterangebote
- Internationale Einblicke
Verantwortungsbereiche
- Weiterentwicklung von Richtlinien und Sicherungssystemen in Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Fachliche Betreuung des Bereichs Geldwäsche
- Erarbeitung von Kontrollplänen basierend auf Risikoanalyse und eigenständige Kontrollen
- Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand in relevanten Bereichen
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen
- Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden (z.B. BKA, BaFin, Bundesbank)
- Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
Zentrale Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder kaufmännische Ausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung
- Mehrjährige Erfahrung im Geldwäsche-/Betrugspräventionsumfeld
- Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office
- Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
- Verantwortungsbereitschaft
- Durchsetzungsvermögen
- Teamorientierung
- Kommunikationsstärke
- Geldwäsche-/Betrugspräventionssysteme
- MS-Office-Produkte
Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter (m/w/d) in Wiesbaden Arbeitgeber: Michael Page International
Unser Kunde ist ein führendes internationales Unternehmen mit einem dynamischen und kollaborativen Arbeitsumfeld in München. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer bedeutenden SAP-Transformation mitzuwirken und Ihre Expertise in einem modernen, technologiegetriebenen Umfeld einzubringen. Das Unternehmen fördert nicht nur Innovation und Wachstum, sondern bietet auch flexible Arbeitsmodelle sowie umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter.
Kontaktdaten:
Michael Page International Recruiting-Team
