Overview
In dieser Rolle unterstützen Sie die KYC-/CDD-Prozesse für Neu- und Bestandskunden in einer etablierten Bank. Sie identifizieren und verifizieren Kund:innen, wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungsstrukturen und bewerten Risiken nach dem Risk-Based-Ansatz. Sie führen KYC-Reviews durch, prüfen PEP- und Sanktions-/Adverse-Media-Treffer und arbeiten eng mit Compliance, Geldwäscheprävention, Legal sowie operativen Fachbereichen zusammen. Ihre Arbeit erhöht die Qualität der Prüfungen und trägt zur Weiterentwicklung von KYC-Prozessen bei.
Leistungen / Benefits
- Attraktives Gehaltspaket
- Flexible Arbeitszeiten
- Hybrides Arbeiten
- 30 Tage Urlaub
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
Verantwortungsbereiche
- Durchführung und Überprüfung von KYC-/CDD-Prozessen für Neu- und Bestandskunden
- Identifizierung und Verifizierung von Kunden, wirtschaftlich Berechtigten und relevanten Beteiligungsstrukturen
- Prüfung und Bewertung von Kundenrisiken im Rahmen des Risk Based Approach
- Durchführung von KYC Reviews und regelmäßigen Kundenüberprüfungen
- Analyse und Plausibilisierung von Kunden- und Unternehmensunterlagen
- Prüfung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Treffern
- Dokumentation und Qualitätssicherung der durchgeführten Prüfungen
- Bearbeitung und Klärung von Auffälligkeiten sowie Eskalation relevanter Sachverhalte
- Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Geldwäscheprävention, Legal und den operativen Fachbereichen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von KYC-Prozessen
Zentrale Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, idealerweise im Bereich Banking, Finance, Wirtschaftsrecht oder Compliance
- Berufserfahrung im KYC-, AML-, Compliance- oder Customer Due Diligence-Umfeld
- Gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Bereich Geldwäscheprävention und KYC
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie Risikobewusstsein
- Sicherer Umgang mit vertraulichen Daten
- Hohes Qualitätsbewusstsein und sorgfältige Dokumentationsfähigkeit
- Kommunikationsstärke und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
- Kommunikationsstärke
- Teamfähigkeit
- hohes Qualitätsbewusstsein
- KYC-/AML-Kenntnisse
- Risikobewertung und Risk-Based-Ansatz
- Dokumentationsfähigkeit
KYC-Specialist (m/w/d) in Wiesbaden Arbeitgeber: Michael Page International
Unser Kunde ist ein führendes internationales Unternehmen mit einem dynamischen und kollaborativen Arbeitsumfeld in München. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer bedeutenden SAP-Transformation mitzuwirken und Ihre Expertise in einem modernen, technologiegetriebenen Umfeld einzubringen. Das Unternehmen fördert nicht nur Innovation und Wachstum, sondern bietet auch flexible Arbeitsmodelle sowie umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter.
Kontaktdaten:
Michael Page International Recruiting-Team
