Overview
In dieser Position unterstützen Sie das Unternehmen beim Aufbau und der Weiterentwicklung von AML- und KYC-Prozessen im 2nd Line of Defence. Sie beraten Fachbereiche zu komplexen Geldwäschepräventionsfragen und führen/Evaluieren Corporate-KYC- und EDD-Fälle. Zudem arbeiten Sie an regulatorischen Analysen, Schulungen und Audits mit und tragen so zur risikoorientierten Compliance-Kultur im internationalen Corporate Banking bei. Die Rolle bietet Gestaltungsspielraum, um Prozesse zu optimieren und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen.
Leistungen / Benefits
- flexible Arbeitsmodelle
- mobiles Arbeiten
- Betriebliche Altersvorsorge
- Gesundheits- und Fitnessangebote
- JobRad-Leasing
- Familienservice-Angebote
Verantwortungsbereiche
- Beratung zu komplexen AML/KYC-Fragen
- Durchführung und Bewertung von Corporate-KYC- und EDD-Fällen
- Analyse internationaler Eigentums- und Kontrollstrukturen
- Überwachung regulatorischer Entwicklungen und Implementierung von Maßnahmen
- Sicherstellung der Einhaltung AML-/KYC-Anforderungen
- Mitwirkung bei Risikoanalysen, Kontrollplänen und Compliance-Projekten
- Unterstützung bei Transaktionsmonitoring und Verdachtsfällen
- Durchführung von Schulungen zur Compliance-Kultur
- Ansprechpartner für Prüfungen und Audits
- Kontinuierliche Prozess- und Kontrollebenen-Optimierung
Zentrale Anforderungen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML, KYC oder Financial Crime Compliance
- Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Corporate Banking
- Praxis in der 2nd Line of Defence, insbesondere bei EDD und komplexen Unternehmensstrukturen
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
- Fähigkeit, regulatorische Anforderungen verständlich zu vermitteln
- Sicheres Auftreten sowie eigenständige, lösungsorientierte Arbeitsweise
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
- Analytische Denkweise
- Strukturierte Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke
- AML/KYC-Compliance
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Regulatorische Compliance im Corporate Banking
KYC/AML-Specialis (m/w/d) in Wiesbaden Arbeitgeber: Michael Page International
Unser Kunde ist ein führendes internationales Unternehmen mit einem dynamischen und kollaborativen Arbeitsumfeld in München. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer bedeutenden SAP-Transformation mitzuwirken und Ihre Expertise in einem modernen, technologiegetriebenen Umfeld einzubringen. Das Unternehmen fördert nicht nur Innovation und Wachstum, sondern bietet auch flexible Arbeitsmodelle sowie umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter.
Kontaktdaten:
Michael Page International Recruiting-Team
